Anaisa Rodríguez 24 de octubre de 2022
La
Audiencia Nacional de España seguirá avanzando en la investigación abierta
contra Juan Carlos Monedero por presunto delito de blanqueo de capitales -y haber
recibido fondos del chavismo-, tras desestimar un recurso interpuesto por su
defensa.
Según reporte de Vozpópuli, los magistrados explican que no se está en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a la que apela Monedero, sino ante el inicio de una investigación al existir una «apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad aparentemente delictiva».
Estiman
que se habrían interpuesto «testaferros y sociedades pantalla» para aflorar
dinero negro encubierto en pagos de préstamos. Por ello desestima su petición,
a la que se le unió la Fiscalía, y respaldan la investigación que dirige el
Juzgado Central de Instrucción número 6.
El
magistrado Manuel García Castellón abrió diligencias en julio para indagar unas
transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2
Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración
de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.
Se
trata del mismo pago por el cual el profesor tuvo que regularizar su situación
con Hacienda en febrero de 2015.
Sin
embargo, la Audiencia Nacional abre la puerta a investigar el movimiento del
dinero al considerar que pudo haber cometido falsedad y delito de blanqueo de
capitales. En concreto, la UDEF (que advirtió que Monedero era titular de 92
cuentas corrientes) puso el foco en el pago a Monedero de 425.000 euros que
efectuó Banco del Alba (entidad vinculada a Ramón Gordils) por un trabajo de
asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.
«Existe
apariencia de que se enmascaran el origen de unos fondos procedentes de una
actividad aparentemente delictiva interponiendo testaferros y sociedades
pantalla.
Acto
seguido, Monedero abonó 69.000 euros desde su sociedad a la mercantil Viu
Europa, que administra Ernesto Velasco y que es filial de la venezolana Viu
Comunicaciones. Se trata de la misma firma a la que señaló el exjefe de la
Inteligencia de Venezuela, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal como posible vehículo que
habría encubierto financiación irregular a Monedero. Todo ello, unido a las
sospechas del juez de que la información aportada por esta mercantil podría
presentar evidentes faltas de exactitud».
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico