Adelina Facundo 22 de junio de 2024
Se
espera que Venezuela, que ya está bajo sanciones de Estados Unidos, se agregue
a la “lista gris” de un organismo de control global por no lograr avances
suficientes para detener los flujos financieros ilícitos.
El
Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, está preparado
para incluir a la nación sudamericana -hogar de las mayores reservas probadas
de petróleo del mundo- en su lista tan pronto como el 28 de junio, el último
día de su sesión plenaria en Singapur, según personas familiarizadas con la
situación. con el asunto, quien pidió el anonimato porque los planos son
privados.
No se ha tomado ninguna decisión final. Para evitar la designación, una mayoría significativa de los miembros del GAFI deben estar de acuerdo en que un país ha logrado avances suficientes desde el inicio del período de evaluación. Sólo se necesitan unos pocos votos en contra para ser incluido en la lista de países bajo mayor seguimiento, dijeron.
Las
recomendaciones del GAFI se toman en serio porque ninguna nación quiere ser
señalada por deficiencias que podrían poner en duda la integridad de su sistema
bancario. Los agregados a la lista requieren un seguimiento más estrecho, y la
designación puede hacer que los inversores extranjeros sean más cautelosos a la
hora de hacer negocios allí. Un informe del Fondo Monetario Internacional de
2021 encuentra que los países de la lista gris han experimentado “una reducción
grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital”.
La
designación agregaría más obstáculos para una nación que ya enfrenta gravosos
requisitos de cumplimiento en el sector financiero y en otros lugares debido a
las sanciones. Estados Unidos y la UE se encuentran entre los gobiernos que han
sancionado a Venezuela o a funcionarios gubernamentales por corrupción,
actividad criminal o medidas antidemocráticas.
A
principios de 2022, un equipo de evaluación visitó Venezuela para preparar el
informe de evaluación mutua del país. Ha planteado preocupaciones sobre los
riesgos de lavado de dinero asociados con la gran economía informal del país,
incluida la minería ilegal. Entre las amenazas de financiación del terrorismo
destacadas se encuentran las vinculadas a la estrecha alianza económica entre
Caracas y Teherán. (Irán es una de las tres jurisdicciones que actualmente
figuran en la “lista negra” de mayor riesgo del GAFI).
Control
de Mónaco
Actualmente
hay alrededor de 20 países en la lista gris que abarcan varios continentes,
incluidos Nigeria, Sudáfrica, Bulgaria, la República Democrática del Congo,
Filipinas y Siria. También se espera que Mónaco sea agregado a la lista
plenaria del GAFI, informó Bloomberg el viernes por la noche, citando también a
personas familiarizadas con el asunto.
Una
clasificación en lista gris no es tan punitiva como la lista negra y sugeriría
que los funcionarios venezolanos están tomando medidas para abordar las
deficiencias actuales, dijeron las personas. La decisión se produce pocas
semanas antes de una elección muy seguida que enfrenta al presidente Nicolás
Maduro con el candidato opositor Edmundo González, quien aventaja al chavista
por al menos 20 puntos porcentuales en las encuestas de opinión de los
votantes.
El
GAFI no respondió a una solicitud de comentarios. El Banco Central y el
Ministerio de Información de Venezuela no respondieron de inmediato a
solicitudes de comentarios.
El
GAFI tiene alrededor de 40 miembros, aunque su presencia es mucho más amplia.
Las normas del grupo para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo se aplican a nivel mundial. Fundado hace más de tres décadas por
iniciativa del G7, entre sus miembros se encuentran Estados Unidos y China, así
como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
Venezuela
–que no es miembro del GAFI– fue evaluada por su organismo regional con base en
las recomendaciones del panel. Esta evaluación, realizada por el Grupo de
Acción Financiera del Caribe, y los avances realizados por Venezuela para
abordar sus deficiencias formarán la base de las discusiones en el plenario del
GAFI.
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