ALBERTO ORTÍN 14 de septiembre de 2021
El
Gobierno de Estados Unidos reclama la extradición desde Cabo Verde del
empresario colombiano Alex Saab, acusado de sobornar a hijastros de Nicolás
Maduro
La
presunta trama empresarial de la que se valió Alex Saab para
mover por el mundo decenas de millones de dólares provenientes de supuestos
contratos fraudulentos con el Gobierno de Venezuela, constituyó
sociedades en España.
Vozpópuli ha
podido confirmar, en datos extraídos del Registro Mercantil, la presencia en
Valencia y en Madrid de sociedades dependientes de supuestos socios de Alex
Saab, el empresario colombiano considerado el testaferro de Nicolás Maduro y
que cuenta con el exjuez Baltasar Garzón entre sus abogados.
El
origen de este entramado societario se encuentra en la compañía Fondo
Global de Construcciones, creada en noviembre de 2011, con un capital de
0,9 millones de dólares y representada por Alex Saab.
Dicha
empresa se constituyó para canalizar y liderar uno de los mayores contratos
firmados entre Venezuela y Colombia, consistente en un programa para la
construcción de 25.000 viviendas en Venezuela, por importe inicial de 685
millones de dólares; también se contemplaba la edificación de un estadio de
béisbol, y un estadio para deportes de playa.
El
programa de colaboración entre los dos países se firmó en el Palacio de
Miraflores de Caracas, el 28 de noviembre de 2011, con la presencia de Hugo
Chávez y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
También asistió a la ceremonia Alex Saab, como representante de Fondo Global de
Construcciones, constituida cuatro días antes.
Gerardo
Reyes, director del equipo de investigación de la cadena
Univisión en Estados
Unidos, explica en su último libro, sobre Alex Saab, publicado por Planeta,
que el presunto testaferro de Nicolás Maduro estructuró la operación del
contrato firmado entre los dos países a través de empresas creadas en Colombia,
Ecuador y Perú.
El
socio Álvaro Pulido
Las
filiales de esas empresas estaban controladas por tres sociedades: Fondo
Global de Construcción Holanda; FGDC Latam 2012 (España);
y FGDC Latinoamérica (España). Y, a su vez, estas firmas
tenían como matriz a la sociedad FGDC Malta Holding, administrada
por Álvaro Enrique Pulido Vargas, considerado el principal socio de
Alex Saab.
Según
denunció la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en julio de 2019, el contrato
firmado entre Venezuela y Colombia "pagó a Saab y Pulido entre
tres y cuatro veces el costo real de la construcción de cada una de
las viviendas para sectores de bajos ingresos, que estaban destinadas a las
poblaciones más vulnerables del país".
El
organismo estadounidense informó que Pulido había ayudado a "organizar la
compleja estructura corporativa de sociedades pantalla e instrumentales"
que ambos utilizaron "para obtener ganancias de la adquisición, reunión,
distribución y envío de alimentos a Venezuela".
Gerardo
Reyes explica en su libro que el verdadero nombre de Álvaro Pulido es Germán
Enrique Rubio Salas, condenado en ausencia por narcotráfico en
Italia en abril de 1997. El documento de identidad en la actualidad
pertenecería a un colombiano fallecido en un hospital de Miami.
La
Ofac describe a Alex Saab como "un especulador que tejió una vasta red de
corrupción que ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen
obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su
distribución en Venezuela".
Las
empresas españolas
La
sociedad FGDC Latam 2012 fue constituida en 2012 con el objeto de gestionar y
administrar valores "representativos de los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español (...)", según se publicó en el Borme de
Valencia, el 1 de abril de 2013.
Las
últimas cuentas disponibles de la compañía valenciana, perteneciente a Fondo
Global de Construcción Malta Holdings, controlada por Álvaro Pulido, son del
año 2018. Según las mismas, a las que este diario ha accedido a través de Insight
View, cuenta con un activo que equivale a su pasivo, 5,7 millones de
euros, correspondiente a 'Otras deudas a largo plazo'.
La
empresa no tiene ingresos y en ese ejercicio 2018 registró pérdidas de 50
euros, las mismas que un año antes.
El
mismo día que se constituyó FGDC Latam 2012 se creó otra sociedad con
denominación similar y el mismo objeto social, FGDC Latinoamérica;
según sus últimas cuentas, de 2018, la firma no tenía aparentemente actividad,
con un patrimonio de 15.000 euros.
La
conexión ecuatoriana
La
filial ecuatoriana del grupo constituido por Saab y Pulido, Fondo
Global de Construcción del Ecuador, estaba participada en un 60% por Álvaro
Pulido, y en un 40% por Luis Eduardo Sánchez Yánez, empresario que,
según las fuentes consultadas por Gerardo Reyes en su libro sobre Alex Saab,
mantenía buenas relaciones con el expresidente de Ecuador, Rafael
Correa.
La
Fiscalía ecuatoriana investigó a la compañía bajo graves acusaciones de
blanqueo de capitales, pero finalmente no logró que los jueces mantuvieran
abierto el caso. Los fiscales trataron de demostrar que la empresa Fondo Global
de Construcción del Ecuador encubría una red de lavado de dinero mediante exportaciones
ficticias masivas desde Ecuador a Venezuela.
Según
una fuente consultada por Gerardo Reyes "cercana a Saab", Sánchez
Yánez fue colocado en la empresa ecuatoriana "por si había algún
problema con el Gobierno de Correa".
Este
diario ha podido constatar la presencia de Sánchez Yánez en empresas, sin
aparente actividad, liquidadas, domiciliadas en Madrid, denominadas Chapelin
Inversiones, Fondo Global Agrícola, Fondo Global
Petróleo y Latinoamericana de Activos Inmobiliarios,
creadas entre finales de 2010 y abril de 2011.
Este
diario solo ha podido contactar con una gestoría en Madrid la que se
domiciliaron algunas de las sociedades mencionadas. Desde la misma se indicó
que las empresas se constituyeron pero que aparentemente no habían tenido actividad
alguna.
Tomado
de: https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/alex-saab-sociedades-espana.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico