JOSHUA GOODMAN 16 de febrero de 2022
@APJoshGoodman
Un
empresario descrito como el principal conducto de la corrupción en Venezuela
fue fichado en secreto por la DEA como fuente en 2018, revelando información
sobre sobornos que pagó a altos funcionarios del gobierno socialista del
presidente Nicolás Maduro.
Como parte de su cooperación de varios años, Alex Saab también perdió millones de dólares en ingresos ilegales que admitió haber obtenido de contratos estatales corruptos, muestran nuevos récords en un caso criminal seguido de cerca. Pero su contacto con las fuerzas del orden de EE. UU. terminó abruptamente después de que no cumplió con la fecha límite del 30 de mayo de 2019 para entregarse o enfrentar cargos penales, según los fiscales.
La
asombrosa revelación se hizo pública luego de una acalorada audiencia a puertas
cerradas el miércoles en un tribunal federal de Miami en la que un abogado de
Saab argumentó que su familia en Venezuela podría ser encarcelada o sufrir
daños físicos por parte del gobierno de Maduro si se conocen sus interacciones
con las fuerzas del orden de Estados Unidos.
“Básicamente
están bajo el control del gobierno”, argumentó el abogado Neil Schuster en la
audiencia, cuya transcripción fue revelada más tarde por el juez Robert
Scola. “Si el gobierno de Venezuela se entera del alcance de lo que ha
proporcionado este individuo, no tengo ninguna duda de que habrá represalias
contra su esposa y sus hijos”.
Los
funcionarios estadounidenses han presentado a Saab como un socio cercano de
Maduro, alguien que obtuvo enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos
para importar alimentos mientras millones en la nación sudamericana morían de
hambre. El gobierno de Maduro lo considera un diplomático que fue
secuestrado durante una parada para reabastecerse de combustible mientras
realizaba una misión humanitaria a Irán que se hizo más urgente por las
sanciones de Estados Unidos.
“Saab
estaba jugando con fuego”, dijo Gerard Reyes, un autor residente en Miami de un
libro reciente sobre Saab, que incluye sus tratos anteriores con funcionarios
estadounidenses. “Él creía que podía trabajar como soplón de la fiscalía y
al mismo tiempo fingir que estaba siendo perseguido por el imperialismo yanqui,
sin ninguna consecuencia. Pero al final se quemó”.
The
Associated Press informó en noviembre que Saab
ha sostenido varias reuniones con las fuerzas del orden de EE. UU. en
su Colombia natal, así como en Europa. Como parte de su cooperación,
transfirió tres pagos a una cuenta controlada por la DEA que contenían casi $10
millones obtenidos a través de la corrupción.
Sin
embargo, fue desactivado como fuente tras no entregarse como se había acordado
previamente durante reuniones en las que estuvo representado por abogados
estadounidenses y colombianos. Dos meses después, fue sancionado por la
administración Trump y acusado en un tribunal federal de Miami por desviar
millones de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el
gobierno de Venezuela.
aab,
con grilletes y vestido con un mono beige, asistió a la audiencia del
miércoles. Se prohibió brevemente la entrada al público a la sala del
tribunal mientras las dos partes discutían si hacer públicos o no dos
documentos presentados por los fiscales hace casi un año, mientras Saab luchaba
contra la extradición de Cabo Verde, que detalla su cooperación pasada.
Con la
sala del tribunal sellada, Schuster pidió que Saab fuera liberado bajo fianza a
la luz de sus cuatro años de asistencia al gobierno de EE. UU., cooperación que
otros abogados de Saab siempre han negado.
El
juez Scola rechazó de inmediato la idea, citando los intentos anteriores de
Saab de evadir la extradición, según la transcripción del proceso cerrado.
“¿Así
que van a tener toda esta evidencia de que este tipo es un riesgo de fuga, está
involucrado en este enorme crimen, lo ha intentado, luchó contra la extradición
y el juez inexplicablemente le otorga una fianza?” dijo Scola.
Hace
un año, los fiscales trataron de mantener en secreto esas reuniones con las
fuerzas del orden de EE. UU. debido a la preocupación por la seguridad de Saab
y la de su familia, algunos de los cuales aún se encuentran en Venezuela.
Pero
el miércoles minimizaron tales peligros, diciendo que el equipo legal de Saab
no había aceptado una oferta para ayudar a su familia a salir de
Venezuela. Scola estuvo de acuerdo y dijo que el derecho del público a
acceder a los procedimientos penales supera cualquier preocupación sobre la
seguridad de su familia.
Los
detalles de la comunicación de Saab con las fuerzas del orden de EE. UU.
surgieron en un caso relacionado que involucró a un profesor de la Universidad
de Miami que actuó como intermediario de los pagos que Saab estaba haciendo a
sus abogados estadounidenses.
Otro
abogado de Saab, que lucha para que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos
en Atlanta reconozca el estatus de Saab como diplomático venezolano, rechazó
con vehemencia las afirmaciones de que el empresario había estado cooperando
con investigadores estadounidenses.
David
Rivkin, con sede en Nueva York, que no estuvo presente en la corte el
miércoles, dijo que el único propósito de las reuniones de Saab con los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos era limpiar
su nombre y se llevaron a cabo con el “pleno conocimiento y apoyo” del gobierno
de Maduro. Dijo que la divulgación del documento, a pedido del
Departamento de Justicia, no es más que un intento de dañar los intereses de
Venezuela, su relación con Saab, e ilustra la debilidad del caso del gobierno.
“Alex
Saab sigue siendo un ciudadano leal y diplomático de la República Bolivariana
de Venezuela y nunca hará nada que perjudique los intereses del país y del
pueblo que tanto le ha dado”, dijo Rivkin en un comunicado.
Mientras
tanto, la esposa de Saab, nacida en Italia, Camilla Fabri, dijo en las redes
sociales que Estados Unidos estaba “mintiendo descaradamente, como lo hizo con
Rusia e Irak” y que su esposo nunca le haría daño a Venezuela.
Como
parte de las investigaciones criminales de los EE. UU., es común que los
objetivos se reúnan con agentes de las fuerzas del orden de los EE. UU. para
obtener información sobre la investigación y explorar un posible acuerdo con la
fiscalía.
Sin
embargo, los documentos revelados el miércoles describieron la cooperación de
Saab como "proactiva" y más extensa y significativa de lo que se
creía anteriormente.
Según
los fiscales, el primer interrogatorio con agentes de la DEA y la Oficina
Federal de Investigaciones tuvo lugar en la capital de Colombia, Bogotá,
durante dos días en agosto de 2016. Siguieron otras reuniones y en 2018 se
inscribió como fuente colaboradora después de afirmar a los agentes que había
pagado sobornos a funcionarios venezolanos, ninguno de los cuales ha sido
nombrado en los registros judiciales.
En la
última reunión, en Europa en abril de 2019, se le advirtió que si no se
entregaba en el plazo de mayo sería sancionado y acusado penalmente, algo que
efectivamente sucedió en julio de 2019.
BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022
As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1
Joshua
Goodman
@APJoshGoodman
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