ISLANDS EXPRESS 24 de agosto de 2020
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a
través de su embajada en Praia, reveló la acusación de Alex Saab, que es el
origen de la solicitud de extradición del empresario colombiano. Saab está
acusado de blanqueo de capitales, por valor de 350 millones de dólares, que
también pasó por cuentas estadounidenses.
Según el documento, que va acompañado de un informe
policial que resume los elementos clave de la acusación, el empresario
colombiano Alex Nain Saab Moran fue imputado el 25 de julio de 2019 “por su
presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de Ley Contra la
Práctica de la Corrupción en el Extranjero (FCPA) junto con un esquema de pago
de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno
venezolano ”.
En total hay ocho delitos, que incluyen siete cargos
de lavado de activos y un cargo de conspiración para cometer lavado de activos.
“La denuncia también alega y busca el decomiso de más
de US $ 350 millones, que representan el monto de los fondos relacionados con
la infracción”, se lee en el resumen.
Al parecer, según la Acusación, a noviembre
de 2011 y al menos hasta septiembre de 2015, Saab, junto con el empresario
colombiano Álvaro Pulido Vargas (también conocido como "el alemán Enrique
Rubio Salas") "conspiraron con terceros para lavar el producto de un
esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hacia y a
través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos ”.
Según explicó, el empresario obtuvo un contrato con el
gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de interés
social. Entonces Saab y sus co-conspiradores se habrán aprovechado del
“tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano, bajo el cual se podrían
obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de
importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca han sido
importados. a Venezuela ”. En el proceso, supuestamente se sobornó a
entidades gubernamentales venezolanas para aprobar estos documentos.
Según la fiscalía, esta presunta actividad ilegal fue
un esquema de soborno que violó la FCPA e involucró delitos de soborno contra
Venezuela.
Las reuniones de pago de sobornos tuvieron lugar en
Miami (en EE. UU., Por lo tanto) y Saab transfirió el dinero relacionado con el
plan a cuentas bancarias en Florida (también en EE. UU.). "Como
resultado del esquema, la denuncia alega que Saab transfirió aproximadamente $
350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas que poseía
o controlaba en el exterior".
Los cargos se hacen a la luz de la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero (FCPA), promulgada por el Congreso de los Estados
Unidos en 1977, “con el propósito de prohibir las actividades corruptas
mediante el fomento de una oferta en efectivo, promesa, autorización o pago o
cualquier cosa de cualquier tipo. valor para una autoridad gubernamental
extranjera con el fin de ayudar a obtener o mantener un negocio para cualquier
persona, o reenviar un negocio a cualquier persona ”, explica la nota
informativa.
Pero la acusación es una acusación /
queja sigue siendo solo una acusación. “En los Estados Unidos, un gran
jurado compuesto por un tribunal puede presentar una denuncia cuando determina
que existe una causa probable para que se haya cometido un delito. Los
imputados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en los
tribunales sin ningún margen razonable de duda ”, precisó.
El caso judicial se está tramitando actualmente a
nivel de los tribunales de Cabo Verde. Alex Saab, de 48 años, fue detenido
en Sal el 12 de junio, de conformidad con una orden internacional emitida por
Interpol a solicitud de las autoridades estadounidenses. Estados Unidos
considera al empresario un testaferro de Nicolás Maduro. La defensa
-liderada internacionalmente por el ex juez español Baltazar Garzón- y el gobierno
venezolano apuestan por la ilegalidad de la detención, ya que Saab viajaría con
pasaportes diplomáticos.
Sin embargo, la acusación ya
está disponible en línea, en inglés, en https://www.justice.gov/ opa
/ press-release / file / 1187306 / download
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