Eduardo Martínez 23 de noviembre de 2019
La
antigua frase: “Todos los caminos conducen a Roma”, pareciera haber sido
enmendada por los avatares de la crisis venezolana. Ahora, todo indicaría que
el camino termina en Moscú. Por lo menos así lo es para la nomenclatura de un
régimen que la prensa venezolana ha dado por llamar “los enchufados”.
Todo
comenzó en Roma, cuando las autoridades fiscales italianas se percataron de que
una joven de tan solo 25 años -aspirante a modelo- se había comprado un lujoso
apartamento en la exclusiva Vía Condotti de Roma, por casi 5 millones de euros.
La
Vía Condotti, que conduce a la famosa Plaza España en el centro de Roma, es el
epicentro de la moda de lujo. En sus pocas cuadras están establecidas las más
prestigiosas boutiques del mundo. Entre ellas: Dior, Gucci, Valentino, Hermès,
Armani, Jimmy Choo, La Perla, Prada, Salvatore Ferragamo, Furla, Burberry,
Céline, Dolce & Gabbana, Max Mara, Alberta Ferretti, Trusardi, Buccellati,
Bvlgari, Damiani, Tod´s, Zegna, Cartier, Bally, Montblanc, Tiffany & Co, y
Louis Vuitton.
En
tanto, el apartamento de la aspirante a modelo se encuentra en el cuarto piso
del edificio Vía Condotti 9, donde tiene su asiento la joyería Bvlgari.
En
la declaración de impuestos de Camilla Fabri, que así se llama la joven, estaba
declarado un ingreso anual de solo 1.840 euros, producto de su empleo parcial
en un negocio de ropa. Lo que sin duda alguna alertó a los fiscales, quienes
iniciaron la investigación policial por presunto lavado de dinero.
La
investigación preliminar ha permitido conocer que en el 2016, Camilla Fabri
firmó un contrato de alquiler de un apartamento en la Vía Luigi Luciani de
Parioli –un quartiere de la socialite de Roma- por 5.800 euros mensuales. En
2017, compró una Range Rover Evoque por 54.500 euros. Y en el 2018 compró el
apartamento de Vía Condotti por 4 millones 923 mil euros.
Entre
otros descubrimientos, que por sí solo resultan en un presunto fraude
impositivo, Camilla Fabri habría recibido en el 2015 la cantidad de 35.888
euros, transferidos de Panamá; y en el 2017, 52.000 euros desde una filial del
UBS de Suiza. De lo que según la magistrada Francesca Ciranna, “no se conocen
las motivaciones”.
La
red
La
operación de compra, según la pesquisa policial, fue posible por una
transferencia desde el Reino Unido a través de la empresa Kinlock Investment,
propiedad accionaria de un Trust inglés y una empresa registrada en Dubai,
administrada por Lorenzo Antonelli, de 26 años, novio de la hermana de Camilla,
de nombre Beatrice.
Sin
embargo, posteriormente se habría descubierto en la Cámara de Comercio de
Londres que las acciones de Kinlock Investment serían propiedad de Camilla
Fabri.
Al
ser descubierto el entramado financiero de la compra, las autoridades italianas
dispararon las alarmas y profundizaron en la vida de Camilla Fabri, su hermana
y el novio de esta.
No
tuvieron que hurgar mucho los peritos fiscales italianos para encontrar en la
indagatoria un nombre que les resultó familiar: Alex Nain Saab Morán. Bastante
conocido también por las autoridades de Colombia –su país de origen-, de los
Estados Unidos, Antigua y Barbuda, y por la prensa venezolana.
La
Procuraduría romana encontró que Saab Morán había firmado un contrato de
habitación vitalicia del apartamento por 4 millones 250 mil euros, lo cual se
considera un caso “anómalo”.
Las
investigaciones que han sido dirigidas por el general Giovanni Padula, del
Núcleo Valuador de la Finanza, condujeron al secuestro del inmueble y los
bienes del mismo. Así como a la investigación de Camilla Fabri y Lorenzo
Antonelli.
Se
habría descubierto, según las investigaciones de la procuraduría romana, que a la cabeza de la presunta
operación de lavado se encontraría Saab Morán, quien además habría contraído
matrimonio con Camilla Fabri. Lo que abrió un abanico más amplio de hipótesis
para la policía italiana.
Hasta
el momento, en el desentrañamiento de una compleja red de transferencia
internacional de fondos de origen no muy claro, se habría determinado que el
dinero habría tenido su origen en Venezuela y que circula a través de paraísos
fiscales para finalmente concentrarse en Roma antes de ser enviados a Rusia. Asimismo,
las investigaciones preliminares habrían determinado que Saab Morán sería el
“capo” o jefe que controlaría la operación.
El
cruce de los registros fiscales italianos también demostró que Saab había
declarado como dirección fiscal el apartamento arrendado por la Fabri en la Vía
Luigi Luciani del quartiere de Parioli. Descubrimiento que, junto con el acto
de matrimonio Saab-Fabri, llevó a los magistrados a determinar la
responsabilidad de Alex Saab Morán en la presunta operación de lavado internacional
que involucra más de 25 empresas.
Otro
indicio que ha despertado las sospechas del uso de testaferros en esta
operación, es la gran diferencia de edad entre Alex Saab y Camilla Fabri. Esos
23 años que los separan en edad, habrían llevado a sospechar que estarían
frente a un caso de matrimonio “arreglado” para darle blindaje migratorio a
Saab Morán, de cara a posibles rogatorias internacionales y, a la vez, para
tratar de ocultar los movimientos financieros. Aunque se especula que Camilla
habría tenido hace pocos meses un hijo con Alex Saab.
En
todo caso, se considera que el movimiento haya sido muy burdo, por cuanto a la
aspirante a modelo de 25 años le estaría resultando muy difícil demostrar el
origen de los fondos y propiedades a su nombre, que los investigadores habrían
estimado cercanos a los 10 millones de euros, y de los cuales se habría
recurrido a la banca on-line, para transferir un millón 800 mil euros.
Igualmente,
las autoridades italianas dicen estar convencidas, en cooperación con autoridades
de Estados Unidos y otros países, que Saab “es bastante cercano al presidente
venezolano Nicolás Maduro” (sic) y que los fondos provendrían supuestamente de
las comisiones pagadas sobre la distribución de alimentos en Venezuela (de las
llamadas Cajas Clap).
Aparece
el nombre de Maduro
La
investigación iniciada por el general Padula fue asumida por los procuradores romanos Michele
Prestipinio y su adjunto Rodolfo Sabelli, quienes instruyeron el expediente
ante el Tribunal Penal que dirige la Magistrada para la “Indagatoria
Preliminar” (Gip) Francesca Ciranna.
La
lectura de los documentos públicos emitidos por la magistrada Ciranna, y a los
cuales ha tenido acceso la prensa en Italia, anuncia entre líneas que en un
futuro cercano el presidente Nicolás Maduro pudiera estar sometido a juicio en
Italia.
“Saab
Moran está involucrado en una vasta red internacional de corrupción destinada a
obtener numerosos y sustanciales contratos comerciales con el gobierno
venezolano, incluido el relacionado con subsidios alimentarios y es un tema
vinculado al presidente Maduro”, aparece en el decreto firmado por la
magistrada.
Destino
Rusia
Las
autoridades italianas estiman que la aspirante a modelo estaría refugiada con
su “esposo” en Rusia, junto con otros investigados por la magistratura romana,
acompañados presuntamente de 10 millones de euros que pasando por Roma no
pudieron ser bloqueados.
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