Infobae 31 de octubre de 2021
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Por
medio de su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Investigación
Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que también se presentaron denuncias
contra ex funcionarios de la UIF y PGR, pertenecientes a la administración
anterior
Luego de darse a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), liderada por Santiago Nieto Castillo, ha trabajado en conjunto con el Departamento del Tesoro estadounidense y la Administración para el Control de Drogas (DEA) en una investigación por supuesto lavado de dinero de empresas ligadas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de hoy se ha dado a conocer nueva información sobre el caso.
Por
medio de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que su unidad
presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de
la República (FGR) contra 25 sujetos involucrados con
la presunta red de lavado de dinero del empresario colombiano Alex ‘S’.
De
igual forma, notificó que se bloquearon más de 26
millones de pesos y 1.5 millones de pesos que
presuntamente estaban ligados a los Comités Locales de Abastecimientos
de Producción (CLAP), los cuales supuestamente compraron alimentos de mala
calidad a sobreprecios en México.
“#AccionesUIF
sobre el caso de las despensas CLAP y la presunta red de lavado de dinero del
empresario colombiano Alex ‘S’ en México, la UIF presentó 5 denuncias
ante @FGRMexico vs 25 sujetos involucrados; además de bloquear más de 26
millones de pesos y 1.5 millones de dólares”, redactó este domingo 31 de
octubre.
En un
segundo mensaje, Nieto Castillo aseguró que también se presentaron denuncias ante
la Secretaría de la Función Pública (SFP) y asuntos internos de la FGR en
contra de ex funcionarios públicos relacionados a la
administración del ex presidente Enrique Peña Nieto y que presuntamente fueron
parte de un acuerdo reparatorio ilegal.
“Asimismo,
la UIF presentó ante @SFP_mx y ante asuntos internos de la @FGRMexico denuncia
contra funcionarios de la UIF y de la PGR de la administración
anterior que participaron en un acuerdo reparatorio ilegal derivado de compra
de alimentos a sobreprecio para Venezuela”, concluyó el titular de la Unidad de
Investigación Financiera.
Esta
es la segunda acción que difunde la dependencia perteneciente a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el 18 de junio de 2020 se notificó
que se bloquearon del sistema financiero mexicano a 19 personas enlistadas
por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos.
Entre
los “bloqueados” se encontraron personajes cercanos al mandatario
venezolano como Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; Tareck
El Aissami, ministro del Poder Popular de Petróleo, vinculado también al
probable envío de drogas con el grupo del narcotráfico denominado los Zetas.
Sin
embargo, destacaron Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia
Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores, los tres hijastros de Nicolás
Maduro, hijos de Cilia Flores.
Todo
se dio a conocer en agosto de 2017, mediante una investigación
que evidenciaba la situación de hambre en la que aún viven millones de
venezolanos y que en ese entonces se convirtió en negocio para varias
empresas mexicanas, así como para el gobierno de Nicolás
Maduro, el cual revendió despensas con un sobreprecio de
112% más caras de su valor a gente de escasos recursos.
A
partir de esa investigación, se comenzaron a indagar a profundidad los hechos,
de tal manera que el pasado marzo de 2020 fueron señalados
algunos de los funcionarios involucrados en ese intercambio comercial por
el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
No
obstante, el 14 de junio de 2014, el régimen de Venezuela denunció la detención
del empresario colombiano Alex Nain Saab Moran en el
archipiélago africano de Cabo Verde, señalado por Estados Unidos de ser
uno de los prestanombres de Nicolás Maduro.
Su
principal vínculo con Maduro es a través de la empresa Group Grand
Limited, señalada de vender al régimen alimentos para distribuir en
barrios humildes.
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