Departamento del Tesoro 22 de marzo de 2019
Hoy,
la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC)
designó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela ,
o BANDES, de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el
sector financiero de la economía venezolana, como así como cuatro instituciones
financieras adicionales que BANDES posee o controla.
“La
disposición del círculo íntimo de Maduro para explotar las instituciones de
Venezuela no tiene límites. Los expertos del régimen han transformado a
BANDES y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un
intento de apuntalar a Maduro. "Maduro y sus facilitadores han
distorsionado el propósito original del banco, que fue fundado para ayudar al
bienestar económico y social del pueblo venezolano, como parte de un intento
desesperado de mantener el poder", dijo el Secretario del Tesoro Steven T.
Mnuchin. “El uso continuado del régimen de secuestros, torturas y
asesinatos de ciudadanos venezolanos no será tolerado por los Estados Unidos ni
por la coalición internacional que se une detrás del Presidente
Guaido. Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de
inmediato ".
La
acción de hoy que designa a BANDES y sus subsidiarias sigue una determinación
del Secretario de Hacienda, Steven T. Mnuchin, en consulta con el Secretario de
Estado Michael Pompeo, de que las personas que operan en el sector financiero
de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones.
Las
siguientes entidades designadas hoy han sido determinadas para operar en el
sector financiero de la economía venezolana, o son propiedad o están
controladas por una entidad que opera en el sector financiero de la economía
venezolana:
- BANDES tiene su
sede en Venezuela y es un banco estatal y controlado. Como el banco
nacional de desarrollo de Venezuela, BANDES se creó para promover el
desarrollo económico y el crecimiento sostenido de Venezuela, para incluir
servicios tales como intermediación monetaria, servicios de intermediación
de créditos, seguridad y contratos de productos básicos, entre otras
actividades financieras y de fideicomiso. Simón Alejandro Zerpa
Delgado, quien fue designado por la OFAC de conformidad con la EO 13692 el
26 de julio de 2017, es el Director Ejecutivo y Presidente de la Junta del
banco.
- Banco Bandes Uruguay SA tiene
su sede en Uruguay. A principios de 2019, Maduro intentó retirar más
de mil millones de dólares de Venezuela a través de BANDES a su filial en
Uruguay, Banco Bandes Uruguay SA
- Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase
Obrera, Mujer y Comunias, CA Banco Universal . Tiene
su sede en Venezuela.
- Banco de Venezuela, SA Banco Universal tiene
su sede en Venezuela.
- Banco Prodem SA tiene
su sede en Bolivia.
Para
obtener información sobre los métodos que utilizan las figuras políticas de
alto nivel de Venezuela, sus asociados y el personal del frente para mover y
ocultar los ingresos corruptos, incluida la forma en que intentan explotar el
sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte la Red de
Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN ) los avisos FIN-2017-A006 ,
"Asesoramiento sobre la corrupción pública generalizada en
Venezuela", y FIN-2017-A003 ,
"Asesoramiento a instituciones financieras y empresas de bienes raíces y
profesionales".
Como
resultado de la acción de
hoy , todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades, y
de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por
ciento o más de esta entidad, que se encuentren en los Estados Unidos o en
posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser
reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben
todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de
los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad
de personas bloqueadas o designadas.
Al
mismo tiempo que la acción de hoy, la OFAC anunció cinco licencias generales.
Las
sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; las
sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de
comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que la eliminación de
las sanciones está disponible para las personas designadas bajo la EO 13692 o
la EO 13850, ambas enmendadas, que toman acciones concretas y significativas
para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra
los derechos humanos, se manifiestan en contra los abusos cometidos por el
régimen de maduro, y combatir la corrupción en Venezuela.
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