Monitoreamos 16 de febrero de 2022
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Fiscales
de Estados Unidos han revelado en un documento judicial, hecho público este
miércoles, que el empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser testaferro
de Nicolás Maduro, era colaborador de la Agencia de administración de Control
de Drogas (DEA) desde junio de 2018.
El
documento detalla la cronología de los encuentros mantenidos entre Saab con los
agentes estadounidenses:
8 y 10
de agosto de 2016
SAAB
MORAN, representado por un abogado penal en los Estados Unidos y su abogado
colombiano, se reunió con agentes especiales de la DEA y el FBI en Bogotá,
Colombia. Durante estas reuniones, SAAB MORAN fue interrogado y proporcionó
información relacionada con algunas de sus empresas que contrataron con el
Gobierno de Venezuela para construir viviendas de interés social, incluida la
forma en que se pagó a esas empresas en relación con los contratos y cómo fluyó
el dinero después a sus empresas.
28 de noviembre de 2017
SAAB
MORAN, junto con su abogado colombiano, se reunió con agentes especiales de la
DEA y un fiscal federal adjunto para otro informe. Esta es la misma firma de
abogados colombiana que emitió un comunicado de prensa cuando SAAB MORAN fue
sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento
del Tesoro de los EEUU.
2 de
junio de 2018
Otro
abogado de los EE. UU. se reunió con SAAB MORAN y, posteriormente, entregó un
borrador de propuesta de abogado por correo electrónico al abogado de los EE.
UU. que afirmaba que se habían pagado sobornos a funcionarios del gobierno
venezolano. En informes posteriores, SAAB MORAN admitió ante EEUU que había
pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los
contratos que le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela.
27 de
junio de 2018
SAAB
MORAN firmó un acuerdo de fuente de cooperación (“CS”) con la DEA y poco
después se convirtió en una fuente activa de aplicación de la ley,
comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto
y de voz. Como parte de su cooperación, SAAB MORAN también participó en una
cooperación proactiva.
SAAB
MORAN también acordó devolver las ganancias obtenidas junto a su coacusado
Álvaro Pulido Vargas, alias “Germán Enrique Rubio Salas”, de actividades
ilícitas realizadas como parte de la conspiración.
9 de
agosto de 2018
SAAB
MORAN realizó una transferencia electrónica de $3.255.593,90 desde una cuenta
que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
24 de
septiembre de 2018
SAAB
MORAN realizó una transferencia electrónica de $3.313.757,69 desde una cuenta
que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
1 de
noviembre de 2018
SAAB
MORAN realizó una transferencia electrónica de $3.138.844,70 desde una cuenta
que él controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
5 de
febrero de 2019
SAAB MORAN
realizó una transferencia electrónica de $2,942,501.37 de una cuenta que él
controlaba a una cuenta bancaria controlada por la DEA.
4 de
abril de 2019
SAAB
MORAN, representado por su abogado estadounidense, se reunió con agentes
especiales de la DEA y fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos
y del Departamento de Justicia en Europa. En esa reunión, SAAB MORAN recibió
una fecha límite para entregarse a las autoridades estadounidenses en el
Distrito Sur de Florida en relación con su conducta criminal.
Se
informó además a SAAB MORAN que, si no se entregaba antes del 30 de mayo de
2019, ya no seguiría siendo una fuente colaboradora y sería acusado penalmente
en el Distrito Sur de Florida.
30 de
mayo de 2019
Ante
la negativa a entregarse a las autoridades estadounidenses, la DEA comenzó a
desactivar a SAAB MORAN como fuente colaboradora y no ha recibió más
comunicaciones de SAAB MORAN desde ese momento.
25 de
julio de 2019
SAAB
MORAN fue procesado en este caso en el Distrito Sur de Florida.
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