Odilon García 15 de septiembre de 2018
Se declara culpable y otras 14 más admiten
culpabilidad
Un ex
gerente de una empresa de logística y expedición se declaró culpable en
un tribunal federal el jueves de un cargo de soborno en el
extranjero por su papel en un plan para corroborar contratos y
extensiones de contrato de la empresa energética estatal y estatal
venezolana, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La declaración de
culpabilidad del funcionario extranjero que fue sobornado también fue revelada
el jueves.
Investigaciones
de seguridad interna (ICE) de inmigración y aduanas de los EE. UU. (HSI)
Houston está llevando a cabo la investigación en curso, con la
asistencia de HSI Boston y la División de Investigación Criminal del
IRS.
Juan
Carlos Castillo Rincón (Castillo), de 55 años, de Conroe,
Texas, anteriormente de Miami, Florida, se declaró culpable en el Tribunal de
Distrito de EE. UU. Del Distrito Sur de Texas de un cargo de conspiración
para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Castillo
está programado para ser sentenciado, el 21 de febrero de 2019.
La
declaración de culpabilidad del funcionario de PDVSA a quien Castillo sobornó – José
Orlando Camacho (Camacho), de 46 años, de Miami, Florida,
anteriormente de Katy, Texas – también fue revelada. En julio de 2017, Camacho se
declaró culpable bajo el sello de conspiración para cometer lavado de
dinero. Camacho también está programado para ser sentenciado, el 21 de
febrero de 2019.
“Los
esquemas de soborno en el extranjero como este representan una amenaza
significativa para la confianza pública y las prácticas de comercio
justo”, dijo el agente especial a cargo Mark Dawson, HSI Houston. “Las
súplicas de hoy son un paso en la dirección correcta, pero seguiremos
investigando agresivamente a las personas y corporaciones que violan la FCPA para
garantizar un campo de juego justo y equitativo para las empresas y los
consumidores de los EE. UU.”
Castillo
fue arrestado en Miami el 19 de abril, luego de que un gran jurado
federal le devolviera una acusación de cinco cargos en su contra.
De acuerdo con las admisiones realizadas en relación con el alegato de
Castillo, que comenzó en o alrededor de 2011 y continúa hasta al menos 2013,
Castillo, un gerente de una empresa de logística y expedición de carga con sede
en Houston, conspiró con otros para sobornar a un funcionario
de PDVSA a cambio de ayudar al empresa en la obtención de
contratos de PDVSA, extensiones de contratos y términos de contrato
favorables; proporcionando a Castillo información privilegiada sobre el proceso
de licitación de PDVSA; y apoyar a la compañía en las reuniones
internas de PDVSA con respecto a las decisiones de compra.
Como
parte de su declaración de culpabilidad, Camacho admitió que mientras
trabajaba para PDVSA o sus subsidiarias o afiliadas, aceptó sobornos de
Castillo y la empresa de logística y expedición de carga para la cual
Castillo era gerente a cambio de tomar ciertas medidas para ayudar a la
compañía en su negocio con PDVSA. Camacho también admitió que conspiró
con Castillo para lavar las ganancias del plan de soborno.
Como
parte de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, tanto Castillo como
Camacho han acordado perder el producto de su actividad delictiva.
Con el
alegato de Castillo y la revelación de la declaración de culpabilidad de
Camacho, 18 personas han sido acusadas en relación con la
investigación, y 14 de las 18 ya se han declarado culpables.
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