Patricia Laya y Ben Bartenstein 08 de mayo de
2020
@PattyLaya y @BenBartenstein
- El colombiano Alex
Saab es clave para el intercambio de oro por gasolina, según la gente
- El abogado de Saab
en Miami niega su participación en este esquema
Un
financiero acusado acusado por Estados Unidos de desarrollar el comercio de oro
por alimentos de Venezuela con Turquía está ayudando a organizar un intercambio
similar con Irán que involucra oro por productos de gasolina, según siete
personas familiarizadas con el asunto.
Alex
Nain Saab Moran, un colombiano a quien las autoridades estadounidenses
consideran uno de los hombres más poderosos que apoyan el régimen de Nicolás
Maduro, viajó a Teherán con altos ejecutivos de la compañía petrolera estatal
Petróleos de Venezuela el mes pasado, dijeron dos de las personas. Eso fue
parte de un acuerdo en el que Irán envía aditivos, piezas y técnicos de
gasolina a la nación sudamericana a cambio de oro, dijeron.
Desde
entonces, según informó Bloomberg, los funcionarios venezolanos han cargado
unas 9 toneladas de oro, por un valor de aproximadamente $ 500 millones, en
aviones propiedad del transportista Mahan Air con sede en Teherán. Los
registros de vuelo muestran más de una docena de viajes desde Irán a Venezuela
durante el último mes.
Saab
ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el nuevo ministro de petróleo de
Maduro, Tareck El Aissami, dijeron las personas. Los dos habían trabajado
juntos anteriormente para fortalecer la relación de Venezuela con Turquía, que
incluyó envíos de al menos $ 900 millones en oro a la nación en 2018. Para
entonces, los funcionarios estadounidenses ya temían que parte del metal se
hubiera dirigido a Teherán en violación de las sanciones. .
“Mi
cliente es un emprendedor de negocios de alimentos”, dijo María Domínguez,
abogada de Saab en Miami, por mensaje de texto. “Negamos cualquier
participación en los eventos que está mencionando”. Cuando se le preguntó si
había visitado Irán por su negocio de alimentos, ella respondió: “No tenemos
más comentarios”.
Cuando
se le pidió que comentara, una portavoz del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos no se refirió al papel de Saab. Ella solo dijo que el departamento
continuará aplicando sanciones contra Venezuela e Irán, y agregó: “Las
entidades que continúan brindando servicios a aerolíneas iraníes designadas por
Estados Unidos como Mahan Air siguen en riesgo de acciones de sanciones”.
Los
funcionarios del Ministerio de Petróleo de Venezuela, PDVSA, Mahan Air y el
Ministerio de Relaciones Exteriores iraní no respondieron a las solicitudes de
comentarios.
El
esquema comercial de Venezuela y Turquía enriquece al misterioso Maduro Crony
Las
sanciones estadounidenses han restringido severamente el acceso de Venezuela e
Irán a la red financiera global. El efectivo vinculado a Caracas a menudo queda
atrapado en cuentas extranjeras debido a restricciones en la transferencia de
dinero. Con los aliados de Maduro en Moscú, Beijing y Ankara absteniéndose de
cualquier acuerdo financiero importante en este momento, Irán está emergiendo
como un socio importante para el régimen.
La
semana pasada, el Secretario de Estado Mike Pompeo dijo que estaba “profundamente
preocupado” por los vuelos entre Venezuela e Irán. Algunos de ellos han hecho
largas escalas en Argel. Funcionarios estadounidenses han estado instando a
Argelia, así como a sus vecinos Marruecos y Túnez, a negarle a Mahan Air el
corredor de vuelo internacional necesario para llegar a Venezuela, dijeron
personas familiarizadas con el asunto.
Kingpin
de drogas
A
medida que los perfiles de El Aissami y Saab aumentaron en los últimos años, la
administración Trump prestó atención. En enero de 2017, Maduro aprovechó a El
Aissami para ser vicepresidente. Un mes después, el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes
de Narcóticos Extranjeros, alegando que protegía a los capos de la droga y supervisaba
una red de aviones y barcos que exportaban miles de kilogramos de cocaína. El
Aissami negó las afirmaciones, calificándolas de “provocaciones miserables”.
En
julio pasado, Saab fue acusado de cargos federales de lavado de dinero que lo
acusan de sobornar a funcionarios venezolanos y canalizar más de $ 350 millones
a cuentas en el extranjero como parte de un programa de alimentos destinado a
servir a quienes pasan hambre en Venezuela.
En
ese momento, Saab no respondió a las solicitudes de comentarios ni a las
preguntas escritas enviadas a dos de sus abogados. En una entrevista de 2017
con el periódico El Tiempo, negó estar involucrado en contratos corruptos con
Venezuela. “Soy un libro abierto, y mis cuentas son claras y mi conciencia está
limpia”, dijo.
Hoy,
las únicas fuentes confiables de efectivo del régimen de Maduro son el petróleo
y el oro. El crudo durante mucho tiempo representó más del 95% de los ingresos
de exportación de la nación. El reciente colapso de los precios junto con las
sanciones estadounidenses y el deterioro de las instalaciones han hecho que el
oro sea más valioso hoy en día. El mes pasado, su precio en el mercado abierto
subió al más alto en más de siete años.
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