Primer Informe 23 de febrero de 2022
@cocando
La
nación europea, paraíso para los fondos corruptos de los chavistas venezolanos,
podría ponerse al mismo nivel de naciones como Irán, Myanmar, Siria y Corea del
Norte.
Todo
el sector financiero suizo podría enfrentar graves consecuencias debido a la
gran filtración de datos bancarios de Credit Suisse. El principal grupo
político del parlamento europeo propuso que el país entre en una lista negra de
lavado de dinero.
La iniciativa surge después de que se diera a conocer una filtración de más de 18.000 cuentas del banco Credit Suisse que demuestra cómo Suiza sirvió de refugio para las fortunas de la corrupción chavista. Desde principios de la década del 2000, clientes venezolanos relacionados con el saqueo a PDVSA, mantienen cuentas en ese país.
El
Partido Popular Europeo (PPE), el más grande del parlamento del viejo
continente, pidió a la Unión Europea que revise su relación con Suiza. Quieren
verificar si esta nación debe agregarse a la lista de países asociados con un
alto riesgo de delitos financieros.
«Cuando
los bancos suizos no aplican adecuadamente las normas internacionales contra el
lavado de dinero, la propia Suiza se convierte en una jurisdicción de alto
riesgo», expresó Markus Ferber, coordinador de asuntos económicos del PPE.
Los
expertos coinciden en que una medida de ese calibre generaría una debacle en el
sector financiero de Suiza. La nación tendría que enfrentarse al tipo de
diligencia debida mejorada aplicada a las transacciones vinculadas a Irán, Myanmar, Siria y
Corea del Norte.
Ferber
insistió en que «cuando la lista de terceros países de alto riesgo en el área
del lavado de dinero se revise la próxima vez, la Comisión Europea debe
considerar agregar a Suiza a esa lista».
«Las
leyes de privacidad bancaria no deben convertirse en un pretexto para facilitar
el lavado de dinero y la evasión fiscal», dijo el representante del PPE.
«Los
hallazgos de los secretos de Suisse apuntan a las deficiencias masivas de los
bancos suizos en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero», dijo
Ferber. «Aparentemente, Credit Suisse tiene la política de mirar hacia otro
lado en lugar de hacer preguntas difíciles».
Para
Ferber, las graves deficiencias contra el lavado de dinero en la banca suiza
«representan un problema para el sector financiero europeo».
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico