Jamil Chad 12 de octubre de 2018
A
pedido de la Justicia estadounidense, Ministerio Público suizo libera extractos
bancarios que identifican sobornos recibidos por funcionarios de alto rango del
gobierno venezolano a cambio de contratos de PDVSA, la estatal del petróleo de
Venezuela
El
fiscal de Suiza le envíe los extractos bancarios de las cuentas de
Justicia de Estados Unidos que se han utilizado para el pago de US $ 160
millones en sobornos a cinco personas, entre ellas altos funcionarios del
gobierno de Chávez y directores de PDVSA, la
petrolera estatal de Venezuela - la identidad de los involucrados
todavía se mantiene en secreto.
Con
extractos, los estadounidenses la intención de identificar que los gobiernos
de Hugo
Chávez y Nicolás
Maduro, se beneficiaron del esquema que falsificó las adquisiciones
del Estado venezolano. La sospechosa es que hasta los apagones en Caracas,
aún bajo el gobierno de Chávez, fueron usados para dispensar licitaciones y
desviar dinero.
Los
documentos obtenidos por el Estado revelan que el Tribunal Federal de
Suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que participan
en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, tratando de evitar la entrega
de datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son
acusados de crear más de 20 empresas de fachada para simular competencias para
quedarse con contratos de PDVSA.
Los
investigadores estadounidenses sospechan que la pareja habría pagado más de
1.000 millones de dólares en tasas, entre 2009 y 2014, usando 730 cuentas,
algunas de ellas en Suiza. En los documentos figuran tres cuentas
bancarias en nombre de dos empresas offshore: Branman International Limited y
Muldan Associates SA, con sede en Panamá.
En
total, fueron 137 transacciones identificadas, moviendo US $ 160
millones. Rincón y Shiera habrían pagado este valor para quedar con
contratos valorados en 767 millones de dólares. El dinero habría ido para
cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista.
En una
carta rogatoria de la justicia estadounidense a Suiza, fechada el 7 de
noviembre de 2016, los investigadores dejan claro que las brechas encontradas
para el pago de las tasas de matriculación tuvieron una relación directa con
las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez.
"Debido
a la situación de emergencia de energía en Venezuela a finales de 2009, el presidente Chávez
emitió un decreto el 2 de febrero de 2010, la eliminación de procedimientos
estándar para la adquisición y contratistas del estado - las empresas de
propiedad", dice el documento. "En respuesta a la falta de
electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos modificados de licitación,
PDVSA compró equipos y turbinas por valor de 767 millones de dólares.
"De
acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, las
turbinas no fueron compradas directamente de los productores originales del
equipo", advirtió el documento de la justicia suiza. "Por lo
contrario. Estos contratos se firmaron con varios intermediarios.
Una de
las empresas bajo sospechas de ser sólo de fachada tenía un presidente de
apenas 21 años que "no tenía experiencia relevante en el sector de
energía", según los suizos. El esquema todavía implicaba la creación
de una red de empresas para simular una competencia por los
contratos. "Se creaban licitaciones para dar la apariencia de una
competición que no existía en la realidad", constató la investigación.
"Las
autoridades estadounidenses sospechan que los fondos han ido a Suiza a través
de un número elevado de cuentas bancarias", dicen los suizos. La
dirección de PDVSA no respondió a los correos electrónicos del
reportaje. La diplomacia venezolana tampoco quiso pronunciarse sobre el
caso.
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