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martes, 12 de noviembre de 2024

Telefónica despide al CEO de Venezuela tras sanciones de Estados Unidos por corrupción, por EVTV


EVTV 11 de noviembre de 2024

La empresa española Telefónica despidió a Pedro Cortez, su CEO en Venezuela tras las sanciones impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por casos de corrupción asociados al régimen de Nicolás Maduro.

«Telefónica estaba negociando con la Justicia estadounidense el pago de una sanción de grandes proporciones. La clave era evitar un juicio que hubiera tenido peores consecuencias. Por ello, pactó con el Departamento de Justicia una serie de condiciones que incluían el despido de los máximos responsables de los sobornos. El principal era Cortez como primer ejecutivo», explicó el medio español El Confidencial.

La empresa española aceptó el pago de la multa de 85 millones de dólares con el fin de no enfrentar un juicio formal en Estados Unidos, además prometió colaborar con la investigación y a cumplir con un proceso de enjuiciamiento, que incluye transparencia en sus operaciones futuras.

Tomado de: https://evtv.online/destacados/telefonica-despide-al-ceo-de-venezuela-tras-sanciones-de-estados-unidos-por-corrupcion/


  

martes, 20 de febrero de 2024

Régimen creó red mundial para evadir sanciones a cambio de oro, por @dlasamericas_


Diario Las Américas 19 de febrero de 2024

@dlasamericas_

Documentos judiciales del caso Alex Saab en EEUU, ahora abiertos, revelan la trama para canjear oro en Irán y lavar dinero en Turquía, según ABC

Documentos judiciales a los que las autoridades de EEUU han levantado el secreto sumarial revelan que Alex Saab, por instrucciones del régimen venezolano de Nicolás Maduro, fue el enlace para negociar con Irán y Turquía la obtención de beneficios y burlar sanciones a cambio de oro, en medio de la severa crisis que afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y al país, revela el diario español ABC.

En ese canje ilícito, Saab actuaba junto al entonces ministro de Petróleo venezolano Tarek El Aissami, quien en marzo de 2023 renunció al cargo y desde entonces el régimen ha ocultado su paradero.

jueves, 1 de febrero de 2024

Venezuela es el país más corrupto de América y el segundo del mundo, según Transparencia Internacional, por @PabloPeriodist3


Pablo Zapata 31 de enero de 2024

@PabloPeriodist3

Transparencia Internacional (TI) revela que Venezuela ocupa el poco envidiable primer lugar como el país más corrupto de América y el segundo a nivel mundial, según su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

Los datos proporcionados por Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) son alarmantes y ponen de manifiesto la magnitud del problema de la corrupción en Venezuela. La persistencia de la malversación de fondos, el soborno y la impunidad han generado una crisis económica y social en el país.

sábado, 25 de noviembre de 2023

Exgobernador Omar Prieto se apoderó de $400 millones del Fondo Chino, según EE .UU., por Anaisa Rodríguez.


Anaisa Rodríguez 25 de noviembre de 2023

Una investigación por corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos, reveló que Roberto Añez, David Brillembourg y Juan Ramírez, en sociedad con el Omar Prieto, quien entonces era alcalde del municipio San Francisco, constituyeron un fideicomiso para acceder a 400 millones de dólares del Fondo Chino.

Así lo describe una denuncia publicada por Iván Simonovis en su cuenta X, antes Twitter.

De acuerdo al documento, Prieto quien luego fue electo como gobernador del Zulia por el PSUV, y sus socios usaron estos recursos para construir una planta incineradora de basura.

El fideicomiso en Bancoex lo llamaron Ciudad de Progreso Alpha I (Ciuproca) y para 2013 a las empresas controladas por Añez y Ramírez les liquidaron más de 400 millones de dólares de recursos del fondo chino. “Todos los recursos fueron desviados a las cuentas de Añez, Ramírez y Brillembourg”, se lee en el documento.

sábado, 11 de noviembre de 2023

Enorme filtración cibernética ofrece nueva prueba de cómo el régimen ha convertido a Venezuela en un narcoestado, por ANTONIO MARÍA DELGADO y @valentinalares


ANTONIO MARÍA DELGADO Y VALENTINA LARES 10 de noviembre de 2023

ANTONIO MARÍA DELGADO y @valentinalares

Una filtración masiva de registros colombianos confidenciales se suma a la creciente evidencia de que la élite militar y gubernamental de Venezuela, no contenta con saquear la riqueza petrolera del país, ahora está cada vez más concentrada en explotar un centro de ganancias diferente: la cocaína.

El papel de los militares en relación con el tráfico de drogas ha pasado de mirar hacia otro lado a cambio de aceptar sobornos a convertirse en un actor activo, según documentos filtrados obtenidos por el Herald y sus socios informantes, reforzados por entrevistas con ex miembros del Régimen de Caracas, funcionarios estadounidenses y otros.

“Ellos son los que están a cargo ahora, directamente involucrados en el transporte de cocaína, la distribución de cocaína, no sólo a Estados Unidos, sino también a Europa”, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA. , dijo sobre los militares venezolanos.

jueves, 2 de noviembre de 2023

El juez del caso contra el Pollo Carvajal rechaza incluir testimonio favorable de narco mexicano


Agencias 01 de noviembre de 2023

La defensa había solicitado tener ese testimonio en noviembre de 2022, pero renovó su moción hace casi dos semanas explicando que Luis Fernando Bertulucci Castillo, alias Fernando Blengio, un "testigo esencial", ya no está en custodia de Estados Unidos, sino en México, y que sus abogados han dicho que está "dispuesto a sentarse a declarar" allí, pues está vetado en Washington

El juez que preside el caso de la justicia de Estados Unidos contra el mayor general retirado Hugo «el Pollo» Carvajal, acusado de narcotráfico, rechazó este miércoles una petición de la defensa para incluir el testimonio de un narco mexicano que podría ayudar a exculpar a Carvajal, dijeron a Efe los abogados.

El Pollo Carvajal fue extraditado en julio desde España y acusado de introducir cocaína en Estados Unidos, de lo que se declaró no culpable. Tras ello el juez Alvin Hallerstein dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para aportar todo su material probatorio del caso, fecha que se cumplía este miércoles, primero de noviembre.

miércoles, 27 de septiembre de 2023

Piloto de exministro de Petróleo de Venezuela se declara culpable de violar sanciones de EEUU


Agencias 26 de septiembre de 2023

Estados Unidos acusó al entonces ministro de Petróleo venezolano de violaciones a las sanciones en 2019, mientras la Administración Trump aumentaba la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

Un piloto estadounidense se declaró culpable el martes de violar las sanciones de EEUU al transportar al exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami, a quien Washington acusa de narcotráfico.

Michols Orsini admitió un cargo de conspiración para violar las sanciones en una audiencia ante el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein en Manhattan.

Orsini dijo que agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo visitaron en su casa en 2018, después de haber transportado a El Aissami entre Venezuela y República Dominicana.

Dijo que a petición de los agentes, llamó a su jefe en una empresa con sede en Florida, que fletó vuelos para El Aissami entre 2017 y 2019, para discutir el transporte del entonces ministro de Petróleo.

martes, 19 de septiembre de 2023

La embajadora de Venezuela en Londres facturó nueve millones de dólares a la red que saqueó PDVSA, por @joaquingilr y @josemariairujo


JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO 18 de sep

@joaquingilr y @josemariairujo

La sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones

Una sociedad panameña en la que la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, tenía plenos poderes firmó en 2012 un contrato para prestar supuestos servicios de asesoría y cobrar hasta 15 millones de dólares (14,06 millones de euros) de una trama de exviceministros chavistas, investigada por saquear 2.000 millones de la principal firma estatal del país latinoamericano, Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

domingo, 13 de agosto de 2023

«Régimen chavista ha destinado más de 316 mil millones de dólares en obras inconclusas», por David Gallardo


David Gallardo 12 de agosto de 2023

La ONG Transparencia Venezuela ha denunciado que el régimen chavista ha destinado más de 316 mil millones en obras que jamás se construyeron o quedaron inconclusas en los últimos 23 años.

La organización no gubernamental documento al menos 246 obras dentro de su investigación que no fueron terminadas en diversos sectores como vialidad, transporte, salud, vivienda, educación, energía, alimentos y producción.

Se logró también obtener la información financiera de 153 obras, en las que hubo cuantiosos recursos para la construcción de las mismas. La inversión al alcanzaría la suma de 316.023.985.748 dólares, lo que representa siete veces las estimaciones del Producto Interno Bruto en Venezuela para el 2021.

De acuerdo a la ONG, la zona de hidrocarburos fue el sector con los mayores recursos asignados en obras que no han sido finalizadas o iniciadas.

jueves, 27 de julio de 2023

AN legítima debatió sobre la extradición de Hugo “el Pollo” Carvajal, por @AsambleaVE


Prensa An 26 de julio de 2023

@AsambleaVE

La legítima Asamblea Nacional de Venezuela debatió este miércoles durante la sesión de la Comisión Delegada sobre la extradición del exjefe de inteligencia militar del régimen chavista, Hugo “el Pollo” Carvajal, desde España a Estados Unidos tras acusaciones por presunto narcotráfico y posesión de armas.

La discusión inició con la intervención del diputado, Julio Montoya (Primero Justicia), quien aseguró que Carvajal está siendo acusado “casi de hechos terroristas contra Estados Unidos”, agregando que esta información no ha podido ser revelada en Venezuela debido a la falta de separación de Poderes, “aquí no hay justicia, hay es complicidad. Y lamentablemente España se ha convertido en el refugio de grandes corruptos y lavadores de dinero”. Por último, Montoya pidió a la Asamblea Nacional pronunciarse ante estos hechos “tan vergonzosos” que demuestran la falta de investigación por parte de la Justicia venezolana.

miércoles, 26 de julio de 2023

¿Por qué Hugo “el Pollo” Carvajal, hombre de inteligencia de Chávez, podría ser condenado a cadena perpetua en EE.UU.?, por @osmarycnn


Osmary Hernández  de julio de 2023

@osmarycnn

El exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, también conocido como “el Pollo”, permanece recluido en el Centro Correccional de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad, acusado de tráfico de drogas a escala, entre otros cargos ante los cuales se declaró inocente, según su defensa informó a CNN.

Su audiencia preliminar está programada para este martes, cuando se podría definir la fecha de inicio del juicio y, en general, el calendario del proceso.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Pollo Carvajal, de 63 años, podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. La causa judicial está asentada en la unidad de seguridad nacional y narcotráfico internacional.

El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra, por @joaquingilr y @josemariairujo


JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO

@joaquingilr y @josemariairujo

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA

Tiene 58 años, nació en Caracas y preside una enigmática compañía de “búsqueda de proveedores y alianzas estratégicas”, Inverdt Asesores de Negocios. Con este anodino perfil, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello se ha revelado como un actor clave de la trama que saqueó 2.000 millones de dólares [unos 1.805 millones de euros] de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Ajeno al relumbrón mediático de los cabecillas políticos de la red ?los ex viceministros de Energía chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado?, Rodríguez Cabello, contador público de profesión, jugó un papel capital en la mecánica de blanqueo de este grupo que cobraba un 10% de comisión por abrir la puerta a las adjudicaciones del gigante energético.

viernes, 14 de julio de 2023

El Tribunal de Estrasburgo da luz verde a España para que extradite al Pollo Carvajal, por @swissinfo_es


SWI swissinfo.ch13 de julio de 2023

@swissinfo_es

Hugo «El Pollo» Carvajal se encuentra detenido en España a la espera de ser extraditado a Estados Unidos desde hace más de un año. El Tribunal Europeo de Estrasburgo desestimó el argumento del ex jefe de los servicios de inteligencia de un riesgo de ser sentenciado a cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional

El Tribunal de Estrasburgo autorizó este jueves 13 de julio a España para proceder con la extración a Estados Unidos (EEUU) del exjefe de los servicios de inteligencia venezolano Hugo «El Pollo» Carvajal, luego de desestimar el argumento de que en territorio estadounidense hay un riesgo de que se le imponga una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en algún momento.

domingo, 7 de mayo de 2023

Exembajador español en Venezuela, su hijo y su nuera serán juzgados por fraude fiscal


Agencias 05 de mayo de 2023

El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, un hijo suyo y su nuera serán juzgados en su país por la supuesta defraudación de unas ganancias de casi 4,5 millones de euros por negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En un auto, al que tuvo acceso EFE este viernes, un juez de la Audiencia Nacional de España envía a juicio al exembajador, a su hijo Alejo y a la esposa de éste, Ana Caterina Varandas, por supuesto fraude fiscal sobre las ganancias obtenidas entre 2013 y 2014.

El magistrado decreta la apertura de juicio oral y les reclama que informen de sus bienes para garantizar posibles responsabilidades civiles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de cárcel para el exembajador y ocho años y medio para su hijo y su nuera.

jueves, 4 de mayo de 2023

El régimen perdona a los 'países amigos' las deudas del petróleo, por @ludmilavino


Ludmila Vinogradoff 03 de mayo de 2023

@ludmilavino

Nada sale gratis. Los obsequios que se envían en forma de barriles de petróleo y combustible, cuyas facturas pendientes de pago han sido perdonadas, se cobran a los países deudores con Venezuela de otra manera con su apoyo institucional.

El chavismo perdona a los “países amigos” las deudas del petróleo. Hugo Chávez y Nicolás Maduro, según investigaciones judiciales, habrían regalado 70.000 millones de dólares de Venezuela.

A cambio de obsequiar combustible, los beneficiarios darían apoyo al régimen en organismos internacionales.

jueves, 20 de abril de 2023

Casos de corrupción del régimen investigados internacionalmente suman US$ 70.000 millones, por @monitoreamos


Monitoreamos 19 de abril de 2023

@monitoreamos

Los casos de corrupción del chavismo investigados por los sistemas de justicia de 26 países del mundo suman un desfalco de al menos 70.000 millones de dólares, reveló este martes la organización Transparencia Venezuela durante el Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela que se celebra en Madrid.

“El monto es imposible de sumar, pero contando los casos de los que ya tenemos el expediente en la mano, que solamente es la mitad de los 146 casos identificados, suman casi 70.000 millones de dólares”, explicó Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Enfermera y guardaespaldas condenados a 15 años de cárcel en EEUU


Agencias 19 de abril de 2023

Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del expresidente Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana, fueron condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos (EEUU), a 15 años de cárcel, por lavado de dinero. También deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami. Los abogados defensores de la pareja anticiparon que apelarán la condena

La enfermera y tesorera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del líder de la revolución bolivariana fueron condenados este miércoles 19 de abril, en Estados Unidos (EEUU), a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada; cada uno por lavado de dinero.

martes, 18 de abril de 2023

Fiscalía de Miami pidió 23 años y 5 meses de cárcel para extesorera Claudia Díaz


Agencias 17 de abril de 2023

La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, declarados culpables de lavado de dinero en EE.UU.

Así lo indica el hasta ahora último documento judicial del caso de los dos ciudadanos venezolanos, que fueron extraditados a EE.UU. desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida) y recibirán sus sentencias este miércoles 19 de abril si no hay otro nuevo aplazamiento.

En el documento firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EE.UU., se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.

miércoles, 12 de abril de 2023

El oficio de robar, por @MundarayZair


ZAIR MUNDARAY 11 de abril de 2023

@MundarayZair

“Mientras estos pillos desaparecen lo que podría exceder los 20 mil millones de dólares los maestros siguen lidiando con un sueldo de 7 dólares, el hambre avanza, la destrucción del proyecto de vida y la desesperanza de los venezolanos sigue en el tapete”.

La gran especialidad de la revolución bolivariana, es su voraz capacidad de apropiarse de lo ajeno, la indolencia frente a las consecuencias de su modelo rapaz, y tal vez uno de los temas que más rechazo genera, su impúdico placer por exhibir lo robado. Cómo llegamos hasta acá, tiene mucho que ver con nuestro relativamente exitoso pasado petrolero, en el que el ascenso social se relaciona con tener dinero, lo cual es percibido como algo positivo, sin reparar mucho en los orígenes de esas fortunas. Pero lo que ha ocurrido en días recientes en Venezuela difícilmente pueda ser cotejado con otras situaciones en el mundo; el descaro y la descomposición de todo lo que es loable en el ser humano tiene en el chavismo su grafía más excelsa.  

martes, 11 de abril de 2023

Saab y Pulido estuvieron entre los que más petróleo se llevaron de PDVSA sin pagar, por @monitoreamos


Monitoreamos 10 de abril de 2023

@monitoreamos

El escándalo de corrupción explotado en PDVSA, como parte de la guerra interna en el régimen de Nicolás Maduro, reveló que Venezuela ha perdido más de 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar correspondientes a exportaciones petroleras realizadas con intermediarios fantasmas.

De este monto, al menos 1.500 millones de dólares están asociado a 19 de las compañías controladas entre 2019 y 2020 por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas.