Departamento del Tesoro 27 de octubre 27 de octubre de 2020
@USTreasury
El
Departamento del Tesoro designa al Ministerio iraní y al Ministro de Petróleo,
la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y la Compañía Nacional de Petroleros
de Irán
La OFAC también está designando a múltiples entidades
e individuos asociados con el Ministerio de Petróleo, NIOC y NITC, incluidas
empresas fachada, subsidiarias y altos ejecutivos. Además, la OFAC está
designando a cuatro personas involucradas en la reciente venta de gasolina
iraní al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela.
"El régimen de Irán utiliza el sector del
petróleo para financiar las actividades desestabilizadoras del IRGC-QF",
dijo el secretario Steven T. Mnuchin. "El régimen iraní sigue dando
prioridad a su apoyo a las entidades terroristas y su programa nuclear sobre
las necesidades del pueblo iraní".
Solo en la primavera de 2019, una red dirigida por el
IRGC-QF empleó a más de una docena de buques NITC para transportar casi 10
millones de barriles de petróleo crudo, en su mayoría destinados al régimen de
Assad. Irán continúa perpetuando el conflicto
sirio con este tipo de transacciones. Estos envíos, tomados en
conjunto, se vendieron por el equivalente a más de 500 millones de
dólares. La acción de hoy está dirigida a quienes suministran y
transportan el petróleo que genera ingresos para el IRGC-QF.
NIOC, NITC Y MINISTERIO DE PETRÓLEO
NIOC ,
supervisado por el Ministerio de Petróleo , es responsable de
la exploración, producción, refinación y exportación de petróleo y productos
derivados del petróleo en Irán. NITC , una subsidiaria
de NIOC , es responsable del transporte de las exportaciones
de crudo iraní. NIOC y NITC proporcionan
tanto el petróleo como los buques tanque para la venta de petróleo iraní por
parte del IRGC-QF. La cooperación y coordinación entre el IRGC-QF y estas
entidades se extiende mucho más allá de la simple venta de petróleo, incluida
la coordinación entre NIOC y el Banco Central de Irán para
facilitar la recaudación de decenas de millones de dólares en ingresos de la
venta de petróleo que se beneficiaron. el IRGC-QF.
NITC también
ha desempeñado un papel importante en los acuerdos petroleros utilizados para
generar ingresos para el IRGC-QF y Hizballah. El personal
de NITC coordinó con el IRGC-QF la carga de petróleo
proporcionada por NIOC , y el director gerente
de NITC , Nasrollah Sardashti ( Sardashti ),
trabajó con Hizballah en la logística y los precios de los envíos de petróleo a
Siria. Sardashti también trabajó con el representante del
Grupo Qatirji, Viyan Zanganeh ( Zanganeh) y un
alto funcionario del IRGC-QF para facilitar el envío de millones de dólares de
petróleo por NITC. En 2018, la OFAC designó al Grupo Qatirji, afiliado al
régimen sirio, por facilitar el comercio de combustible entre el régimen sirio
y el Estado Islámico de Irak y al Sham (ISIS), incluido el suministro de
productos petroleros al territorio controlado por ISIS. A principios de
2020, Zanganeh del Grupo Qatirji continuó trabajando en
estrecha colaboración con el IRGC-QF para coordinar el suministro de NIOC de
millones de barriles de petróleo y productos derivados del petróleo que se
enviarán a Siria, así como millones de dólares en pagos a Irán. . A
mediados de 2020, Zanganeh continuó actuando como
intermediario entre el IRGC-QF y una empresa afiliada al régimen sirio,
organizando la financiación de la liberación de un buque incautado y envíos
adicionales de fueloil.
El Ministerio de Petróleo de Irán ha
sido utilizado por individuos en los niveles más altos del régimen iraní para
facilitar el esquema de generación de ingresos del IRGC-QF. A mediados de
2019, el Ministerio de Petróleo organizó la carga de cientos
de miles de barriles de petróleo para envíos a Siria, y a mediados de 2020, el
IRGC-QF y altos funcionarios del régimen se coordinaron para utilizar el Ministerio
de Petróleo para adquirir dólares estadounidenses para el beneficio
del IRGC-QF.
Además, para ocultar su participación en la actividad
naviera, NITC estableció una empresa fachada en los Emiratos
Árabes Unidos (EAU), Atlas Ship Management . Los funcionarios
de NITC también acordaron crear una empresa
fachada separada con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Atlantic Ship
Management Company , aparentemente como una entidad para reemplazar
a Atlas Ship Management .
NIOC , NITC ,
el Ministerio de Petróleo y Viyan Zanganeh están
siendo designados de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber
ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o
tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de la IRGC-QF. El Ministerio
de Petróleo también está siendo designado de conformidad con EO 13224,
según enmendada, para poseer o controlar, directa o indirectamente, NIOC .
Atlas Ship Management y Atlantic Ship Management Company están
siendo designadas de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser
propiedad, estar bajo el control o estar bajo la dirección de, o haber actuado
o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, NITC .
FACILITADORES CLAVE Y ENTIDADES ASOCIADAS
Ali Akbar Purebrahim ( Purebrahim ),
director gerente de la filial suiza de NIOC, Naftiran Intertrade Company
(NICO), ha trabajado con el IRGC-QF en contratos de venta de petróleo, y
trabajó con el alto funcionario del IRGC-QF, Ghasemi, para organizar el envío
de petróleo. incluido el precio y el pago del envío. Bajo el
liderazgo de Purebrahim , NICO transportó miles de toneladas
de gas licuado de petróleo (GLP) pertenecientes a NIOC como
parte de un acuerdo para transportar múltiples envíos de GLP por mes.
Ali Akbar Purebrahim está
siendo designado de conformidad con EO 13224, según enmendada, por haber asistido,
patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o
material, o bienes o servicios en apoyo de Rostam Ghasemi.
La OFAC también está
designando subsidiarias clave del Ministerio de
Petróleo. La Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución
de Petróleo ( NIORDC ), la Compañía Nacional
Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos ( NIOPDC ), la Compañía Iraní
de Oleoductos y Telecomunicaciones , la Compañía Nacional
Iraní de Ingeniería y Construcción de Petróleo , Abadan Oil
Refining Company , Imam Khomeini Shazand Oil Refining Company , y
la Compañía Nacional Petroquímica ( NPC) están
siendo designados de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser
propiedad, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretender
actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Ministerio de
Petróleo.
La OFAC está apuntando a varios líderes o funcionarios
de las entidades designadas, todos los cuales están siendo designados de
conformidad con la EO 13224, según enmendada, entre ellos: el Ministro de
Petróleo Bijan Zanganeh , por ser un líder o funcionario
del Ministerio de Petróleo ; El director gerente de NIOC , Masoud
Karbasian , por ser un líder u oficial de NIOC ; Nasrollah
Sardashti , Director Gerente de NITC , por ser
líder o funcionario de NITC ; La directora
de NIORDC , Alireza Sadiqabadi , por ser
líder u oficial de NIORDC ; y Director Gerente
de NPCBehzad Mohammadi , por ser líder u oficial de la APN .
La OFAC también está identificando los buques Longbow
Lake y Wu Xian como propiedad en la que NIOC tiene
participación.
ENVÍOS DE GASOLINA A VENEZUELA
En enero de 2020, Mahmoud Madanipour ( Madanipour )
y Mobin International Limited ( Mobin ), con
sede en los Emiratos Árabes Unidos, firmaron un acuerdo con la petrolera
estatal venezolana designada Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA) para enviar
gasolina obtenida de NIOC al régimen ilegítimo de Maduro. en
Venezuela. A petición de NIOC ‘s filial NIOPDC , Madanipour y Mobin fletaron
varios barcos para apoyar el transporte de decenas de miles de toneladas
métricas de gasolina con destino a Venezuela.
Mobin International Limited está siendo designada de conformidad con EO
13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado
materialmente apoyo financiero, tecnológico o financiero, o bienes o servicios
en apoyo del NIOPDC . Mahmoud Madanipour está
siendo designado por haber actuado o propuesto haber actuado en nombre o en
nombre de, directa o indirectamente, Mobin International Limited .
La OFAC también se dirige a dos empresas de Madanipour , con
sede en el Reino Unido ; Mobin Holding Limited y Omán
combustible Trading Ltd . Mobin Holding Limited y Oman
Fuel Trading Ltd están siendo designados por ser propiedad,
controlados o dirigidos por Mahmoud Madanipour , o haber
actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o
indirectamente, Mahmoud Madanipour .
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de
estas personas designadas hoy sujetas a la jurisdicción de EE. UU. Están
bloqueadas, y las personas de EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar
transacciones con ellas. También se bloquea cualquier entidad que sea
propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas
personas. Además, las instituciones financieras extranjeras que faciliten
a sabiendas transacciones importantes para las personas designadas hoy, o las
personas que brinden apoyo material o de otro tipo, corren el riesgo de
exponerse a sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de los
EE. UU. O bloquear su propiedad e intereses en la propiedad. bajo jurisdicción
de Estados Unidos.
Al mismo tiempo que la acción de hoy, la OFAC está
emitiendo la Licencia General 8A modificada, emitida de conformidad con las
Regulaciones de Sanciones Globales de Terrorismo y las Regulaciones de
Transacciones y Sanciones de Irán, para continuar permitiendo ciertas
transacciones comerciales humanitarias que involucran a NIOC o cualquier
entidad de la que sea propietario, directa o indirectamente , un interés del 50
por ciento o más.
Tomado de: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1165
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