JOSHUA GOODMAN 10 de noviembre de 2021
@APJoshGoodman
Un
empresario acusado de desviar millones en contratos estatales de Venezuela se
reunió en secreto con las fuerzas del orden de Estados Unidos para proporcionar
inteligencia contra el gobierno de Nicolás Maduro antes de ser acusado en 2019
de lavado
de dinero , según nuevos documentos en un caso relacionado contra
un profesor
caído en desgracia de la Universidad de Miami .
Bruce Bagley, quien antes de su arresto en 2019 había sido un gran experto en crimen organizado en América Latina, será sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi $ 3 millones en pagos que recibió del gobierno. hombre de negocios, Alex Saab.
En una
solicitud de indulgencia, el abogado de Bagley argumentó que a su cliente se le
dijo que los pagos, la mayor parte de los cuales envió a la cuenta bancaria de
un intermediario no identificado, eran para ocultar pagos a abogados en los EE.
UU. Que acompañaban a Saab a reuniones en las que supuestamente proporcionó los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de inteligencia sobre el
gobierno de Venezuela.
“No
está en contradicción”, escribió el abogado Peter Quijano en un memorando de
sentencia de 27 páginas muy redactado presentado el miércoles, que Saab y el
intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los
pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en
Venezuela."
Después
de que The Associated Press informara sobre las reuniones, el memorando de
sentencia se eliminó del expediente público, siguiendo instrucciones del juez
Jed Rakoff, y luego se volvió a llenar con detalles de las reuniones de Saab
con funcionarios estadounidenses redactados.
Saab
fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde luego de una
amarga lucha legal que ha tensado las relaciones entre Washington y
Caracas.
Estados
Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto de la corrupción en
Venezuela, alguien que obtuvo enormes ganancias inesperadas de contratos
dudosos para importar alimentos mientras millones en la nación
sudamericana pasaban hambre. El gobierno de Maduro lo considera un
diplomático que fue "secuestrado" mientras se encontraba en una
misión humanitaria que se hizo más urgente por las sanciones de Estados Unidos.
No
está claro qué se discutió en las reuniones, que no se han informado
previamente, ni si Saab ofreció alguna ayuda significativa o simplemente
aprovechó la oportunidad para olfatear información sobre la investigación
estadounidense sobre sus propias actividades.
David
Rivkin, uno de los abogados de Saab, rechazó enérgicamente la afirmación de que
su cliente había cooperado alguna vez con funcionarios estadounidenses como
"totalmente falsa". Dijo que Saab nunca conoció a Bagley ni
trabajó con él de ninguna manera.
“En
todo momento, Alex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha llevado a
cabo todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del
gobierno de Venezuela”, dijo Rivkin.
Pero
la explicación de Bagley sigue el relato de tres personas familiarizadas con la
investigación de Saab que dijeron que se reunió con la policía federal de EE.
UU., Incluidos agentes de la Administración de Control de Drogas, en múltiples
ocasiones en Colombia y Europa antes de ser acusado en 2019. tres personas
hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las
reuniones.
Los
fiscales e investigadores de EE. UU. Se reúnen con frecuencia con sospechosos
de delitos fuera de EE. UU. Cuando buscan reclutarlos para brindar asistencia
contra un objetivo mayor a cambio de promesas de confidencialidad y la
posibilidad de indulgencia.
Pero cualquier
reunión a la que asistiera Saab habría implicado grandes riesgos para el
empresario nacido en Colombia dados sus estrechos vínculos con la élite
gobernante de Venezuela, incluida la propia familia de Maduro.
Los
fiscales federales en Miami acusaron a Saab en 2019 por cargos de lavado de
dinero relacionados con un supuesto plan de soborno que se embolsó más de $ 350
millones de un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos para el
gobierno venezolano.
Por
otra parte, Saab fue sancionada por la administración anterior de Trump por
supuestamente utilizar una red de empresas fantasma que se extienden por todo
el mundo - en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia
y México - para ocultar enormes ganancias de alimentos sobrevaluados y sin
licitación. contratos obtenidos mediante sobornos y comisiones
ilegales. Varios de sus asociados, incluido un antiguo socio comercial y
un ex gobernador progubernamental, fueron acusados el mes pasado de
participar en el presunto plan.
Algunos
de los contratos de Saab se obtuvieron mediante el pago de sobornos a los hijos
adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó la administración
Trump cuando anunció las sanciones. Comúnmente conocidos en Venezuela como
"Los Chamos", jerga para "los niños", los tres, hijos de
Flores de una relación anterior, han sido investigados por fiscales en Miami
durante varios años.
La
oficina del fiscal de Estados Unidos en Miami, que está a cargo de la
investigación sobre Saab, declinó hacer comentarios.
El
papel de Bagley en la supuesta red de corrupción de Saab parece haber sido
relativamente menor.
Saab
inicialmente contrató a Bagley para que lo ayudara a obtener una visa de
estudiante para su hijo y luego buscó su consejo sobre inversiones en Guatemala,
según los fiscales. Luego, a partir de noviembre de 2017, Bagley comenzó a
recibir depósitos mensuales de aproximadamente $ 200,000 de una supuesta
compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Se
transfirieron fondos adicionales desde una cuenta en Suiza.
Luego
transfirió el 90% del dinero a las cuentas controladas por un informante en la
creencia de que serían remitidas a los fiscales estadounidenses de
Saab. Pero Bagley se quedó con una comisión del 10% y siguió aceptando el
efectivo incluso después de que una de sus cuentas fuera cerrada por actividad
sospechosa. En total recibió casi $ 3 millones, según los fiscales.
El
nombre del informante está eliminado del memorando de sentencia del
miércoles. Pero en la corte el año pasado para declararse culpable, Bagley
lo identificó como Jorge Luis Hernández, un informante estadounidense desde
hace mucho tiempo en casos antinarcóticos de su natal Colombia, más conocido
por su apodo de Boli. También se ha desempeñado como corredor
que conecta a narcos con abogados defensores estadounidenses .
Bagley,
un experto en el inframundo criminal de Colombia, había brindado testimonio en
apoyo de Hernández cuando solicitó asilo en los Estados Unidos argumentando que
lo matarían si lo deportaban a Colombia, donde tenía vínculos con grupos
paramilitares de derecha que entonces dominaban el narcotráfico. tráfico a lo
largo de la costa del Caribe.
A lo
largo de los años, Hernández propuso a Bagley lucrativas propuestas comerciales
para brindar servicios de consultoría a los principales políticos de América
Latina, incluido un gobernador colombiano, Kiko Gómez, con vínculos con
milicias de extrema derecha y un candidato presidencial anónimo de Paraguay.
En una
ocasión en 2019, Bagley viajó a Nueva York para reunirse con Luis Domínguez
Trujillo, un aspirante a presidente de República Dominicana y nieto del ex
dictador de la isla caribeña, Rafael Trujillo. Sin que Bagley lo supiera
en ese momento, la reunión estaba siendo supervisada bajo la dirección de los
fiscales de Nueva York.
"Pero
el Dr. Bagley, que no estaba motivado por la tentación de una gran cantidad de
dinero, rechazó la oferta de trabajo de (Boli) para trabajar para un político
aparentemente turbio, derrotando así ese intento particular de (Boli) de
entregar a un acusado", dijo Quijano. escribió.
Cuando
Bagley finalmente cedió a las súplicas de Hernández, pensó que era para proteger
a Saab de posibles represalias por parte de funcionarios poderosos en Venezuela
si sospechaban que estaba cooperando con Estados Unidos, dijo el abogado de
Bagley.
“La
preocupación no era que Estados Unidos se diera cuenta de estos pagos, sino que
los individuos y el gobierno de Venezuela los descubrieran”, escribió
Quijano. “Saab estuvo de acuerdo con (Boli) en que su conexión financiera
pondría nerviosas a muchas personas importantes en Venezuela, considerando sus
estrechos vínculos con algunos de los funcionarios del gobierno allí. Por
la misma razón, Saab no pudo pagar directamente a sus abogados en los Estados
Unidos ".
Sin
embargo, los fiscales sostienen que Bagley sabía que los fondos eran producto
de la corrupción y que los fondos estatales "finalmente se les quitaban a
algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo".
"Sí. Es
corrupción ”, le dijo el profesor a Hernández en una conversación grabada de
una reunión de diciembre de 2018, y agregó que sabía que Saab estaba
profundamente involucrado en la importación de alimentos en nombre del gobierno
de Maduro. “Han importado los productos de peor calidad con precios
inflados y se han llenado los bolsillos de dinero”.
Los
fiscales argumentan que Bagley, en declaraciones a las fuerzas del orden
público, aún tiene que mostrar un remordimiento real o reconocer plenamente su
papel en una conducta delictiva grave. No obstante, instan al juez Jed
Rakoff a imponer una sentencia de cárcel más leve que el rango recomendado de
46 a 57 meses debido a la edad de Bagley (tiene 75 años) y su salud se está
deteriorando.
Bagley
se retiró de la Universidad de Miami el año pasado después de una larga carrera
como profesor de estudios internacionales. Un alto experto en lavado de
dinero y crimen organizado, escribió numerosos libros sobre el tema, testificó
ante el Congreso y fue contratado regularmente como testigo experto en los
tribunales. Como parte de su solicitud de indulgencia, los abogados
proporcionaron los nombres de 39 personas en cuyo nombre testificó como parte
de sus solicitudes de asilo o procedimientos de inmigración.
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