El Tiempo 21 de marzo de 2021
@ELTIEMPO
Para
asegurar la extradición del presunto testaferro de Nicolás Maduro, alistan
medidas que implican a colombianos. Fiscal soltó dato clave
Fiscales federales calculan que tendrán en sus manos
antes de mayo a Álex Saab Morán, a quien consideran una de las fichas más
importantes y protegidas del régimen de Nicolás Maduro Moros.
La logística para trasladar al barranquillero desde
Cabo Verde (donde completa nueve meses preso) hasta una celda de máxima
seguridad, en el Federal Detention Centers (FDC) de Miami, se activó a mitad de
semana, luego de que la Corte Suprema del pequeño país africano aprobó su
extradición.
El Tiempo estableció
que el dispositivo cuenta con el apoyo de un país vecino y con el monitoreo a
un avión federal –Gulfstream G550–, que lo recogerá en un punto aún por
definirse, cuando se resuelva el último recurso que su defensa tiene ante
el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, en donde este caso se convirtió
en una pesadilla políticojudicial.
Para algunos, se trata de un mero trámite legal que
dura entre dos semanas y dos meses en resolverse.
El entramado que involucra a Álex Saab
Pero el despliegue de hombres y recursos para llevarse
a Saab se debe a que Estados Unidos está seguro de que este maneja información
relevante sobre el régimen venezolano, que va más allá del blanqueo de los 350
millones de dólares por los que la Corte del Distrito sur de Miami lo está
procesando y pidiendo.
“El nombre del señor Saab aparece en acuerdos con
Irán, en movimientos de dólares y de oro hacia Turquía; y en negocios opacos
que pasan por España, Italia, Reino Unido, Rusia y Liechtenstein. Tiene mucha
información sobre Venezuela y sus aliados y sobre negocios particulares de
Maduro”, le aseguró a El Tiempo un investigador.
Eso explica por qué Venezuela llegó incluso a
equiparar al barranquillero, de 48 años de edad, con el propio Maduro, dentro
de las millonarias negociaciones de compra de combustible y acuerdos de
colaboración con Irán, que nadie sabe hasta dónde llegan, pero que inquietan a
Washington y a Colombia.
Y, de manera poco discreta, desde Caracas contactaron
a abogados en Estados Unidos para defenderlo, luego de que El Tiempo reveló
que lo habían nombrado embajador plenipotenciario en África, en un intento
fallido por darle inmunidad.
Una defensa de 170 millones de dólares
“Saab es la cabeza de la estructura financiera de
Maduro. A partir de diciembre de 2017, de diez dólares que maneja Maduro, ocho
pasan por la estructura de Saab, ya sea para adquirir alimentos o monetizar oro
en Turquía y Rusia”, le aseguró a El Tiempo Carlos Paparoni,
comisionado presidencial de Juan Guaidó Contra el Terrorismo y Crimen.
Y agregó que el costo de la defensa de Saab supera los
170 millones de dólares.
Investigadores le dijeron a El Tiempo que
parte de ese dinero se ha ido en los honorarios de al menos 8 bufetes de
abogados regados por cuatro países, incluido uno en el Reino Unido y el del
polémico exjuez español Baltasar Garzón.
Además, en el pago de aviones privados en los que se
mueve su defensa; en el contrato con una agencia de comunicaciones y hasta en
la organización de marchas y difusión de videos de apoyo a Saab, que hacen
parte de la ofensiva desplegada para alegar su inocencia y exigir su
liberación.
De Brickell a Irán
¿Cómo se convirtió Saab, de origen sirio libanés, en
un objetivo de alto valor para el gobierno de Estados Unidos?
Desde los 90 estaba en el radar de las
autoridades de ese país. Pero en esa época, era tan solo un empresario
sospechoso, que decía sobrevivir de la venta de gorras, toallas y llaveros
promocionales, que intentó comercializar desde una modesta oficina abierta en
Brickell, Florida.
Sin embargo, información negativa sobre el origen de
sus fondos y el contenido de sus exportaciones, llevaron a que le negaran la
renovación de la visa.
Una década después reapareció sellando millonarios
negocios con el régimen de Hugo Chávez para la construcción de casas de interés
social, a través de una empresa colombiana.
Muerto el ‘comandante’, se convirtió en un abastecedor
de comida subsidiada (las famosas cajas Clap) y en una especie de asesor en la
sombra de Nicolás Maduro Moros y de su corte.
Los colombianos
Álvaro Pulido, su socio colombiano con un opaco
pasado, y hasta sus hijos y ex esposa, aparecen en el entramado de empresas que
montó para mover millones de dólares procedentes de Venezuela hacia al menos
una decena de países.
Emiratos Árabes, Brasil, Panamá y Costa Rica se
unieron a las pesquisas tras descubrir movimientos atípicos de dinero.
De hecho, El Tiempo estableció que,
para asegurar la comparecencia de Saab ante la Corte del Distrito sur de Miami,
se anunciará en los próximos días la ampliación de su indictment, involucrando
a gente muy cercana a la ficha colombiana del régimen.
Además de personas de su entorno más íntimo, El
Tiempo confirmó que en la lista figuran algunos colombianos. Uno de
ellos es un abogado, estructurador de proyectos, que le ayudó a montar el
sofisticado esquema societario que tiene en al menos ocho países.
También se estableció que el ex cónsul colombiano
Javier Betancourt Valle está involucrado en la trama y ya ha tenido
conversaciones con autoridades de Estados Unidos. En 2017, El Tiempo reveló
la presencia del diplomático en Group Grand Limited, una de las empresas de
Saab.
Según registros de Hong Kong, allí también apareció
Shadi Nain Saab Certaín, hijo de Saab, quien al parecer permanece en Francia.
Aunque Betancourt le dijo a este diario, en su
momento, que todos los negocios fueron legales, autoridades de Bélgica pidieron
que se le investigara, luego de que esa empresa intentó negociar en el mercado
bursátil europeo 200 millones de dólares en bonos de PDVSA, la petrolera
venezolana.
Pero todo indica que Betancourt no es el único que ha
hecho acercamientos para aclarar su conducta.
¿Colaboración?
El pasado lunes, en medio de una audiencia a la que
asistió virtualmente El Tiempo y Camila Fabbri –la modelo
italiana casada con Saab– uno de los fiscales del caso, Kurt Lunkenhei, alcanzó
a hablar de otro caso similar al de Betancourt.
“A Estados Unidos se llega a pelear o a agachar la
cabeza; y eso significa negociar ya”, le explicó a este diario una fuente
enterada.
Y reveló que en Estados Unidos no han sido bien
recibidos los ataques y tono de la defensa de Saab, dentro de las audiencias en
las que han alegado que no es un fugitivo y que tiene inmunidad diplomática.
Por ahora, Saab está aislado en la casona en donde
cumple detención domiciliaria, advirtiendo que no va a colaborar con al DEA.
Se le permitió entrar un computador y afuera hay 30
hombres del Ejército y de la Policía de Cabo Verde, cuyo Ejecutivo ya anunció
en privado que firmará la extradición, luego de que el Constitucional se
pronuncie, tras el último recurso legal que le queda a defensa.
Maduro guarda silencio.
Las multas y presiones a Cabo Verde
Tras la captura de Álex Saab, el 12 de junio de 2020,
Cabo Verde se convirtió en epicentro de un pulso político, mediático y
judicial, que le dio gran notoriedad. Para evitar coletazos de cualquier
índole, las autoridades judiciales de ese país han otorgado garantías
procesales extremas a Saab, cuya defensa ha interpuesto todo tipo de recursos.
A pesar de ello, Cabo Verde es blanco de presiones de
todo tipo. Inicialmente los amenazaron con llevarlos ante La Haya por supuestas
violaciones a los derechos humanos. Además, políticos locales han advertido
sobre inminentes sanciones de aliados de Venezuela.
Y ahora, Cabo Verde se enfrenta al pago de una sanción
por 200.000 dólares, como compensación a Álex Saab por su supuesto arresto y
detención ilegales.
Esta solicitud fue hecha ante la Comunidad Económica
de Estados de África Occidental por el nigeriano Femi Falana, otro de sus
tantos abogados, que busca que la sanción se extienda en el tiempo, poniendo en
riesgo la estabilidad económica de Cabo Verde. La defensa de Saab insiste en
que su captura fue ilegal, en que se trata de un caso político (contra el
régimen de Maduro) y en que el enviado especial tiene inmunidad.
Además, dicen que todos sus negocios son legales y que
si bien ha movido millones de dólares, no son ilegales por el solo hecho de
venir de las arcas venezolanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico