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jueves, 17 de febrero de 2022

Empresario cercano al régimen era informante de la DEA, según registros, por @APJoshGoodman


JOSHUA GOODMAN 16 de febrero de 2022

@APJoshGoodman

Un empresario descrito como el principal conducto de la corrupción en Venezuela fue fichado en secreto por la DEA como fuente en 2018, revelando información sobre sobornos que pagó a altos funcionarios del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.

Como parte de su cooperación de varios años, Alex Saab también perdió millones de dólares en ingresos ilegales que admitió haber obtenido de contratos estatales corruptos, muestran nuevos récords en un caso criminal seguido de cerca. Pero su contacto con las fuerzas del orden de EE. UU. terminó abruptamente después de que no cumplió con la fecha límite del 30 de mayo de 2019 para entregarse o enfrentar cargos penales, según los fiscales.

La asombrosa revelación se hizo pública luego de una acalorada audiencia a puertas cerradas el miércoles en un tribunal federal de Miami en la que un abogado de Saab argumentó que su familia en Venezuela podría ser encarcelada o sufrir daños físicos por parte del gobierno de Maduro si se conocen sus interacciones con las fuerzas del orden de Estados Unidos.

“Básicamente están bajo el control del gobierno”, argumentó el abogado Neil Schuster en la audiencia, cuya transcripción fue revelada más tarde por el juez Robert Scola. “Si el gobierno de Venezuela se entera del alcance de lo que ha proporcionado este individuo, no tengo ninguna duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos”.

Los funcionarios estadounidenses han presentado a Saab como un socio cercano de Maduro, alguien que obtuvo enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones en la nación sudamericana morían de hambre. El gobierno de Maduro lo considera un diplomático que fue secuestrado durante una parada para reabastecerse de combustible mientras realizaba una misión humanitaria a Irán que se hizo más urgente por las sanciones de Estados Unidos.

“Saab estaba jugando con fuego”, dijo Gerard Reyes, un autor residente en Miami de un libro reciente sobre Saab, que incluye sus tratos anteriores con funcionarios estadounidenses. “Él creía que podía trabajar como soplón de la fiscalía y al mismo tiempo fingir que estaba siendo perseguido por el imperialismo yanqui, sin ninguna consecuencia. Pero al final se quemó”.

The Associated Press informó en noviembre que Saab ha sostenido varias reuniones con las fuerzas del orden de EE. UU. en su Colombia natal, así como en Europa. Como parte de su cooperación, transfirió tres pagos a una cuenta controlada por la DEA que contenían casi $10 millones obtenidos a través de la corrupción.

Sin embargo, fue desactivado como fuente tras no entregarse como se había acordado previamente durante reuniones en las que estuvo representado por abogados estadounidenses y colombianos. Dos meses después, fue sancionado por la administración Trump y acusado en un tribunal federal de Miami por desviar millones de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno de Venezuela.

aab, con grilletes y vestido con un mono beige, asistió a la audiencia del miércoles. Se prohibió brevemente la entrada al público a la sala del tribunal mientras las dos partes discutían si hacer públicos o no dos documentos presentados por los fiscales hace casi un año, mientras Saab luchaba contra la extradición de Cabo Verde, que detalla su cooperación pasada.

Con la sala del tribunal sellada, Schuster pidió que Saab fuera liberado bajo fianza a la luz de sus cuatro años de asistencia al gobierno de EE. UU., cooperación que otros abogados de Saab siempre han negado.

El juez Scola rechazó de inmediato la idea, citando los intentos anteriores de Saab de evadir la extradición, según la transcripción del proceso cerrado.

“¿Así que van a tener toda esta evidencia de que este tipo es un riesgo de fuga, está involucrado en este enorme crimen, lo ha intentado, luchó contra la extradición y el juez inexplicablemente le otorga una fianza?” dijo Scola.

Hace un año, los fiscales trataron de mantener en secreto esas reuniones con las fuerzas del orden de EE. UU. debido a la preocupación por la seguridad de Saab y la de su familia, algunos de los cuales aún se encuentran en Venezuela.

Pero el miércoles minimizaron tales peligros, diciendo que el equipo legal de Saab no había aceptado una oferta para ayudar a su familia a salir de Venezuela. Scola estuvo de acuerdo y dijo que el derecho del público a acceder a los procedimientos penales supera cualquier preocupación sobre la seguridad de su familia.

Los detalles de la comunicación de Saab con las fuerzas del orden de EE. UU. surgieron en un caso relacionado que involucró a un profesor de la Universidad de Miami que actuó como intermediario de los pagos que Saab estaba haciendo a sus abogados estadounidenses.

Otro abogado de Saab, que lucha para que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en Atlanta reconozca el estatus de Saab como diplomático venezolano, rechazó con vehemencia las afirmaciones de que el empresario había estado cooperando con investigadores estadounidenses.

David Rivkin, con sede en Nueva York, que no estuvo presente en la corte el miércoles, dijo que el único propósito de las reuniones de Saab con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos era limpiar su nombre y se llevaron a cabo con el “pleno conocimiento y apoyo” del gobierno de Maduro. Dijo que la divulgación del documento, a pedido del Departamento de Justicia, no es más que un intento de dañar los intereses de Venezuela, su relación con Saab, e ilustra la debilidad del caso del gobierno.

“Alex Saab sigue siendo un ciudadano leal y diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y nunca hará nada que perjudique los intereses del país y del pueblo que tanto le ha dado”, dijo Rivkin en un comunicado.

Mientras tanto, la esposa de Saab, nacida en Italia, Camilla Fabri, dijo en las redes sociales que Estados Unidos estaba “mintiendo descaradamente, como lo hizo con Rusia e Irak” y que su esposo nunca le haría daño a Venezuela.

Como parte de las investigaciones criminales de los EE. UU., es común que los objetivos se reúnan con agentes de las fuerzas del orden de los EE. UU. para obtener información sobre la investigación y explorar un posible acuerdo con la fiscalía.

Sin embargo, los documentos revelados el miércoles describieron la cooperación de Saab como "proactiva" y más extensa y significativa de lo que se creía anteriormente.

Según los fiscales, el primer interrogatorio con agentes de la DEA y la Oficina Federal de Investigaciones tuvo lugar en la capital de Colombia, Bogotá, durante dos días en agosto de 2016. Siguieron otras reuniones y en 2018 se inscribió como fuente colaboradora después de afirmar a los agentes que había pagado sobornos a funcionarios venezolanos, ninguno de los cuales ha sido nombrado en los registros judiciales.

En la última reunión, en Europa en abril de 2019, se le advirtió que si no se entregaba en el plazo de mayo sería sancionado y acusado penalmente, algo que efectivamente sucedió en julio de 2019.

Joshua Goodman

@APJoshGoodman

  

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