El Nacional 28 de enero de 2022
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El
embajador en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habría
utilizado una empresa familiar para recibir el dinero. En el informe pericial
que la Agencia Tributaria remitió al Juzgado Central de Instrucción número 1 de
la Audiencia Nacional se señala una sociedad llamada MS Trading España SL, que
estaba controlada por Cristina Cañeque de Solá, esposa del exfuncionario
español
Raúl
Morodo, embajador
en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y su
familia recibieron millones de euros procedentes de comisiones
ilegales pagadas por altos cargos de la estatal Petróleos de Venezuela.
Así concluye el informe pericial que la Agencia Tributaria remitió al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Morodo
habría utilizado una empresa familiar para recibir el dinero,
publicó El
Confidencial. En el informe se señala una sociedad llamada MS Trading
España SL, que estaba controlada por Cristina Cañeque de Solá, esposa del
exembajador.
La
mujer es la dueña de la vivienda donde reside Alejo Morodo, hijo de
la pareja, y que servía además de domicilio de varias sociedades ficticias
investigadas en el caso.
Los
investigadores señalan en el dictamen, de 57 páginas de extensión, al que tuvo
acceso El Confidencial, que se observan graves
irregularidades contables y fiscales en la sociedad. Y afirma que MS
Trading SL fue utilizada como “vehículo de evasión” mediante diversas vías.
¿Cómo
lavaron dinero de Pdvsa?
En el
documento se exponen diferentes mecanismos empleados por la familia
Morodo para lavar dinero de Petróleos de Venezuela. A continuación:
“Realizando
ampliaciones de capital mínimas con primas de asunción millonarias que manejan
contablemente a su antojo; realizando ampliaciones de capital con aportaciones
no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad y que sirven
posiblemente para aflorar rentas no declaradas de su socia Dña. Cristina
Cañeque; elaborando la contabilidad con gravísimas anomalías que
distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza
de las operaciones realizadas, ya que una misma partida de su balance puede
aparecer, según su conveniencia, como neto patrimonial en un año y al siguiente
como pasivo”, puntualiza la investigación.
“Repartiendo
a Dña. Cristina y a su familia beneficios de la sociedad encubiertos
como gastos de esta, de manera que, en muchos ejercicios, resulta un falso
resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias; camuflando ingresos
procedentes de otras empresas del grupo minorando el valor de las
participaciones de estas”, agrega.
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