Miami Herald 01 de diciembre de 2020
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Las
autoridades federales están intensificando sus esfuerzos para incautar millones
de dólares depositados en cuentas bancarias de Miami que, según dicen, se
utilizaron para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano por
contratos inflados con la compañía petrolera nacional, PDVSA.
nacionalidad italiana y venezolana, está acusado
en la acusación formal de 11 cargos de conspiración de lavado de dinero y
delitos relacionados entre 2013 y 2017. Todavía está prófugo viviendo en
Venezuela, pero su abogado dice que planea luchar contra los cargos y buscar
recuperar su dinero congelado por los federales.
“Natalino D’Amato es inocente y no coopera con Estados
Unidos, que solo está interesado en el dinero que tanto le ha costado ganar de
sus negocios legítimos”, dijo el lunes el abogado David O. Markus al Miami
Herald.
El énfasis de Markus en la determinación de su cliente
de luchar contra los cargos de lavado de dinero es más que una postura de
defensa. El caso de su cliente es similar a otro presentado en Miami a
principios de este año, uno que terminó trágicamente en Venezuela.
En septiembre, otro empresario venezolano acusado en
Miami de lavar millones de dólares de contratos petroleros de PDVSA fue
asesinado a tiros por un asesino en motocicleta en Venezuela porque se
sospechaba que cooperaba con fiscales federales e Investigaciones de Seguridad
Nacional en Miami.
Leonardo Santilli murió por varias heridas de bala en
lo que la policía describió como un posible golpe profesional, dijeron las
autoridades venezolanas. Testigos dijeron que el agresor disparó hasta ocho
veces contra Santilli antes de salir en la motocicleta, según informes de los
medios de comunicación y un video de Instagram.
En marzo de este año, Santilli fue acusado en Miami de
desempeñar un papel central como intermediario en un esquema de lavado de
dinero de casi $ 150 millones que involucraba contratos petroleros inflados por
el régimen de Nicolás Maduro. Cinco subsidiarias de la compañía petrolera
estatal, PDVSA, enviaron el dinero a sus dos negocios en el sur de Florida para
comprar equipos y otros suministros para ellos en 2014-2017, según una denuncia
penal.
Santilli gastó alrededor de un tercio de ese dinero en
bienes reales para las subsidiarias de PDVSA y luego desvió el resto a través
de cuentas bancarias del sur de Florida para él, sus familiares, funcionarios
del gobierno venezolano y ejecutivos de compañías petroleras nacionales, según
la denuncia penal. Los fiscales obtuvieron órdenes de un juez federal para
congelar 17 cuentas bancarias controladas por Santilli y sus dos empresas en el
área de Miami. La recaudación total: casi $ 45 millones.
En los últimos cuatro años, el fiscal federal adjunto
Michael Berger y otros fiscales han acusado a más de una docena de empresarios
y funcionarios gubernamentales venezolanos de robar miles de millones de
dólares de PDVSA a través de contratos inflados, préstamos simulados y esquemas
de cambio de divisas. Varios empresarios, incluidos Santilli y ahora D’Amato,
han sido acusados ??de establecer empresas y cuentas bancarias en Miami para
dirigir millones en sobornos a funcionarios venezolanos y ejecutivos de
compañías petroleras estatales.
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