VERÓNICA AYALA 03 de noviembre de 2021
@vayalamty
La
persecución contra Alex Saab, presunto operador financiero del presidente
venezolano Nicolás Maduro, llevó hace dos años al desmantelamiento en México de
una red de tráfico de alimentos a sobreprecio y de mala calidad. Sin embargo,
casi de inmediato surgió otra red en la que han participado empresas fantasma,
ex funcionarios chavistas acusados de corrupción e intermediarias que operan en
paraísos fiscales, también ligadas al régimen de Maduro. La siguiente es la
historia de una trama desconocida en torno al envío de víveres a Venezuela
Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Una
investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó
que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja
California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la
Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas
en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar
alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a
más de 1,200 millones de pesos, según consta en registros de comercio exterior.
Esa
estructura de importadoras sustituyó a la que habían venido manejando
operadores financieros del chavismo, como Alex Saab –actualmente preso en
Estados Unidos- y Samark López Bello.
En
registros consultados por MCCI consta que entre 2016 y 2018, dos empresas
ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello
(Postar Intertrade) habían intervenido en la compra de alimentos a diez
empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares para los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocidos
como los CLAP.
Las
operaciones de esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que
investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde
México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al gobierno de
Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de
dinero y evasión fiscal.
Fue
entonces que surgió una nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela,
a través de importadoras que han sido señaladas de servir como intermediarias
de empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la
vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Entre
las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de
importadoras están cuatro establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca
de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos
socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain Guzmán, acusada
de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela, y
con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista
Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país
sudamericano.
El
pasado 6 de agosto, MCCI
publicó que Marín Sanguino se había establecido en México y con su
esposa creó tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya
obtuvo un contrato en el actual gobierno federal para abastecer 361 mil
cubrebocas al IMSS.
Esta
segunda red de envío de alimentos a Venezuela operó hasta mediados de 2020,
cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había iniciado
una investigación a empresas y empresarios mexicanos que supuestamente formaban
parte de “una red secreta” del régimen de Maduro para evadir sanciones por
lavado de dinero.
Tras
el anuncio del Departamento del Tesoro, realizado en junio de 2020, los envíos
de alimentos de México a Venezuela se frenaron. En 2021, la red de
intermediarias ya no tuvo ni una sola transacción comercial.
Intermediarias
al servicio de fantasmas
Según
la organización venezolana ArmandoInfo (que fue la que hace cuatro años reveló
la trama de corrupción de las cajas CLAP) las empresas Mass Joy Industries
Limited, Million Rise Industries y Shinning Capital International, afincadas en
Hong Kong, fueron utilizadas por empresarios cercanos al chavismo para obtener
contratos millonarios de suministro de alimentos del gobierno venezolano. Uno
de los contratos benefició a Yussef Abou, ligado sentimentalmente a la
vicepresidenta de Venezuela.
Las
tres mencionadas compañías hongkonesas intervinieron en 2018 en supuestos
envíos de alimentos con valor de 30 millones de dólares de B-Eminent Inc.,
empresa de Baja California que el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
ha identificado como “fantasma” o simuladora de operaciones.
A
partir de 2019 surgieron más intermediarias entre México y Venezuela, hasta sumar
más de una docena, entre ellas Gardfield Trading Limited de Hong Kong; Agrostar
Supply Corp. de las Islas Vírgenes Británicas; La Jacinta y Verlimax SA, estas
dos últimas de Uruguay.
En los
registros consultados por MCCI consta que Agrostar Supply sirvió como
intermediaria de Limari SA de CV, empresa de Naucalpan, Estado de México, que
el SAT ha identificado como “fantasma” o facturera y que en 2019 documentó en
aduanas supuestos envíos de alimentos a Venezuela por 1.5 millones de dólares.
Mientras
que La Jacinta, de Uruguay, fue utilizada por B-Eminent (también facturera)
para operaciones a Venezuela por 1.4 millones de dólares en 2019, que
supuestamente amparaban el envío de lácteos y atún, entre otros alimentos.
Value
Orientated Services Vos SA de CV, establecida en Monterrey, reportó haber
enviado a Venezuela alimentos por 28 millones de dólares, y el SAT reportó en
2019 que, en realidad, era una empresa que había simulado operaciones.
Empresas
vinculadas
Esta
red de importadoras no sólo sirvió para operaciones simuladas de “factureras”.
También fue utilizada por otras empresas, como la Integradora de Productores
del Estado de México (IPEM) y la Empacadora Abeto SA de CV, cuyos accionistas
han establecido sociedades de negocios con las venezolanas Patricia Mundarain y
Mayerling Villanueva, ligadas a acusaciones de corrupción en su país de origen.
En
2019 se sumaron al envío de alimentos a Venezuela las empresas Comercializadora
y Productora de Semillas Veracruzana SA de CV y Empacadora y Comercializadora
de Granos del País, ambas vinculadas con IPEM y Abeto, con quienes han
compartido socios, administradores y apoderados.
Entre
2019 y 2020, esas cuatro empresas relacionadas exportaron a Venezuela alimentos
por 39 millones de dólares, según registros de operaciones en aduanas.
IPEM
fue la empresa que ese periodo reportó el mayor monto de exportaciones a
Venezuela, con más de 12 millones de dólares, a través de las importadoras
Worldwide Food y Valor del Campo, de Panamá; Mass Joy, Jetsky Trading, Million
Rise, Shinning Capital y Harrow Industries, de Hong Kong, así como B-Eminent
Inc, de México, ésta última identificada por el SAT como facturera.
Un
monto similar exportó Empacadora y Comercializadora de Granos del País, a
través de Garfield Trading y Shinning Capital de Hong Kong y Megalco, de
Venezuela.
En los
reportes aduanales aparece que Semillas Veracruzana utilizó como intermediaria
a Worldwide Food y a Agrostar Supply, mientras que Empacadora Abeto recurrió a
Shinning Capital, Jetsky Trading, Internacional de Productos, Verlimax y La
Jacinta, estas dos últimas de Uruguay.
En la
lista de exportadoras de alimentos entre 2019 y 2020 también hay empresas de
lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato, como es el caso de
Alpacking, ubicada en el municipio de Apodaca, que envió lácteos a Venezuela
por 8.6 millones de dólares con la intermediación de Gardfield Trading, de Hong
Kong.
Conexión
en Panamá
Integradora
de Productores del Estado de México (IPEM) fue creada en abril de 2011 y tiene
su domicilio en el municipio de Tres Valles, en Veracruz, en donde tiene una
planta de producción de arroz. En su sitio en internet menciona que cuenta
además con una procesadora de frijol en Fresnillo, Zacatecas; un centro de
distribución en la Ciudad de México y una armadora de despensas en el puerto de
Veracruz.
El
director de IPEM es Óscar Francisco Sandoval Nieves, quien tiene participación
en al menos tres compañías creadas en Panamá entre 2017 y 2019: Integradora
PANAM-México, Thalesis Holding Group y E.G.S. El Gigante de Sudamérica.
En esa
última empresa está asociado con Patricia José Mundarain Guzmán, una ciudadana
venezolana identificada por la prensa de su país como prófuga de la justicia,
por estar implicada en un supuesto desfalco a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a
través de empresas fantasma.
De
acuerdo con publicaciones en medios venezolanos, que citan información del
Ministerio Público, Servicios y Construcciones Amunsa C.A., de Mundarain
Guzmán, es una de las empresas que recibieron contrataciones y habrían ofrecido
supuestos servicios con sobreprecios.
Como
parte de este esquema también se vincula a su hermana Leddys Mundarain, quien
era Gerente de Contrataciones de la División Ayacucho, desde donde beneficiaba
a empresas con contratos.
Vínculos
con farmacéutica y petrolera en México
Iliana
Sandoval Nieves, hermana del director de IPEM, también ha tenido vínculos de
negocios con Mundarain, a través de la empresa Neurova Life, que en marzo de
este año recibió del Gobierno federal un contrato por adjudicación directa para
abastecer de 361 mil cubrebocas al IMSS.
Neurova
Life es una comercializadora de medicamentos e insumos médicos creada en abril
del 2020 en la Ciudad de México, en la que Mundarain ocupa el cargo de
comisaria. Las accionistas de esa empresa son Iliana Sandoval Nieves y Esneidy
Mayerling Villanueva Medina, esposa de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, un ex
alcalde chavista con orden de aprehensión en su país.
Marín
Sanguino fue Alcalde de la ciudad portuaria de Guanta y huyó en 2017 de su
país, en medio de un escándalo de corrupción en la petrolera de Venezuela, que
derivó en una orden de aprehensión girada en febrero del 2019. Fue además
inhabilitado en 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años por
malversación de fondos en su gestión como Alcalde.
La
esposa de este político venezonalo creó en 2020 otra empresa en la Ciudad de
México: Geopetsa Servicios Petroleros, en la que su paisana Patricia Mundarain
también aparece como directora general y secretaria del Consejo de
Administración.
Facturas
falsas y contratos oscuros de Segalmex
Empacadora
Abeto es una empresa filial de IPEM, que desde 2017 exportó alimentos a
Venezuela, y en la que también participan los hermanos Óscar Francisco y María
Iliana Sandoval Nieves.
En
documentos oficiales de operaciones y de subsidios, reporta tener domicilios
tanto en Fresnillo, Zacatecas, como en Iztapalapa, en Ciudad de México.
Un
informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre apoyos de
Sagarpa, correspondiente a la Cuenta Pública 2011, señala que Empacadora Abeto
recibió subsidios por 13.8 millones de pesos y presentó 41 facturas
electrónicas presuntamente falsas por la comercialización de miles de toneladas
de frijol.
Empacadora
y Comercializadora de Granos del País y Comercializadora y Productora de
Semillas Veracruzana son otras dos empresas vinculadas a IPEM y a Abeto.
La
primera fue creada en junio del 2000 en Fresnillo, Zacatecas, por los hermanos
Sandoval Nieves, mientras que la segunda se estableció en enero de 2018 en
Veracruz, y en las actas figura como accionista mayoritario y administrador
único César Arturo Rojo Sandoval, quien en su perfil de Linkedin afirma ser el
director de ventas de Empacadora Abeto.
Según
consta en documentos oficiales, Rojo Sandoval había sido antes representante
legal de Fruverloz, una empresa acusada por la ASF de un presunto desvío de
fondos públicos por 35 millones de pesos, en un contrato firmado en 2019 con
Segalmex.
MCCI reveló en un reportaje publicado el pasado 19 de julio que Fruverloz forma parte de una red operada por un “facturero” que entre 2019 y 2020 recibió casi 800 millones de pesos en contratos de Segalmex, durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio del año pasado entre acusaciones de corrupción.
Tomado
de: https://contralacorrupcion.mx/la-otra-trama-oscura-de-las-redes-de-maduro-en-mexico/
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