Luc Cohen 23 de marzo de 2020
@cohenluc
Fiscales
estadounidenses acusaron a un contratista venezolano por lavado de dinero al
sobornar a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para
obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos.
Los
cargos son los más recientes en una extensa investigación estadounidense sobre
corrupción en la petrolera venezolana, alguna vez una poderosa compañía pero
que enfrenta el desplome de su producción en los últimos años, lo que ha
profundizado la crisis económica de la nación sudamericana.
En
una denuncia presentada el viernes, los fiscales federales del Distrito Sur de
Florida alegaron que Leonardo Santilli recibió casi 150 millones de dólares de
empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco entre 2014 y 2017 en
contratos para suministrar equipos.
En
esas empresas PDVSA ostenta la mayoría accionaria.
Los
fiscales denunciaron que en al menos tres casos, las empresas conjuntas pagaron
a Santilli cuatro o cinco veces los precios del mercado por los bienes que
entregó, según registros bancarios.
La
fiscalía también detalló millones de dólares en sobornos que Santilli
supuestamente pagó a los funcionarios de las empresas mixtas para ganar los
contratos, citando correos electrónicos, registros bancarios y entrevistas con
testigos confidenciales, incluidos algunos empleados de PDVSA que reconocieron haber
recibido sobornos.
Reuters
no pudo comunicarse inmediatamente con Santilli para hacer comentarios y ningún
abogado estaba incluido en los registros de la corte. PDVSA no respondió de
inmediato a una solicitud de comentarios.
Santilli
intentó lavar las ganancias a través de cuentas bancarias de Florida, y las
autoridades confiscaron en 2018 unos 44,7 millones de dólares de sus fondos,
dijeron los fiscales.
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