Departamento del Tesoro de
USA 25 de julio de 2019
@USTreasury
Alex
Saab sobornó a los hijastros de Nicolás Maduro para conseguir contratos sin
licitación con el fin de saquear cientos de millones de dólares de venezolanos
más humildes.
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Sancionó al colombiano Alex
Nain Saab Moran (Saab), un aprovechador que orquestó una vasta red de
corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y su
régimen Beneficio significativo de las importaciones y distribución de
alimentos en Venezuela. Saab se ha beneficiado personalmente de los
contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios del
gobierno titulado Comités locales de suministro y producción, o Los
comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como
CLAP. A través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios
comerciales y familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias
de corrupción en todo el mundo. Hoy también están señalados los tres
hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab destinó dinero a
cambio de acceder a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su
programa de subsidios alimentarios.
“Alex Saab se comprometió con los familiares de Maduro
para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para
explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Departamento del
Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de
corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se
benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército
del ex régimen ”, dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “La red de
corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y sus familiares
robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control
social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores,
mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de
planes fraudulentos ".
EL COMIENZO DE UNA RELACIÓN CORRUPTA
Desde 2009, Saab explotó sus lazos corruptos con los
miembros del régimen de Maduro, con frecuencia pagando sobornos y sobornos a
funcionarios del Gobierno de Venezuela, para obtener contratos gubernamentales
sobrevaluados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas
(Pulido), crearon una empresa en 2009 para presentar una oferta por un contrato
de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el
gobierno de Venezuela otorgó un contrato de vivienda a la compañía de Saab y
Pulido para construir 25,000 casas en Venezuela; El contrato pagó a Saab y
Pulido tres o cuatro veces el costo real de la construcción de cada vivienda de
bajos ingresos, que estaba destinada a las poblaciones más vulnerables de
Venezuela.
SAAB SE REÚNE CON "LOS CHAMOS"
En 2011, Saab le dio a los tres hijos de Cilia Adela
Flores de Maduro (Flores), Walter, Yosser y Yoswal (también conocido como
"Los Chamos") y su prima, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un
contrato para limpiar el terreno para la construcción. de viviendas en el
estado venezolano de Vargas. Flores fue designado el 25 de septiembre de 2018
de conformidad con la E.O. 13692, según enmendada, por ser un funcionario
actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Malpica fue designada el 26 de
julio de 2017 de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser un
funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La relación de Saab
con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a
los funcionarios del Gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos,
sobornos necesarios para obtener contratos gubernamentales. Los Chamos también
recibirían sobornos de las compañías de Saab a cambio de contratos
gubernamentales. Los Chamos tuvieron acceso frecuente a Maduro y Tareck Zaidan
El Aissami Maddah (El Aissami), quien fue designado el 13 de febrero de 2017 de
conformidad con la Ley de Designación de Números Extranjeros por su importancia
en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de
Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.
Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los beneficiarios de los
contratos gubernamentales, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los
niveles más altos del gobierno venezolano.
APROVECHANDO EL HAMBRE
El antiguo régimen de Maduro creó el programa CLAP en
2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos
subsidiados a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta
población vulnerable reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen
utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el
apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de
este programa, el régimen anterior puede mantener su influencia porque muchos
ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y,
por lo tanto, dependen de las raciones que CLAP proporciona para sobrevivir.
La participación de Saab en el programa CLAP comenzó
en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir los
alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y
enviarlos a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la
vigilancia de Maduro, Saab cosechó ganancias sustanciales e importó solo una
fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.
Una vez que se compró el alimento, Saab y Pulido
agregaron el alimento en las plantas de procesamiento y lo ensamblaron para su
envío. Saab y Pulido utilizaron negocios en México, confiando en compañías
que ya controlaban, como Group Grand Limited (que tiene su sede en Hong Kong y
también está registrada en México para operar en la industria alimentaria). En
México, el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, pertenece o está
bajo el control de Group Grand Limited, SA de CV. Para maximizar las ganancias,
Saab buscó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de
Táchira, Venezuela, que estaba exenta de Impuestos a la importación.
Saab utilizó algunas de sus ganancias de los contratos
corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno por la
importación de alimentos a través del Estado de Táchira, incluyendo a José Gregorio
Vielma Mora (Vielma Mora), quien era el Gobernador del Estado venezolano de
Táchira en esa época, ya Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), quien
fue el Ministro de Alimentos en Venezuela. Marco Torres fue designado el 5
de enero de 2018 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un
funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Vielma Mora y
Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener ofertas ganadoras para los
contratos de alimentos CLAP. Saab también continuó brindando sobornos a
Los Chamos por los beneficios del programa CLAP para mantener el acceso a los
funcionarios del Gobierno de Venezuela y seguir obteniendo lucrativos contratos
gubernamentales.
Varias empresas que Saab y Pulido poseen o controlan
se utilizaron en el esquema de corrupción de alimentos de Saab y Pulido,
incluyendo Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y
las compañías del Grupo Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió
con Los Chamos y Maduro acordar la importación de alimentos en nombre del
Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han recaudado cientos de millones de
dólares de los beneficios de este esquema corrupto.
EL SISTEMA QUE CORROMPIÓ EL PROGRAMA
Las siguientes personas se enriquecieron al capitalizar
una red de corrupción para obtener lucrativos contratos comerciales con el
Gobierno de Venezuela. Estas personas pudieron obtener contratos
relacionados con CLAP, sin licitación y sobrevalorados por parte de figuras
políticas de alto nivel venezolanas a través de compañías de primera
línea. Una vez que obtuvieron exitosamente los contratos sin licitación,
estas compañías formales y mamparas recibirían la aprobación de la Corporación
Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela. La
OFAC designó a Illiana Josefa Ruzza Terán el 17 de abril de 2019 de conformidad
con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del
Gobierno de Venezuela, como Directora de la Junta Directiva de CORPOVEX, así como
Director de Banco Central de Venezuela y Vicepresidente de Finanzas de
Petróleos de Venezuela, S. A. (PdVSA). PdVSA fue designado el 28 de
enero de 2019 de acuerdo con la EO 13850, para operar en el sector petrolero de
la economía venezolana.
En muchos casos, las compañías formales y mampara
recibirían un prepago del gobierno de Venezuela, luego de lo cual distribuirían
los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que eran parte en el
esquema corrupto. Para hacer esto, las compañías formales o formales
contratadas por CLAP desviarían los fondos de sobornos y restarían las
comisiones a cuentas corporativas anidadas controladas a través de su propiedad
y control de otras compañías formales y mampara. Para ocultar aún más el
origen del dinero, estas compañías de fachada y fantasmas enviarían una parte
del dinero robado a las cuentas comerciales de compañías relacionadas cuya
actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la
logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los co-conspiradores
enviarían una parte del dinero robado para corromper a las figuras políticas de
alto rango de Venezuela, a los miembros de su familia o asociados.
Las compañías contratadas por CLAP luego crearían
facturas fraudulentas que reflejen una compra de bienes por un monto alineado
con el valor del contrato original sobrevaluado. En muchos casos, las
empresas contratadas por CLAP subcontrataron con otras compañías para cumplir
con los términos del contrato, como comprar alimentos o armar cajas de
alimentos a menudo a un valor nutricional inferior al estándar. Las
compañías contratadas por CLAP trabajaron con compañías de transporte y seguros
controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios
comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos
venezolanos.
OPERACIONES ILÍCITAS EN EL SECTOR DEL ORO VENEZOLANO
Desde principios de 2018, a medida que la escasez de
divisas del Gobierno de Venezuela se hizo cada vez más aguda, el Gobierno
comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos, para incluir
contratos de alimentos CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simon Alejandro
Zerpa Delgado (Zerpa) para ayudar al Gobierno a Liquidar el oro extraído en
Venezuela y conviértalo en moneda extranjera. Zerpa fue designado el 26 de
julio de 2017 de conformidad con la EO 13692 por ser un funcionario actual o
anterior del Gobierno de Venezuela. Saab, a su vez, trabajó con miembros
del gobierno venezolano, incluido El Aissami, el actual Ministro de Industrias
y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo, para crear una estructura
para que el Gobierno de Venezuela venda oro a Turquía. Como resultado de
las operaciones corruptas del gobierno de Venezuela en el sector del oro, Saab
firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro a los
mineros locales, y el Gobierno de Venezuela presionó a los mineros para que
vendieran oro a Saab a una tasa oficial del mercado inflada, en lugar de a
mercado negro. BANDES fue designado el 22 de marzo de 2019 de conformidad
con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la
economía venezolana.
Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado,
luego vendido al Banco Central de Venezuela (Banco Central de Venezuela o BCV),
y posteriormente exportado fuera de Venezuela. El BCV fue designado el 17
de abril de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar
en el sector financiero de la economía venezolana. El oro fue luego
enviado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las
entidades turcas comprarían oro al Gobierno de Venezuela, depositando dinero en
cuentas en Turquía, lo que a su vez transferiría fondos a una cuenta en poder del
BCV en Turquía. La compañía de Saab en Turquía, Mulberry, compró productos
en Turquía en nombre de clientes venezolanos, marcando los precios antes de
volver a venderlos a Venezuela.
UNA RED DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO
Las personas designadas hoy están señaladas de ser
responsables o cómplices de una transacción o una serie de transacciones
relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y al Gobierno de Venezuela o
proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son Los
familiares adultos inmediatos de dichas personas u operan en el sector del oro
de la economía venezolana, o son funcionarios actuales o anteriores del
Gobierno de Venezuela:
- Alex Nain Saab
Moran (Saab) es un
ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa
una sofisticada red de compañías de fachada y fantasma que solían
adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los
contratos CLAP, todo en el Tarifa más rentable para ellos
mismos. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de
alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del gobierno para mantener
su acceso a los contratos del gobierno. Saab sobornó a varias
personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también
proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal
("Los Chamos").
- Alvaro Enrique
Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente
conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano
que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con
Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de
compañías de fachada y fantasma que Saab y Pulido usaban para obtener
ganancias de la adquisición, el ensamblaje, la distribución y el envío de
alimentos a Venezuela.
- Emmanuel Enrique
Rubio González (Rubio) es el
hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las empresas clave de
empaque de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del
programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos
no perecederos de México a Venezuela.
- Walter Jacob
Gavidia Flores es el
hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser
y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab
acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el
programa CLAP.
- Yosser Daniel
Gavidia Flores es el
segundo hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y
Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab
acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el
programa CLAP.
- Yoswal Alexander
Gavidia Flores es el
hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores, Walter
y Yosser, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab
acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el
programa CLAP.
- José Gregorio
Vielma Mora (Vielma Mora) es
el ex Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno
de Venezuela. También es el ex gobernador del estado venezolano de
Táchira.
- Shadi Nain Saab
Certain (Shadi) es un hijo
de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como Director de Group
Grand Limited desde 2015 hasta 2017 en los documentos de registro de la
empresa.
- Isham Ali Saab
Cierto es un hijo
de Alex Nain Saab Moran.
- Mariana Andrea
Staudinger Lemoine es la
esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.
RED GLOBAL DE COMPAÑÍAS FORMALES Y mamparas
Varias personas designadas hoy desempeñaron un papel
en el establecimiento de una estructura global de compañías frontales y
fantasmas para obtener importantes sumas de dinero de contratos comerciales y
actividades comerciales creadas a través del esquema. Al utilizar dicha
estructura de entidades offshore para respaldar las operaciones de CLAP, hace
que sea más difícil para las instituciones financieras de los Estados Unidos
identificar actividades corruptas relacionadas con las operaciones de alimentos
relacionadas con CLAP.
Las siguientes compañías fueron designadas o
bloqueadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de las personas
mencionadas anteriormente, o por ser responsables o cómplices en, o por estar
directa o indirectamente involucrada en cualquier transacción o serie de
transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de
Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Esta
acción también incluye la identificación de un apartamento de lujo en Miami,
Florida, como propiedad bloqueada en interés de una de estas compañías.
- Asasi Food FZE está registrada en los EAU y es propiedad o
está controlada por Saab. Asasi Foods FZE recibió dinero de compañías
de alimentos en Venezuela que estaban recibiendo importaciones de
alimentos y pagando dinero a proveedores de alimentos en México como un
medio para facilitar el esquema de corrupción de CLAP.
- Group Grand
Limited está
registrada en Hong Kong y es propiedad o está controlada por Saab. La
compañía se desempeñó como una entidad principal en la red global de
compañías fantasma y formales utilizadas tanto por Saab como por Pulido
para facilitar el esquema de corrupción de CLAP.
- Group Grand
Limited, SA de CV está
registrada en México y es propiedad o está controlada por Rubio. Es
parte de la red de compañías shell y frontales utilizadas por Pulido y
Saab para facilitar el esquema de corrupción CLAP. La compañía tiene
un almacén que se usó para recibir alimentos de diferentes proveedores y
ensamblar los alimentos en cajas que se enviaron desde México y se
vendieron en Venezuela como parte del esquema de corrupción de
CLAP. El momento de la acción de hoy por parte del Departamento del
Tesoro se sincronizó con una acción del Gobierno de México.
- Group Grand
Limited General Trading está registrado en los EAU y es propiedad o
está controlado por Saab. Es parte de la red global de compañías de
fachada y shell que Saab y Pulido utilizan para facilitar el esquema de
corrupción de CLAP.
- Mulberry Proje
Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) está
registrada en Turquía y es responsable o cómplice en una transacción o
serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas o corrupción y
el Gobierno de Venezuela o los proyectos o programas administrados por
Gobierno de Venezuela. Mulberry se utilizó para facilitar los pagos
realizados como parte de la red de corrupción CLAP de Saab para la venta
de oro en Turquía.
- La Fundación
Seafire está
registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Saab. Saab
y sus familiares directos fueron los beneficiarios de la entidad que
facilitó los pagos a Saab como parte del esquema de corrupción de
CLAP.
- CI Fondo Global de
Alimentos LTDA está
registrada en Colombia y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Emmr &
CIA. SAS está
registrada en Colombia y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Global Structure,
SA está registrada en
Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Multitex
International Trading, SA está
registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.
- Sun Properties LLC está registrada en Delaware y es propiedad
o está controlada por Rubio.
- Clio Management
Corp. está registrada en
Panamá y es propiedad o está controlada por Pulido.
- Silver Bay
Partners FZE (Silver) está
registrada en los Emiratos Árabes Unidos y es responsable o cómplice en
una transacción o serie de transacciones relacionadas con prácticas
engañosas o corrupción y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas
administrados por Gobierno de Venezuela.
Como resultado de estas acciones, todos los bienes e
intereses en la propiedad de los individuos y entidades designados hoy, y de
cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por
ciento de esos individuos o entidades, que se encuentran en los Estados Unidos
o en posesión o control de personas de los Estados Unidos están bloqueados y
deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente
prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en
tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas
bloqueadas o designadas.
Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser
permanentes; Las sanciones están destinadas a cambiar el
comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que consideraremos
levantar las sanciones para las personas designadas bajo EO 13692 o EO 13850, cada
una según enmendada, que tomen acciones concretas y significativas para
restablecer el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los
derechos humanos, denuncien los abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela,
y la lucha contra la corrupción en Venezuela.
Para obtener información adicional sobre los métodos
que utilizan las figuras políticas de alto nivel de Venezuela, sus asociados y
el personal del frente para mover y ocultar los ingresos corruptos, incluida la
forma en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario
de EE. UU., Consulte la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del
Tesoro ( FinCEN) avisos FIN-2019-A002 ,
"Asesoramiento actualizado sobre la corrupción pública generalizada en
Venezuela", FIN-2017-A006 ,
"Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales de
bienes raíces" y FIN-2018-A003 ,
"Asesoramiento sobre derechos humanos Los abusos permitidos por figuras
políticas extranjeras de alto rango y sus facilitadores financieros ".
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