ANTONIO MARIA DELGADO 16 de noviembre de 2015
El ex
embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, introducirá el martes una
denuncia penal contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,
Diosdado Cabello, y contra uno de los recién detenidos sobrinos de la primera
dama de Venezuela, Cilia Flores, por el presunto delito de lavado de fondos
provenientes de la corrupción y del narcotráfico.
Cochez,
uno de los más acérrimos críticos del régimen bolivariano ante la comunidad
latinoamericana, dijo en una entrevista telefónica que presentará la denuncia en
un intento de combatir el uso del sistema financiero panameño por parte de
organizaciones delictivas venezolanas dedicadas al narcotráfico.
“Aquí
se está blanqueando muchísimo más dinero de lo que nosotros sospechábamos”,
dijo el diplomático. “Esperamos que con la introducción de esta demanda las
autoridades inicien una extensa investigación del lavado de dinero venezolano
en Panamá”.
En la
denuncia que presentará el ex embajador se solicita que la Superintendencia de
Bancos de Panamá de a conocer las distintas cuentas que Cabello y que Efraín
Campos Flores, sobrino político del gobernante Nicolás Maduro, podrían tener en
Panamá a título personal o bajo los nombres de otras personas, para que sean
sometidas a escrutinio y se “analice la procedencia de los fondos que los
mismos tengan en dichos bancos”.
Campos
Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, también sobrino de la pareja
presidencial, enfrentan cargos ante una corte Federal de Nueva York por
presuntamente negociar la venta de 800 kilos de cocaína.
Cochez,
en la denuncia que interpondrá ante la justicia en Panamá, solicitará la
investigación de un depósito por $50 millones en un banco de Panamá,
correspondiente a un soborno presuntamente desembolsado a favor de Cabello por
una firma que trataba de conseguir jugosos contratos eléctricos en Venezuela.
La
denuncia hace uso de una demanda presentada en Miami contra la firma
estadounidense Derwick Associates por parte del ciudadano venezolano Thor
Halvorssen Mendoza, presidente de la Human Rights Foundation, en la que cita el
desembolso.
Cabello
habría recibido en un banco establecido en Panamá “por lo menos la suma de
cincuenta millones de dólares, por la ‘ayuda que éste brindó para obtener
contratos de electrificación con el Estado de Venezuela y que dicho dinero es
+producto del ilícito mencionado por el sobrecosto’ ”, indica la denuncia que
Cóchez introducirá el martes.
El
monto “posiblemente había sido depositado […] a través de diversas sociedades
anónimas de la que es dueño Diosdado Cabello Rondón”, agrega.
Además
de haber sido citado por los cables del Departamento de Estado filtrados por
WikiLeaks como uno de los principales ejes de la corrupción en Venezuela,
Cabello también es investigado por al menos dos fiscalías federales de Estados
Unidos por su presunta participación con el narcotráfico.
La
denuncia también alega que Campos Flores mantiene en Panamá una sociedad
anónima denominada Transportes Herfra, S.A. constituida el 31 de marzo del
2014, de la cual es él su presidente y representante legal.
Entre
los directores de la firma se encuentra Hernes Melquíades Flores, quien es
cuñado de Maduro, agrega el documento.
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