EFE 28 de marzo de 2021
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La
Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario colombiano Alex
Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro,
que afrontaba acusaciones de presunto lavado de dinero a través de cuentas en
Suiza.
Un
portavoz de la Fiscalía ginebrina confirmó a la agencia EFE que el
procedimiento abierto contra Saab en 2018 ya fue clasificado en
diciembre de 2020, por “falta de pruebas”.
Saab se encuentra detenido en Cabo Verde y afronta una
posible extradición a Estados Unidos, donde es reclamado por la Justicia por
presunta corrupción.
Según informó una nota de la defensa legal del propio
Saab, la fiscalía suiza investigó en este caso información obtenida del banco
local UBS, que mostraba movimientos entre cuentas bancarias sólo dentro del
país, por lo que las pruebas eran insuficientes para proseguir la causa.
Frente a las presiones de EEUU, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
subraya que Saab debe ser puesto en libertad, por considerar su detención
“arbitraria e ilegal”.
La acusación estadounidense sostiene en cambio que Saab lavó hasta 350
millones de dólares presuntamente defraudados a través del sistema de
control cambiario en Venezuela.
Según el Departamento de Justicia de EEUU, entre
noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab, junto a otros cómplices, transfirió
desde Venezuela estas ganancias ilícitas hasta cuentas bancarias
estadounidenses, razón por la que Washington defiende tener jurisdicción en
el caso.
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