Monitoreamos 16 de diciembre de 2022
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El
Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este jueves cómo funcionó la
trama corrupta entre el empresario chavista, Raúl Gorrín, y la ex Tesorera de
la Nación, Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera”
de Hugo Chávez.
Luego de que un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenara a Díaz y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa -quien fue miembro de la escolta presidencial-, por su participación en un esquema de lavado de dinero, soborno y cambio de moneda de miles de millones de dólares, este jueves el Departamento de Justicia reveló detalles de la trama.
Según
los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Díaz
y Velásquez aceptaron más de 100 millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín
Belisario, propietario del canal Globovisión.
Gorrín
pagó sobornos a Díaz, incluso a través de su esposo Velásquez, para
obtener acceso a comprar bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de
cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en
ganancias.
La
conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en
cajas de cartón, compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas
y transferencias bancarias internacionales enviadas por Gorrín para comprar
múltiples jets privados, yates y para financiar una línea de moda de alta gama
iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida.
Gorrín
fue acusado formalmente en agosto de 2018 y sigue acusado en la denuncia formal
superior como coconspirador en el mismo esquema de lavado de dinero. Actualmente
se encuentra prófugo de la Justicia estadounidense.
Díaz y
Velásquez fueron declarados culpables cada uno de un cargo de conspiración para
cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Velásquez también fue
condenado por un segundo cargo de lavado de dinero.
La
sentencia contra Díaz y Velásquez se conocerá el 21 de febrero de 2023, y la
pena máxima podría alcanzar los 20 años de prisión por cada cargo de condena.
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