Agencias 08 de febrero de 2023
La
Justicia española ordenó bloquear una cuenta en Luxemburgo con 40 millones de
euros atribuida a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de
Venezuela en el Gobierno del expresidente Hugo Chávez, como parte del caso
sobre la petrolera venezolana PDVSA por el que se encuentra investigado en
España.
En un auto al que tuvo acceso EFE este miércoles, la Audiencia Nacional española estima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción en contra de la decisión inicial de otro juzgado de rechazarlo, al considerar que la querella de PDVSA no se dirige contra Villalobos y que otra de las causas abiertas contra él fue archivada en los últimos meses.
La
orden de investigación europea fue solicitada por la Fiscalía española a raíz
de «investigaciones llevadas a cabo por la UDEF (Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal)», que descubrió que las autoridades de Luxemburgo habían
bloqueado una cuenta de la entidad Mirabaud & CIE «con un saldo de
40.000.000 euros», cuyo titular sería Nervis Villalobos.
La
investigación judicial a Villalobos tiene su origen en un informe de 2018 de la
UDEF en el que se identificaba «una nueva operativa sospechosa de blanqueo de
capitales que habría sido realizada» por el exviceministro.
Se
trataría de una supuesta organización internacional que «blanquearía fondos de
ciudadanos venezolanos, procedentes de la corrupción y el fraude realizados en
la empresa pública venezolana PDVSA».
En
concreto, según dicho informe, la operativa consistiría en el reembolso parcial
de una inversión que Villalobos habría hecho en una Sociedad de Inversión de
Capital Variable (SICAV) domiciliada en Malta.
Dicha
inversión se materializaba con la adjudicación de participaciones de una
sociedad española con importantes activos inmobiliarios y mediante la cesión de
un derecho de cobro sobre la misma sociedad, denominada Columbus One Properties
Hospitality Services, «por importe superior a los 6 millones de dólares», según
el auto.
Villalobos
y su mujer también estuvieron investigados por supuestas operaciones
irregulares para apropiarse de patrimonio de la empresa venezolana de
petróleos, si bien la jueza instructora archivó la causa al considerar que no
había suficientes indicios.
Por
otra parte, en el marco de este caso PDVSA, la magistrada continúa investigando
en otra pieza, en la que no está imputado Villalobos, supuestas «operaciones de
disimulación y camuflaje, con la finalidad de defraudarla y obtener un
beneficio ilícito», que se habrían llevado a cabo «mediante un entramado de
sociedades mercantiles y personas interpuestas».
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