Ibis Leon 07 de octubre de 2021
@ibisL
Hace
seis años se conoció el nombre de 28 venezolanos que, a través
de una tupida red de empresas fantasmas, manipularon contrataciones en
el sector petrolero y eléctrico del país para desviar (entre cobro de
comisiones y pago de sobornos) hasta 2.000 millones de dólares a
la Banca Privada de Andorra (BPA).
Conozca
la identidad de los implicados en el blanqueo de fondos de procedencia
ilícita. AQUÍ.
El escándalo de corrupción devino en un juicio que actualmente está paralizado. En 2021, ninguno de los implicados ha sido condenado, reveló el portal de investigación Armando.info.
Pero,
la reciente filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y
procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que
ha sido denominada como los Pandora
Papers, aporta nuevas revelaciones sobre esta trama de
corrupción que involucra a exaltos cargos de Petróleos de Venezuela
(Pdvsa).
Aquí
las claves:
El
bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal)
creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 empresas de maletín que sirvieron de
vehículo para el blanqueo de los 2.000 millones de dólares depositados en el
BPA, lo que permite concluir que el
canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en Panamá.
Los
documentos financieros filtrados revelan la existencia de 22 empresas
de maletín más, que están vinculadas a los venezolanos
envueltos en la trama de corrupción, y que no habían sido identificadas por el
tribunal andorrano que lleva el caso del BPA.
La
investigación periodística salpica nuevamente a Nervis Villalobos,
exviceministro de Energía en Venezuela, imputado por blanqueo en España, Estados
Unidos y Andorra; Diego Salazar, primo del expresidente de
Pdvsa, Rafael Ramírez; y Luis Mariano Rodríguez Cabello,
señalado por la justicia andorrana de ser el operador del holding financiero de
Diego Salazar.
Otras
revelaciones
Los
Pandora Papers también sacan a la luz, de nuevo, el nombre del exjefe de
seguridad del palacio de Miraflores y exescolta de Hugo Chávez, el capitán
retirado del Ejército, Adrián José Velásquez Figueroa, y el de su
esposa la expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y
exoficial de la Armada, Claudia Patricia Díaz Guillén, quien además
fue enfermera de Chávez.
Armando.info investigó
el traspaso, que hizo el empresario Raúl Gorrín al exescolta
de Chávez, de una empresa
de nombre Settingsun Group que a su vez era la propietaria de un
valioso terreno en República Dominicana.
Esta
operación ilustraría cómo el dueño del canal Globovisión supuestamente “paga
favores” obtenidos como el acceso a los cupos de dólares a
tasas preferenciales que se instauraron durante el régimen de control de
cambios que funcionó en el país entre 2003 y 2014.
La
filtración además prueba que Venezuela es el séptimo
país del mundo con más beneficiarios de paraísos fiscales. Los
documentos que sirvieron de base para la investigación periodística incluyen
información sobre más de 29.000 beneficiarios reales que serían los
propietarios finales de activos en paraísos fiscales. De estos, 1.212
venezolanos figuran como dueños o beneficiarios.
En la
lista están Rusia (con 4.437 beneficiarios), Reino
Unido (3.506), Argentina (2.521), China (2.382), Brasil (1.897), Ucrania (1.546), Venezuela (1.212), Chipre (1.052), Italia (792)
y Guatemala (658).
Un
detenido
De
todos los implicados, solo hay un detenido hasta el momento. Se trata de Diego
Salazar, quien está preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia
nacional (Sebin) desde 2017, tras la caída en desgracia de Rafael Ramírez ante
el régimen de Nicolás Maduro.
Salazar
recibió más de 55 millones de dólares, girados a su cuenta
bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra, por conseguirle un
contrato a la China Machinery Engineering Corporation en Pdvsa.
Como
revela Armando.info, algunos los solicitados con orden de captura
llegaron a quedar detenidos por un tiempo, fue el caso de Mariela Matheus,
supervisora de pagos de Pdvsa, y de otro supuesto pariente de Rafael
Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex gerente de logística y
servicios de Pdvsa, arrestado brevemente en Buenos Aires. Hoy ambos están en libertad
condicional.
En
Venezuela solo se conoció el allanamiento que hizo una
comisión de fiscales a tres apartamentos que tenían en Caracas, en el Conjunto
Residencial Oasis de la urbanización San Bernardino, Adrián José Velásquez
Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén.
Durante
el procedimiento, las autoridades confiscaron lo que describieron como
una colección de autos de lujo, obras de arte, joyas y
documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera del país.
Por
otro parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró
procedente solicitar a Italia la extradición de Rafael Ramírez para
que fuera sometido a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de
los delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y
asociación para delinquir”.
Sin
embargo, la
justicia italiana rechazó esta solicitud.
Repercusión
internacional
Los
activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios
públicos en más de 90 países y territorios, incluidos 35 líderes de naciones,
quedan al descubierto en los Pandora Papers.
En
Colombia, la investigación sobre paraísos fiscales ha mostrado una paradoja: el
encargado de investigar a los evasores de impuestos en el país aparece en la
lista. Se trata de Lisandro Manuel Junco Riveira, director de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a quien varios congresistas
de oposición le han exigido su renuncia.
Tomado
de: https://efectococuyo.com/politica/pandorapapers-corrupcion-en-pdvsa/
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