Carlos Tablante 31 de marzo de 2019
@TablanteOficial
Con la
aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Recuperación de Activos
Producto de la Corrupción (2019) se crea el marco legal para comenzar a trazar
los lineamientos estratégicos del Estado venezolano para recuperar el dinero y
los bienes vinculados al gran saqueo que sufrió el país evidenciado a partir de
2003 con el establecimiento del control de cambio.
Un
aspecto importante de la Ley es la incorporación de la denominada extinción de
dominio o decomiso sin condena, que permite al Estado perseguir e incautar
activos de origen ilícito, sin importar en manos de quien estén y sin la
necesidad de una condena penal previa.
La
nueva ley prevé la concesión de incentivos económicos o de otra naturaleza para
los cooperadores eficaces. Dichos incentivos se ubican entre un tres y un diez
por ciento del valor de lo efectivamente recuperado en virtud de la información
suministrada (Art. 100).
El
proyecto de ley también toma en cuenta la protección de testigos y cooperadores
eficaces, así como el derecho a que se mantenga la reserva de su identidad por
lo que no podrá ser obligado a testificar en juicio (Art. 103). De acuerdo a
ello, un tribunal competente podrá otorgar cualquier medida que considere
necesaria para garantizar la integridad del cooperante y su estabilidad
laboral.
Igualmente,
se prevé la opción de “negociar y llegar a acuerdos con los presuntos
detentadores de activos ilícitos para lograr una devolución voluntaria de todos
los activos o de algunos de ellos en los casos en los que su ilicitud sea
dudosa. Estos acuerdos deberán ser homologados por el tribunal competente”
(Art.12).
La Ley
establece que cuando los activos ilícitos se encuentren fuera del territorio de
la República, se podrán acordar incentivos por un monto superior a los límites
establecidos anteriormente, si en la legislación extranjera que resulte
aplicable se establecen límites superiores. En este caso, los incentivos no
podrán ser mayores al límite establecido en la legislación extranjera mas un
tres por ciento (Art. 102).
Con el
marco jurídico establecido se puede comenzar a estructurar un voluntariado
interdisciplinario de expertos contadores, economistas, auditores, abogados,
periodistas, informáticos, en fin, toda la capacidad humana y técnica necesaria
para acometer esta importante labor.
Calcular
lo que le han robado al pueblo de Venezuela en estos últimos veinte años no es
tarea fácil. Hay algunas estimaciones preliminares como las que efectuamos en
el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos
(2015). Ciframos en unos 350 mil millones de dólares la cantidad sustraída a
las arcas públicas sólo entre 2003 y 2013.
El
proyecto de ley que introdujo el Senado de EEUU hace unos meses también es
clave. La legislación de ayuda humanitaria a Venezuela prevé colaborar con la
reconstrucción económica y por lo tanto con la recuperación de los bienes
robados al Estado venezolano. EEUU realiza investigaciones financieras
especiales a fin de rastrear, identificar y bloquear los fondos robados, tanto
en su territorio como en otras naciones, por medio del intercambio de
información, el trabajo conjunto coordinado y la asistencia técnica en materia
de confiscación civil.
Cálculos
de especialistas sostienen que Venezuela necesitará al menos 80 mil millones de
dólares en los primeros 3 años para iniciar la reconstrucción económica. La
mayor parte se obtendrá de préstamos multilaterales pero todo lo que se pueda
recuperar de lo extraído al país, será significativo.
Como
se puede constatar, esta gran cruzada internacional para recuperar lo que le
robaron a Venezuela debe ser incluyente, sumando el esfuerzo de todos los que
puedan aportar conocimiento profesional o información para instruir el gran
expediente de las personas jurídicas y naturales involucradas en la trama de
corrupción que saqueó al país y cuyas redes han operado y operan desde la
plataforma financiera nacional e internacional.
Todos
los apoyos son necesarios y valiosos para lograr, a través de esta acción
ejemplarizante, una administración pública transparente, eficiente y solidaria.
Vamos
con la fuerza de todos hacia la Mejor Venezuela!
Carlos
Tablante
@TablanteOficial
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