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sábado, 8 de agosto de 2020

Mayor banco de Suiza suspende cuentas a venezolanos multimillonarios, por @PrimerInforme1




Coordinador Primer Informe 07 de agosto de 2020
@PrimerInforme1

Al menos 17 asesores con sede en EE.UU. con clientes venezolanos han dejado UBS en los últimos nueve meses, según las personas y los documentos disponibles públicamente.

UBS Group AG está cortando lazos con algunos clientes venezolanos a los que sirve desde Estados Unidos mientras la administración Trump endurece las sanciones a un país que está sumido en una lucha por el poder.

La decisión afecta a varias cuentas con vínculos con el gobierno de Venezuela o con Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera estatal, según personas familiarizadas con la decisión.

El corte de relaciones se produce después de que el banco realizó una revisión en profundidad y decidió que algunas relaciones no justificaban los riesgos de cumplimiento, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al revelar información interna.

Al menos 17 asesores con sede en EE.UU. con clientes venezolanos han dejado UBS en los últimos nueve meses, según las personas y los documentos disponibles públicamente. A los que quedan se les pide que intensifiquen su pesquizas sobre los clientes venezolanos y sus fondos.

Los bancos están aumentando sus esfuerzos de cumplimiento después de pagar miles de millones de dólares en los últimos años por violar las sanciones de los EE.UU. o violar las leyes contra el lavado de dinero. Venezuela se ha convertido en una preocupación particular después de que la administración Trump en abril intensificó las medidas contra la industria petrolera del país en un esfuerzo por alentar el cambio de régimen. El mes pasado, Suiza siguió a otros países europeos al imponer sanciones a 11 funcionarios venezolanos.

UBS administra un estimado de $ 2 mil millones a $ 3 mil millones en activos pertenecientes a venezolanos multimillonarios desde los Estados Unidos, dijo una de las fuentes, una cantidad relativamente menor en comparación con el resto de sus negocios latinoamericanos. Un pequeño número de clientes del país latinoamericano está reservado en Suiza, dijo una de las personas. Esas cuentas no se están cerrando.

UBS no revela públicamente la cantidad de dinero que administra para los latinoamericanos, pero en una presentación de 2018 a los inversores se reveló la cifra de 108 mil millones de francos ($ 118 mil millones). El banco ha visto un aumento en el dinero nuevo proveniente de la región en los últimos meses, ya que los clientes buscaron la seguridad de una empresa suiza en medio de la volatilidad causada por la pandemia de coronavirus, informó Bloomberg anteriormente.

América Latina es un mercado fértil para los administradores de riqueza offshore, pero también ha causado dolores de cabeza en algunas empresas. A principios de este año, el regulador suizo Finma criticó al banco rival Julius Baer Group Ltd. por no hacer más para prevenir el lavado de dinero en su negocio latinoamericano. En 2018, uno de los exbanqueros de Baer fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en el lavado de dinero robado de PDVSA, la compañía petrolera.

En UBS, varios de los asesores que abandonaron el banco tenían su sede en la sucursal de Miami, un centro popular para servir a los más ricos de América Latina. Siete de ellos, que juntos administraron poco más de mil millones de dólares en activos de clientes latinoamericanos, se mudaron a Raymond James Financial Inc., según los comunicados de prensa de la compañía.

«Raymond James tiene políticas transfronterizas apropiadas para proteger a los clientes, asesores y la empresa», dijo un portavoz. «Mantenemos controles ALD y de supervisión mejorados sobre nuestro negocio offshore, que se intensifican para ciertos países, incluidas políticas especializadas y procesos de investigaciones y pesquizas de clientes vinculados a Venezuela».



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