Infobae 17 de agosto de 2020
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Las
autoridades búlgaras tienen en su poder documentos que demuestran las maniobras
realizadas por el empresario colombiano para evadir las sanciones
internacionales
Mientras Estados Unidos incrementa la presión para
lograr su extradición, cada vez son más los casos de corrupción que involucran
a Alex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro. Un informe
del portal Armando Info revela que al menos 158 millones de dólares
provenientes de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) y de empresas ligadas al
empresario colombiano fueron bloqueados por un tribunal de Sofía, capital
del país, a instancias de la Agencia de Seguridad Nacional.
Los documentos que están en manos de las autoridades
búlgaras dan cuenta de las maniobras realizadas por Saab para evadir las
sanciones internacionales que pesan sobre el régimen chavista. Asimismo,
confirman lo que muchos venían denunciando desde hace meses: la alianza del
diputado opositor Luis Parra, y otros parlamentarios, con Maduro.
En febrero de 2019, las autoridades anunciaron la
congelación de dinero proveniente de PDVSA, que había sido depositado en
cuentas del banco Investbank. Un banco con mala reputación en el sistema
financiero búlgaro por manejar fondos del crimen organizado.
Lo que suma más polémica a esta maniobra es la
presencia del abogado Tsvetan Georgiev Tsanev, involucrado en varios
escándalos, quien fue el encargado de manejar esas cuentas.
El expediente indica que parte de los recursos están
vinculados a empresas instrumentales con las que Saab y su socio Álvaro Pulido
desviaron cientos de millones de dólares tras obtener varios contratos para el
suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción
(Clap).
Las cuentas administradas por Tsanev fueron congeladas
entre marzo y julio de 2019 por sospecha de lavado de dinero.
“A la luz de la prueba presentada, este panel de
jueces considera que existen fundamentos suficientes para sospechar actos de
lavado de activos y actos de origen delictivo (…) El origen y el movimiento del
dinero deben verificarse en el curso del proceso penal previsto”, señala un texto del Tribunal de Apelación de Sofía,
del 18 de junio de 2019.
En el marco del entramado societario entre Saab y
Pulido también aparece la compañía Asasi Food Fzc, registrada en
Emiratos Árabes Unidos, así como Mulberry Proje Yatirim, la sociedad
turca que se usó para reemplazar a Group Grand Limited, inscrita en Hong
Kong. Ésta última fue la primera involucrada en el esquema de corrupción de las
cajas Clap.
Tsanev respondió a Armando Info que Saab no es su
cliente y que no lo conoce. También desmintió que Pdvsa sea su cliente. Sin
embargo, sí reconoció que uno de sus clientes es Lorenzo Antonelli, cuñado de
Camila Fabbri, esposa de Saab.
Cuando las autoridades búlgaras comenzaron a
investigar estas operaciones financieras, una delegación de diputados
opositores, encabezada por Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga, viajó
en secreto a Europa. Otros cuatro parlamentarios formaron parte del viaje. El
objetivo tanto en Sofía, como en cada una de las paradas, fue el mismo: pedir
el desbloqueo de fondos a las empresas ligadas a Saab. Suiza,
Liechtenstein, Portugal y España fueron otros de los países que visitaron con
ese cometido. en ese entonces ya se estaba gestando la relación entre esta
facción de la oposición y la dictadura de Maduro, que luego se materializó en
enero de este año cuando Parra se autoproclamó presidente de la Asamblea
Nacional (AN), en una jornada en la que la Guardia Nacional impidió a la fuerza
el ingreso de Juan Guaidó y la oposición venezolana para renovar el mandato de
Guaidó.
Por esto, y otras causas, la preocupación en
Miraflores es extrema desde la detención del empresario colombiano el pasado
viernes 12 de junio en Cabo Verde. La posibilidad de que sea extraditado a
Estados Unidos desvela a más de uno en Caracas.
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