EUGENIO G. MARTÍNEZ 30 de octubre de 2021
@puzkas
El
impacto que pueden infligir al régimen venezolano el curso del proceso contra
estas tres figuras, probablemente se conozca en el mediano-largo plazo
Alex Saab, Hugo “El
Pollo” Carvajal y Claudia Patricia Díaz. Estos tres nombres representan una
amenaza considerable para el futuro del gobierno de Nicolás Maduro. Sin
embargo, el daño que pueden infligir al régimen venezolano probablemente se
conozca en el mediano-largo plazo.
Saab recientemente extraditado a los EEUU desde Cabo Verde encabeza una red que consta de, al menos, 11 empresas en paraísos fiscales que le permitieron hacerse con contratos en Venezuela por más de 1.500 millones de dólares.
No
obstante, la acusación de EEUU contra el empresario de origen colombiano
-designado representante diplomático de Venezuela después de ser apresado en
Cabo Verde- se centra en ocho cargos, entre ellos, el de lavado de dinero por
aproximadamente 350 millones de dólares.
Un
juicio de dos años
Aunque
la detención y extradición de Saab se celebró entre los adversarios de Maduro,
aún es largo el camino que debe recorrerse. El primer paso, según explican
fuentes del Departamento de Justicia a DIARIO LAS AMÉRICAS pasa porque Saad se
declare culpable y se comprometa a colaborar con las autoridades
estadounidenses a cambio de una reducción considerable de su pena que puede
alcanzar hasta 20 años en prisión en caso de ser encontrado culpable.
Un
caso similar se vivió con Alejandro “Tuerto” Andrade, compañero de promoción
militar de Hugo Chávez, quien terminó ocupando el cargo de Tesorero Nacional en
Venezuela. Andrade fue acusado por EEUU de lavado de dinero por aproximadamente
mil millones de dólares y condenado a 10 años de prisión. No obstante, por su
colaboración con la justicia norteamericana logró que su pena fuese reducida a
solo tres años.
Fuentes
del Departamento de Justicia precisaron a DIARIO LAS AMÉRICAS que de seguir su
curso, sin que Saab se declare culpable el complejo juicio en su contra pudiese
tardar hasta 2 años.
No
obstante, a Saab se le considera la clave para desentrañar una red de
corrupción que comenzó con Hugo Chávez, pero se intensificó desde que Maduro
llegó al poder, no en vano el régimen venezolano intentó por todos los medios
de evitar la extradición de Saab a EEUU.
Fuentes
del chavismo relataron a DIARIO LAS AMÉRICAS que no existe un nivel de temor
dentro del alto gobierno por la extradición del empresario. Desde su
perspectiva el canciller de Maduro Jorge Arreaza logró con Saab el cometido que
se había propuesto el régimen venezolano al momento de la detención en Cabo
Verde. Disponer de todo el tiempo posible para disminuir el impacto de la
información que tiene en su poder Saab en caso de que decida colaborar con el
gobierno estadounidense.
Hasta
la fecha, son 42 las personas vinculadas al gobierno venezolano que han sido
detenidas por EEUU acusados de diversos tipos de crímenes. Solo dos de estos 42
se han negado a declararse culpables para buscar una reducción de la pena. Este
es el caso de los dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, que en 2017
fueron sentenciados por tráfico de droga.
Hay
otros más importantes
Según
Josep Humire, experto en Seguridad Global y especializado en amenazas transnacionales,
Saab “no es el pescado más grande”. Estima Humire que Saab será utilizado como
testigo contra la cadena de mando en Venezuela, aunque reconoce que el
colombiano es el “arquitecto” de la red de negocios corruptos de Maduro.
Esta
línea de pensamiento se comparte en Colombia y Ecuador, dos de los nueve países
en los que Saab creó empresas para lavar dinero o beneficiarse de los contratos
con el gobierno venezolano y sus aliados internacionales.
No
obstante, algunos analistas internacionales como Camilo Granada apuntan a que
el valor estratégico de Saab para EEUU no es la información que pueda tener
sobre la corrupción de Maduro, sino los datos que puede aportar para analizar
con mayor detalle la influencia de Irán y Rusia en la región. Incluso, algunos analistas
de seguridad han sopesado la posibilidad que Saab -por su rol protagónico como
emisario de Maduro- pueda tener información privilegiada sobre los movimientos
militares de Irán en los países alineados con el chavismo en América del Sur.
Colombia
y Ecuador los primeros
Las
investigaciones periódicas sobre la red de Alex Saab apuntan a ochos países,
además de Venezuela, como claves en su red de operaciones. Colombia, Ecuador,
México, Panamá, China, Taiwán, Irán y Turquía aparecen constantemente entre los
destinos de sus operaciones. No obstante, después de la extradición a EEUU,
solo Colombia y Ecuador han anunciado investigaciones sobre los negocios del
“diplomático” venezolano.
Las
autoridades colombianas planean juzgar a Saab por cinco delitos. Entre las
evidencias recabadas destacas que la empresa Shatex, creada hace más de dos
décadas, era utilizada para realizar importaciones y exportaciones ficticias
por más de US 100 millones. La acusación incluye el lavado de 20.000 millones
de pesos que entraron desde Venezuela y salieron desde Colombia a cuentas en el
exterior.
Por su
parte, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador anunció
el inicio de investigaciones relacionadas a negocios de Saab que involucrarían
miembros del gobierno del entonces presidente Rafael Correa y que también
implican a la colombiana Piedad Córdoba.
El
Pollo y la enfermera de Chávez
El
valor estratégico del ex jefe de Inteligencia de Hugo Chávez y de su enfermera
personal y posterior tesorera de la nación está aún por verse. No obstante, el
Pollo Carvajal ha asegurado tener información de cómo Chávez compró a políticos
y empresarios en España y en varios países de América del Sur, incluyendo
lavado de dinero que involucraría al ex presidente de Argentina Néstor Kirchner
y a la actual vicepresidenta Cristina Fernández.
El
Pollo Carvajal fue jefe de los servicios de Inteligencia venezolanos bajo la
presidencia del fallecido Chávez entre 1999 y 2013. En septiembre de este año
fue detenido en Madrid luego de pasar casi dos años prófugo para evitar su
extradición, aprobada inicialmente por la Audiencia Nacional española en
noviembre de 2019.
EEUU
acusa a El Pollo Carvajal de haber pertenecido -junto a otros altos cargos del
chavismo- al llamado Cártel de los Soles, que habría traficado drogas con la
antigua guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Adicionalmente
está pendiente a EEUU la extradición -también desde España- de Casi
simultáneamente, Claudia Patricia Díaz, ex tesorera de Venezuela y enfermera
personal de Hugo Chávez, fue acusada de corrupción en un juzgado de Miami por
haber recibido 4.2 millones de dólares de Raúl Gorrín -señalado como parte de
la banda de los enanos que controla el Poder Judicial en Venezuela- que a
cuenta de acceso a transacciones de cambio en moneda extranjera por cientos de
millones de dólares.
Saab,
Carvajal y Díaz, tres nombres que pueden develar el control del petroestado
venezolano sobre la región.
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