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| Izda. a dcha., Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Energético; Alcides Rondón, ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana y Carlos Aguilera, Ex director del servicio de Inteligencia de Venezuela y ex guardaespaldas de Chávez. |
CARLOS SEGOVIA y FERNANDO
LÁZARO 16 de marzo de 2015
Mientras
el entonces presidente de Venezuela Hugo
Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la Historia" o que
"hay que construir una nueva patria socialista", al menos media
docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban operaciones con
indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid,
según el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.
Fuentes
policiales aseguran a EL MUNDO que en el informe en poder de la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex viceministros
venezolanos, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo de la petrolera
estatal PDVSA y un empresario considerado próximo a Chávez, que han podido manejar
fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a
cambio de adjudicaciones del régimen venezolano.
Todos
estos jerarcas venezolanos aparecen en la relación de clientes
descubiertos en la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA),
sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que blanquearan
dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa española. La actuación de
Banco Madrid con éstos y otros clientes, comoel mafioso ruso Andrei Petrov,
ha sido remitida a la Fiscalía.
La
investigación española va más allá de la información difundida el lunes por el
FinCEN, la unidad antiblanqueo de Estados Unidos,
y precisa con nombres propios que al menos parte de la cúpula del régimen
bolivariano de Chávez aprovechaba su posición de poder para hacer negocios
propios a espaldas de su pueblo. El duro informe estadounidense afirmó que
"BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de dólares
relacionadas con blanqueo de capital venezolano". No dio nombres, aunque
sí aseguró que se trata de "una red que contó con BPA para
depositar ganancias de corrupción pública".
Según
fuentes policiales, entre los clientes de Banco Madrid figura el que fuera en
la pasada década viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo
Villalobos. La investigación española le atribuye sociedades en Madeira e
Islas Vírgenes y está considerado próximo al actual embajador de Venezuela en
la ONU y presidente del gigante petrolero estatal, Rafael Ramírez.
El
ex embajador de EEUU en Venezuela Otto Reich presentó una
denuncia en 2013 en la que implicaba a -entre otros- Villalobos, por
intermediar en sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara
en 2009 proyectos energéticos en Venezuela. El ex viceministro lo negó,
asegurando que ahora se dedica a labores de consultoría. Según la
investigación, Villalobos ha recibido "pagos de consultoría"
de la empresa española Duro Felguera, que se adjudicó en mayo de 2009 un
contrato de 1.500 millones de euros en Venezuela.
Duro
Felguera logró convertirse en contratista principal para construir la central
de ciclo combinado con la que abastecer de energía a Caracas. El presidente de
la empresa que tramitó la adjudicación, Electricidad de Caracas, y viceministro
de Desarrollo Eléctrico era Javier Alvarado Ochoa. Este último
aparece también entre los clientes de Banco Madrid y, al igual que Nervis
Villalobos, figuró en la denuncia del ex embajador estadounidense. Según Reich, el
hijo de Alvarado recibió sobornos que se materializaron posteriormente en
adjudicaciones para el desarrollo eléctrico del país. Las fuentes
policiales consultadas consideran inaudito que Banco Madrid no comunicara al
Sepblac ni realizara un seguimiento especial de estos clientes. El consejo del
banco y la propia entidad han sido expedientados por faltas graves y muy
graves.
En
el caso de los dirigentes venezolanos se considera grave que la entidad incumpliera
el deber de comunicar al Sepblac, pese a que presentaban indicios de blanqueo
en violación del artículo 52.1 h de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales.
En
el grupo aparece también el empresario de seguros Omar Farias,
considerado como una de las personas que se han enriquecido en el régimen
gracias a las buenas relaciones con el equipo de Chávez. Farias administra en
España la sociedad Inversiones Porbónica.
En
las investigaciones del Sepblac, Farias aparece como un personaje clave
con posibles cuentas B en el Banco Madrid relacionadas con posibles
operaciones turbias del régimen en el exterior. La entidad española llegó a
bloquear una operación de 13 millones realizada por Farias, pero no realizó
investigación alguna, según las fuentes conocedoras del informe del Sepblac,
que fue entregado el pasado lunes a los miembros de la cúpula de Banco Madrid.
La
mezcla de negocios y contactos con el régimen está personificada también por
otro cliente de Banco Madrid, Carlos Luis Aguilera Borjas, ex director de
Seguridad del régimen. Borjas administra en España la sociedad CLAB-Consultoría
Inmobiliaria y es además uno de los principales accionistas y consejeros de
Constructora Girardot 53, una de las empresas agraciadas a finales de la pasada
década con obras en el metro de Caracas, siendo Chávez presidente. La
investigación en España examina la relación de Aguilera con empresas españolas
que se adjudicaron obras importantes en el metro de Caracas.
La
Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CAF, Cobra, Constructora Hispánica
y la compañía Dimetronic logró adjudicarse en 2008 un contrato para
remodelar la línea 1 del metro de la capital por 1.400 millones de euros.
El presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, figura entre
los empresarios a los que el juez Ruz ha exigido fianza en el caso Gürtel.
También
del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente de Banco Madrid, el ex
viceministro Alcides Rondón. Es uno de los casos en los que la
entidad incumplió, según los investigadores, su obligación de realizar un
examen especial, tal como establece el artículo 52.1 g de la citada ley de
2010.
Es
el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente
de la petrolera PDVSA, también cuando era presidida por Rafael Ramírez. Esta
gigantesca empresa venezolana, clave para la economía de su país, figura de
forma destacada en el informe estadounidense como importante plataforma de
fondos.
Al
informe de Sepblac hay que añadir el ya concluido en el Banco de España tras
una inspección realizada entre abril y junio del pasado año sobre el
funcionamiento de Banco Madrid y que ha facilitado la remisión del caso a la
Fiscalía.
Sepblac
El
informe elaborado por el Servicio anti Blanqueo dependiente del Ministerio de
Economía comenzó en abril del pasado año y fue concluido a finales del mes
pasado. Fue el pasado jueves cuando se decidió su remisión a la Fiscalía.
Banco
de España
El
informe del Banco de España sobre la situación y procedimientos de Banco Madrid
ha sido también concluido tras una inspección realizada entre abril y junio del
pasado año.
FinCEN
La
unidad anti Blanqueo del Departamento del Tesoro de EEUU es la única que ha
difundido un informe. Lo hizo el pasado martes y desató la intervención de la
Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial española, Banco Madrid.
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