En el periodo en que un reelecto presidente Hugo Chávez se declaraba
socialista y arreciaba con su ola de expropiaciones, entre 2005 y 2007, el
Gobierno de Venezuela mantenía depósitos por valor de 12.000 millones de
dólares en cuatro cuentas del HSBC Private Banking en Suiza, cuestionado ya
entonces por su opacidad y por brindar cobertura a evasores de impuestos. Así
consta en la llamada lista
Falciani, la relación de clientes de la filial suiza del HSBC que el
informático Hervé Falciani extrajo en 2010 de la entidad y que ahora ha visto
la luz a través de una investigación periodística internacional, liderada por
los diarios Le Monde y The Guardian,junto al Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación en el que participan más de 140 periodistas de 45
países.
Entre los casi
100.000 clientes registrados en la base de datos del HSBC, ocultos entonces
gracias al secreto bancario, destacan tres nacionalidades: británicos, suizos y
venezolanos. A estos últimos pertenecían 14.800 millones de dólares, unos
13.000 millones de euros al cambio actual. Del total, el 85%, cerca de 12.000
millones de dólares, se concentraba solo en cuatro cuentas propiedad del estado
de Venezuela, abiertas a nombre de la Tesorería Nacional y del Banco del
Tesoro. Este último es un banco comercial fundado por Chávez en 2005, que
actualmente dispone de un centenar de oficinas en todo el país.
El Banco del Tesoro de Venezuela llevaba solo dos
meses constituido cuando abrió una cuenta por 9.500 millones de dólares en el
HSBC suizo. Cinco meses después, el mismo banco colocó otros 2.200 millones de
dólares en dos cuentas espejo, según reveló este lunes el portal Armando.info, encargado
de la investigación periodística de los clientes de Venezuela. El presidente
del Banco del Tesoro —y responsable de las cuentas— era Rodolfo Marco Torres,
general del Ejército, y actual vicepresidente para el Área Económica del
Gobierno de Nicolás Maduro. El tesorero de la época, Alejandro Andrade Cedeño,
fue quien abrió otra cuenta con cerca de 700 millones de dólares a nombre del
organismo. Andrade fue viceministro de Finanzas y presidente del Banco Nacional
de Desarrollo (Bandes). Originario del barrio de Coche, una zona popular del
suroeste de Caracas, ha llegado a formar parte de exclusivos clubes sociales.
Aficionado a la equitación, es uno de los mecenas del deporte en Venezuela y
mantiene propiedades en Carolina del Sur y Florida, Estados Unidos. Hasta el
momento, ni Torres ni Andrade han reaccionado ante las revelaciones.
La publicación de los datos secretos del HSBC, bautizada comoSwissLeaks,
incluye el análisis de cerca de 60.000 archivos de la base de datos de clientes
de la filial suiza del banco británico entre 2005 y 2007.
La lista Falciani incluye, según publicó este lunes El Confidencial, a españoles como
el piloto Fernando Alonso, el exvicepresidente del Barça Alfons Godall o el
exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas. La justicia española tuvo
acceso a la relación de clientes en 2010, lo que permitió a Hacienda recuperar
al menos 260 millones de euros, tal y como reveló EL PAÍS en abril de 2013, cuando publicó
decenas de nombres de la lista investigados por los tribunales. El banquero
Emilio Botín, por ejemplo, pagó 200 millones para regularizar una fortuna de más
de 2.000 millones.
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