Monitoreamos 15 de mayo de 2022
@monitoreamos
La
enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia
Díaz Guillén, quien hoy está detenida en Estados Unidos a la espera de juicio tras
haber sido extraditada de España, está acusa de formar parte de un esquema de
sobornos y lavado de dinero.
La acusación formal fue presentada el 15 de diciembre de 2020 por el entonces fiscal general auxiliar interino Brian C. Rabbitt, de la División Criminal del Departamento de Justicia; la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, y otros agentes especiales del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Díaz y
su cónyuge, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados por un
cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de lavado de
dinero. Junto a ellos, el propietario de Globovisión, Raúl
Gorrín Belisario, también fue acusado como co-conspirador por los mismos
cargos.
Según
la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, Gorrín pagó
millones de dólares en sobornos a dos ex tesoreros de la nación. Uno de
ellos fue Alejandro
Andrade Cedeño, quien ya en 2018 fue condenado a 10 años de prisión y salió en
libertad en febrero de 2022 tras recibir una reducción del 60% de su pena por
colaborar con la justicia estadounidense.
La
otra ex tesorera beneficiada por el pago de sobornos fue Claudia Díaz, quien
ocupó el cargo entre 2011 y 2013. Según el Departamento de Justicia, estas
coimas tenían como objetivo asegurar “de manera corrupta” la
posibilidad de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas
preferenciales.
“Gorrín
transfirió dinero para y en beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para
jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una
línea de moda“, aseguró el Departamento de Justicia de
Estados Unidos.
Claudia
Díaz, su pareja Adrián Velásquez, y Raúl Gorrín están sancionados en la lista
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde el 8 de enero de 2019.
En esa
oportunidad, el Departamento del Tesoro explicó que tanto Alejandro Andrade
como Díaz, mientras ocuparon el cargo de Tesorero Nacional, usaron sus
posiciones oficiales para darle a Gorrín acceso a los tipos de cambio
preferenciales para maximizar las ganancias en las transacciones de
divisas que se movían a través de las casas de bolsa.
Durante
su juicio, Andrade admitió que recibió más de mil millones de dólares
en sobornos de Gorrín y otros cómplices a cambio de usar su posición
como tesorero nacional para seleccionarlos para realizar transacciones de
cambio de divisas a preferenciales.
Una
vez que Andrade dejó el cargo, le presentó a Gorrín a su sucesora, Claudia
Díaz, facilitando la continuación del esquema de sobornos.
“Por
lo menos desde 2011 hasta 2013, Gorrín pagó sobornos a Díaz, le transfirió
dinero a ella y a su esposo, Adrián Velásquez, y compró activos en su nombre,
incluyendo una residencia en Cap Cana, República Dominicana, y un avión”, detalló
el Departamento del Tesoro.
Desde
agosto de 2018, Raúl Gorrín está acusado por la Oficina del Fiscal de los
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por conspirar para violar la Ley
de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por conspirar para sobornar a
funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos
gubernamentales malversados. Es considerado un prófugo de la justicia
estadounidense.
Mientras,
Díaz permanecerá en prisión a la espera de su juicio, luego de que un juez de
Florida acordara negarle
el beneficio de la libertad bajo fianza por considerar que existe el riesgo de
fuga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico