Esta es una investigación
conjunta del diario El Universo de Ecuador, la plataforma digital Armando Info
en Venezuela y el Nuevo Herald. Los nombres de los periodistas se mantienen en
reserva para evitar represalias.
26 de abril de
2015
Humberto Vera Vásquez es estibador del
puerto marítimo de Guayaquil pero aparecía como accionista y gerente de
Multisun S.A., una empresa ecuatoriana que recibió más de $8.5 millones por
exportaciones de químicos a Venezuela aunque, según los reportes del Servicio
de Aduanas de Ecuador, en realidad nunca se realizaron.
Cada documento que se registraba ante la
Superintendencia de Compañías de Ecuador aparece una firma distinta. En
papeles, Vera Vásquez compró las acciones de Multisun el 27 de diciembre del
2010, cuando tenía 64 años.
Pero cuando agentes de la Fiscalía
ecuatoriana le mostraron los documentos a Vera Vásquez, la falsificación era
evidente puesto que la foto que aparecía en las copias de la cédula de
identidad ni siquiera era la suya.
El caso de Vera Vásquez no es aislado.
Las autoridades ecuatorianas determinaron que usando documentos alterados se
montaron ocho empresas a nombre de terceras personas que no sabían nada del
asunto.
Una vez que las compañías cambiaban de
dueños, se abrían cuentas bancarias que eran manejadas por Luis Guillermo
Carmona Salazar, un empresario venezolano que es investigado por las
autoridades ecuatorianas por fraudulentas exportaciones a Venezuela y en las
que se realizaron millonarios giros para transferir el dinero, entre otros
destinos, al sur de la Florida e incluso a un club de la Primera División de
Fútbol de Argentina.
El sistemático fraude desangró el
Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), creado en el 2008 bajo el
auspicio del mandatario venezolano Hugo Chávez, para fomentar el negocio entre
los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
Humberto Muñoz Lucas conoció a Carmona
en Guayaquil porque le hacía carreras en su taxi. Muñoz relató a la Fiscalía
ecuatoriana que el venezolano le ofreció trabajo por lo que le pidió sus
documentos personales, con el pretexto de abrirle una cuenta bancaria para
depositarle el sueldo. Meses después se enteró que era el propietario de Produatlas,
exportadora que recibió $ 6.5 millones del sistema Sucre, por ventas de
químicos como boro y telurio a Venezuela.
La Fiscalía ecuatoriana investigó las
operaciones de Carmona a raíz del cierre del Banco Territorial, en marzo del
2013, donde se encontraron irregularidades en las operaciones del sistema
Sucre. Las autoridades siguieron la pista de cuatro empresas que debido a los
problemas se cambiaron a la cooperativa Coopera para seguir recibiendo dinero
desde Venezuela.
Finalmente determinaron que eran ocho
las empresas relacionadas con Carmona y que operaron en Coopera. Estas son:
Ibicampus, Judamai, Lemantec, Megasesorías, Multiregi, Multisun, Produatlas y
Yamelcorpsa. Casi todas abrieron cuentas en la cooperativa cuencana entre el 17
y 18 de abril del 2013 y recibieron $57.9 millones en menos de dos meses,
incluyendo los pagos a Carmona.
Sin embargo, las empresas relacionadas
al venezolano serían más. Herminia Sarco Ibarra, que aparece como accionista y
gerente de Lemantec, dijo a la Fiscalía que es artesana y que no tiene contacto
con ninguna exportadora. Ella aparece como dueña de Biofresh S.A., Jecusacorp,
Menapro y Navapoint, que recibieron $32.4 millones del sistema Sucre.
Carmona llegó al Ecuador en febrero del
2012. Cinco meses antes ya había comprado acciones en cuatro empresas, junto
con su socio y compatriota Morris Lemig Sierralta Sucre. A su vez, Sierralta
poseía dos compañías adicionales y en una de ellas era socio con el también
venezolano Javier Mezquita Puig. Para mayo del 2012, Carmona compró otras tres
sociedades.
Sierralta tiene cinco empresas activas
en Miami. En dos es socio con Mezquita Puis y en otras dos con su padre Miguel
Antonio Sierralta. Este último recibió $25,000 de Produatlas. En esta empresa
es la única que Carmona tuvo acciones y recibió dinero del Sucre. En esta
también participó el taxista Muñoz Lucas y la colombiana Yeraldine Villegas
Manzano, quien a sus 22 años no solo era accionista sino también gerente.
Carmona está llamado a juicio por lavado
de activos dentro del caso Coopera. El Universo intentó localizarlo sin éxito.
El doctor Jorge Zavala Egas lo representó al inicio de este proceso, que el
acusado dejó abandonado.
Están sentenciados a cuatro años de
prisión y multa de $70.7 millones, dos ex funcionarios de Coopera: Rodrigo
SánchezAucay y Raúl Carpio Pérez por lavado de activos. La apelación a la
sentencia fue negada.
Carrusel
de transferencias
Una vez que el dinero llegaba a sus cuentas
bancarias, las exportadoras realizaban transferencias o giraban cheques de unas
a otras en montos menores. Luego, el dinero se volvía a recolectar en ciertas
compañías que lo enviaban al exterior.
En menos de dos meses, las 12
exportadoras y Carmona recibieron $90.28 millones del sistema Sucre. El
Universo contabilizó 157 operaciones con ese dinero dentro del sistema
financiero ecuatoriano, muchas de las cuales eran pagos entre las propias
exportadoras.
En base a los documentos que constan en
los procesos judiciales, El Universo logró establecer el origen de $54,2
millones, provenientes de 14 importadoras venezolanas. Entre ellas están
Importadora Nueva Vida, Easy Plast, InversionesTransernaga, Comercializadora
Bicentenaria, Serviproducts Young Fast e Industrias Imserso.
Empresas con estos nombres fueron
creadas en Panamá en julio pasado por los venezolanos Pedro Silva Conde y
Gustavo Conde Cabrera. Ellos y su empresa GuadalupeFarms recibieron $4.5
millones de un grupo de exportadoras ecuatorianas relacionadas a otro juicio
por lavado de activos relacionado con irregularidades en el sistema Sucre.
Silva Conde y Conde Cabrera pertenecen
el grupo Mantex de Venezuela, que se dedica a la contrucción de centros
comerciales. La filial Mantex Investments recibió en Venezuela $663,000 y
Gustavo Conde Delfino, padre de Conde Cabrera, $ 450,000 de Multiregi.
El Universo determinó el destino de
$34.8 millones que las exportadoras relacionadas a Luis Guillermo Carmona
enviaron al exterior. El primer receptor fue Panamá con $9.3 millones, a cinco
compañías en las que no están registrados los socios sino solo abogados.
El segundo destino fue Venezuela, a
través de transacciones directas a siete personas y empresas, por un total de
$8.6 millones. La firma Comercializadora CYC acumuló $4.2 millones; le siguen
Klok Ventures y Rapidfix Comercializadora, que también recibió dinero de
GuadalupeFarms.
A Estados Unidos se enviaron $6.7
millones, siendo el principal receptor el Trium Bank Ltd. con $2.6 millones
desde una cuenta de Ibicampus, pero no se especifica el nombre del
beneficiario. Pah Distributors Corp, domiciliada en Medley, recibió $ 00,000,
la misma cantidad que recibió Cubix Latin America LLC., en Doral.
El Nuevo Herald visitó estas dos
empresas. La primera fue abierta para el venezolano Pedro Alfonso Hurtado, y
sus representantes indicaron que no sabían de ninguna transferencia desde
Ecuador y que no conocían a Carmona Salazar.
Pah Distributors, domiciliada en Medley
(Florida) y Cubix Latin America, ubicada en Doral (Florida) recibieron $ 500
mil cada una. El Nuevo Herald visitó Pah Distributors, que fue creada para el
venezolano Pedro Alfonso Hurtado, y sus representantes indicaron que no sabían
de ninguna transferencia desde Ecuador.
A empresas o cuentas de Hong Kong, Corea
del Sur, Suiza, Perú, Argentina y Colombia llegaron $ 6.2 millones, según un
informe de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador.
En este documento se señala que el Club
Atlético Lanús, de Argentina, recibió $170,000 de Megasesorías en una cuenta
del Bank of America. Su tesorera, Mariel Bruno, respondió que no han recibido
ese dinero y que no tienen cuenta en ese banco.
Tomado de: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article19686207.html#storylink=cpy
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