Román Lejtman 24 de noviembre de 2022
@infobae
Un documento interno de la prestigiosa
aseguradora Lloyd’s alertó al mercado y sus agentes administradores que detectó
una vía ilegal de venta de oro que comenzaba en Caracas, continuaba en Teherán
y terminaba en Turquía para sostener actividades terroristas en la región
Edward
Lloyd tenía un bar cerca del río Támesis, cuando Inglaterra era un imperio y
aún no había terminado el siglo XVII. Al bar de Lloyd concurrían
mercaderes británicos para preguntar a su propietario sobre las embarcaciones
que cruzaban los Siete Mares. Lloyd describía con información
confiable la aptitud de los barcos que se usarían para transportar las
mercaderías, y antes de su muerte en 1713, el bar londinense había ganado
renombre como una oficina que aseguraba determinados riesgos
del comercio internacional.
Trescientos
nueve años después del funeral de Lloyd, cuando su bar ya era la
prestigiosa compañía internacional Lloyd´s, el gerente senior de la Asesoría en
Delitos Financieros, Chris Po-Ba, escribió un informe sobre Irán,
Venezuela, Hezbollah y el terrorismo en medio oriente que encendieron todas las
alarmas.
Ese reporte, al que Infobae accedió en exclusiva, reveló lo siguiente:
“LLOYD’S
Comercio y transferencia ilícitos de oro y petróleo iraní- Fuerza Quds del IRGC
y Hezbollah
Fecha
28 octubre 2022
El
propósito de esta alerta electrónica es informar al mercado del envío ilícito
de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y Hezbollah desde Venezuela a
Irán para recaudar fondos para actividades terroristas, facilitado por
la venta de petróleo iraní, en contravención de sanciones.
Antecedentes
Se ha
informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teherán (Irán) a
través de Mahan Air, una aerolínea iraní de propiedad privada designada por la
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos
(OFAC, por sus siglas en inglés), está siendo utilizada como un canal ilícito
para enviar oro que luego se cambia por petróleo iraní, en violación de las
sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turquía y otros países
de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas. La
adquisición y envío lícitos del oro de Venezuela en nombre de la Fuerza Quds de
IRGC involucra a los siguientes actores, designados por la OFAC:
● Ali
Kassir-representante de Hezbollah en Irán y designado por la OFAC de EE.UU
bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo)
● Muhammad
Jaafar Kassir alto funcionario de Hezbollah y designado por la OFAC de
EE. UU bajo el programa SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el
Terrorismo)
● Mahan
Air, una aerolínea iraní designada por la OFAC de EE. UU. bajo el
siguiente programa: SDGT (Reglamento de Sanciones Globales contra el
Terrorismo), IFSR (-ilegible- Reglamento de Sanciones Financieras) y NPWMD
(Reglamento de Sanciones para Proliferadores de Armas de Destrucción Masiva)
Implicancias
para el mercado
Los
agentes administradores podrían querer considerar la tipología de riesgo
descrita anteriormente como parte de sus medidas reforzadas de diligencia
debida, cuando se suscriban acuerdos en ciertas regiones. Además, todos los
participantes del mercado deben ser conscientes de la potencial exposición a
los riesgos que tienen las contrapartes de las entidades mencionadas arriba
cuando proporcionen cobertura de (re)aseguro para petróleo y productos
derivados, oro, metales y materiales de construcción en ciertos países
(Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Líbano). Se requerirían medidas reforzadas
de diligencia debida si alguna de las entidades mencionadas arriba están
involucradas, ya que la cobertura brindada podría exponer
indirectamente a los agentes de gestión a riesgos de financiación de
terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal.
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