Jovan Pulgarín 15 de julio de 2020
@Elpulgarin
Para
que proceda la extradición, aún falta la aprobación por parte de un tribunal
caboverdiano. Se espera que la defensa apele, ahora bajo el mando del ex juez
español, Baltasar Garzón
El Gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a
Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro
de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Sin embargo, la decisión final la
tomará un tribunal de ese país, confirmó a Efe su abogado, José Manuel Pinto
Monteiro.
La extradición se avaló sobre la base de «la opinión
judicial favorable de la Procuraduría General de la República», enviada el 8 de
julio, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, que asumirá
la deliberación final, afirmó Pinto.
El famoso Garzón
Saab, con estrechos vínculos con el gobierno de
Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón.
De acuerdo a la agencia EFE, Garzón ayudará a Saab en
la defensa, en el caso de extradición a Estados Unidos, que afronta en Cabo
Verde. La noticia fue confirmada el 13 de julio a a Efe por el abogado de Saab,
José Manuel Pinto Monteiro.
Garzón va a «liderar un proceso contra EE UU y Cabo
Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación
de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de
Venezuela», explicó Pinto por teléfono a Efe en Praia, la capital caboverdiana.
De acuerdo a EFE, Garzón dirige actualmente el bufete
Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de
WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida
si debe ser extraditado a Estados Unidos.
El empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser
testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue
detenido el 12 de junio en un aeropuerto de Cabo Verde. Desde
entonces, se ha convertido en uno de los casos más seguidos por la prensa
nacional e internacional.
Acusado de lavar dinero en Estados Unidos, producto de
sobornos y actos de corrupción en Venezuela, Saab espera por una liberación o
posible extradición. Pero, ¿quién es realmente Alex Saab? ¿De qué se le acusa
exactamente? ¿Qué consecuencias tuvo su detención? ¿Cuáles son las
posibilidades de que salga libre o lo extraditen? Estas y otras preguntas las
vamos a responder en las siguientes líneas.
¿Quién es Alex Saab?
Alex Naim Saab Morán nació en Barranquilla, Colombia,
el 21 de diciembre de 1971. Según un perfil realizado por la agencia Efe, de
chico era díscolo y poco aplicado en los estudios. Le gustaba bromear y jugar
todo el tiempo. Un poco más grande se dedicó a apostar y derrochar.
Terminó el colegio pero no estudió más. Según cuentan
allegados, un detalle habla de sus gustos: prefirió comprarse una camioneta
Hummer que montar un negocio con el dinero que le regaló su padre.
Por varios años, el rastro de Saab estuvo perdido.
Muchos dicen que huyó acorralado por deudas. Se especuló que viajaba con
frecuencia a Estados Unidos y Europa.
Hace menos de una década se le volvió a ver la cara
pero convertido en un magnate. En entrevistas, Saab dijo que trabajó desde los
18 años y a los 22 ya tenía una empresa de ropa con 2.000 empleados y
exportaciones a Venezuela, México y EE.UU.
Se conoce que su pareja es la modelo italiana de 27
años Camila Fabri y su concuñado, Lorenzo Antonelli, de quienes hablaremos más
adelante.
¿Quién es el defensor de Saab?
Batasar Garzón Torres (Jaén, Andalucía; 26 de octubre
de 1955) fue juez desde
1981 y magistrado del Juzgado Central de Instrucción
n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012.
Cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de
procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y
tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) lo que le
mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no
fue extraditado a España.
Pero en 2012, fue inhabilitado por el Tribunal
Constitucional, en el famoso caso el caso Gürtel, que
desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos. A
Garzón se le tachó de “arbitrario” y “totalitario”, y se acusa de “laminar
derechos” y ordenar prácticas “propias de sistemas políticos ya superados” al
intervenir las comunicaciones en la cárcel de los corruptos con sus
abogados, según
El País de España.
De acuerdo a la agencia EfE, Garzón también intentará
abrir ante la Justicia del archipiélago «un proceso de indemnización contra el
Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen» de Saab, detenido el
pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el
Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.
El valor de la indemnización se situaría entre los 5 y
los 12 millones de dólares.
¿De qué se le acusa a Saab?
El empresario está relacionado con varias empresas,
entre ellas la Group Grand Limited (GGL) que es acusada de suministrar con
sobreprecios al régimen de Nicolás Maduro alimentos y víveres para los
gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense dijo en
julio del año pasado que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el
empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron con «cientos de
millones de dólares».
El Departamento de Justicia de EE.UU. también presentó
cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a
los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente
defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y
septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para
lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas
bancarias en EE.UU., razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esto, Saab y Pulido tienen una causa abierta por
conspiración para lavar dinero desde 2019 en los tribunales federales del
distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de
la justicia el 26 de agosto del año pasado.
Pero también, a la novia de Saab y al concuñado, se
les decomisaron 1.8 millones de euros, que movieron desde un fideicomiso
abierto en el Reino Unido. «Y ahora Antonelli aparece como un eslabón
clave en la explotación y movimientos de oro del régimen, de comida y hasta de
dólares por Turquía, Irán y Rusia», publicó
El Tiempo.
¿Por qué fue detenido en Cabo Verde?
«Podemos confirmar que nos han informado de que las
autoridades de Cabo Verde han detenido a Alex Naín Saab Morán en base a una
alerta roja de la Interpol», dijo
a Efe, el 13 de julio, la portavoz del Departamento de Justicia
estadounidense, Nicole Navas.
La alerta de la Interpol se emitió debido a «la
acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero» contra Saab,
precisó Navas, que no quiso hacer comentarios sobre las implicaciones del
arresto, sobre el que tampoco se ha pronunciado ninguna autoridad colombiana.
Saab, de 48 años, iba en un avión privado y fue
detenido cuando la aeronave aterrizó en el país insular africano para abastecerse
de combustible, según el diario colombiano El Tiempo, que cita a
personas de su entorno.
¿Será extraditado o liberado?
El 9 de julio comenzó oficialmente el análisis de
pedido de extradición, luego de que el expediente -traducido y apostillado- llegara
al Tribunal de Apelación, como lo prevé la legislación de Cabo Verde. Las
partes en disputa fueron notificadas.
El Ministerio de Justicia se tomará el tiempo
necesario para aprobar o no la extradición. Si se aprueba, la defensa de Saab
podría apelar, lo que retrasaría de nuevo el proceso, al menos por dos semanas.
El proceso de extradición se inició el 29 de junio,
según el diario El Tiempo. «La semana pasada se terminaron de traducir todos
los documentos y Cabo Verde ya le notificó a Estados Unidos que aceptó el
proceso de extradición, el cual se resolverá en los próximos días», dijo
una fuente del gobierno estadounidense al medio colombiano.
La misma fuente le dijo al diario que Washington «está
optimista sobre el envío del barranquillero, procesado por los delitos de
lavado y corrupción vinculados al régimen venezolano».
Después de eso, sucedieron varios hechos importantes:
El local Expresso das Ilhas y El Tiempo informaron
que se le negó a la defensa, tres veces, la petición de libertad. Pero además,
de acuerdo a una fuente allegada al detenido, Saab temería
por su vida, lo que confirmaría que el proceso de extradición está en
camino.
«Aseguró que quería dejar constancia de que se
encontraba en óptimas condiciones y de que no va a intentar suicidarse. Teme
que lo asesinen y que parezca que se quitó la vida», dijo un antiguo allegado
al defendido por Venezuela.
Un movimiento, sin embargo, ha generado dudas. El 4 de
julio, Saab fue sacado de la cárcel y enviado a la Isla de Sal bajo protección.
La medida ha sido interpretada de dos formas. La principal: como el último paso
para la extradición. Otros, debido a que la Isla de Sal no es un recinto de
seguridad máxima, sospechan que es el camino a la liberación.
Finalmente, otra señal interesante sucedió el 7 de
julio, cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, del gobierno Trump se
refirió al 45 aniversario de la independencia de Cabo Verde.
“Estados Unidos está orgulloso de su estrecha
asociación con Cabo Verde. Nuestra relación tiene sus raíces en más de 200 años
de historia y un compromiso común con la democracia, la seguridad regional y la
prosperidad económica «, escribió
Pompeo.
También manifestó que su país tiene la intención de
apoyar a Cabo Verde en «esfuerzos de desarrollo y seguridad
marítima».
¿Qué ha dicho el gobierno venezolano?
Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para Asuntos
Exteriores del chavismo, se ha manifestado varias veces desde el arresto de
Saab, medida que calificó de arbitraria. Además, habla del detenido como
«ciudadano venezolano».
En varios tuits, del 13 de junio, calificó la
detención como «un bloqueo y asedio contra nuestro país».
Posteriormente, en julio, Arreaza le envió a Luis
Felipe Tavares, ministro de Cabo Verde, una carta en la que apela al argumento
humanitario para que su «agente especial» sea liberado de inmediato.
«Nuestro único reclamo es que la afirmación del
Honorable Presidente Jorge Carlos Fonseca se cumpla. Esto implica que nuestro
compatriota sea tratado con justicia y humanidad, como nos aseguró en su carta
del 15 de junio, y de acuerdo con las inmunidades y privilegios que lo
acreditan como Enviado Especial del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela», dice Arreaza en su carta del 5 de julio, cuyos apartes revela
el medio local Noticias do Norte.
La misiva dejó en evidencia que ha existido una
comunicación fluida entre el chavismo y el gobierno de Cabo Verde. Por eso
Arreaza se sorprendió por el traslado a la Isla de Sal, considerado la antesala
de su extradición a Estados Unidos y lo muestra en su tono:
«Señor, debo agregar a lo anterior que ayer, para
nuestra sorpresa, se nos informó que el Sr. Saab fue trasladado del centro de
detención en la isla de São Vicente a la Isla de Sal, sin que el embajador o
sus abogados locales fueran informados. Este hecho y las razones para la transferencia
llaman mucho nuestra atención, ya que fue precisamente en la Isla de Sal donde
el Sr. Saab denunció (como se registró el caso ante la Justicia de Cabo Verde)
que fue objeto de agresión física y robo por parte de algunos agentes de
policía, después de su arresto el 12 de junio. En este último punto, solicito
que se autorice el traslado del embajador Alejandro Correa, de Praia a la Isla
de Sal, para que pueda consultar directamente con el Sr. Saab su estado actual
y el motivo de su traslado».
¿Qué ha hecho Colombia contra Saab?
El 8 de junio, la Fiscalía colombiana impuso medidas
cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles
que «harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín
Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares».
Según esa institución, esos bienes tienen un valor de
35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en
Barranquilla.
Entre ellos hay una mansión avaluada en 28.000
millones de pesos (unos 7,7 millones de dólares), dos lotes, una casa, un
apartamento y tres garajes.
«Las medidas con fines de extinción de dominio fueron
inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles
sean vendidos antes de las diligencias de ocupación», agregó la Fiscalía en un
comunicado publicado el martes.
¿Quiénes denunciaron los negocios de Saab?
Ewald Scharfenberg y Roberto Deniz,
periodistas venezolanos, explicaron cómo el portal Armando Info fue recopilando
información hasta armar una solida investigación que tuvo repercusiones, y que
obligó a los mismos comunicadores a exiliarse.
«Con una veintena de reportajes dimos a conocer a
Saab, primero, como el gran contratista de Nicolás Maduro, beneficiado desde el
Estado con negocios de construcción de viviendas y de explotación
de petróleo; luego, como el operador financiero y posible testaferro del
propio presidente y su familia, en especial desde 2016, cuando
acaparó la mayoría de las importaciones del programa gubernamental
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que provee de alimentos
y productos subsidiados de primera necesidad», escribieron Scharfenberg
y Deniz en
una columna del Nw York Times.
¿Con quién ha sido relacionado Saab?
Además de los nombres que ya han sido mencionados,
como Maduro y Arreaza, la ex senadora de Colombia, Piedad Córdova, es una de
las personas más nombradas en los medios como una amiga de Saab y posible socia
de sus negocios.
Sin embargo, en
una entrevista del 18 de junio, realizada por el diario El Tiempo,
aceptó que conoce al empresario, pero negó que se tratara de un vínculo íntimo.
«Lo conocí en una campaña para la presidencia, en un
almuerzo. Nos invitaron gente que era del Partido Liberal. Más que todo por el
lado del papá de Alex Saab, una persona muy reconocida en Barranquilla, que lo
quiere mucho la gente. Además, está un tema muy especial que es el palestino.
Luego, me lo encontré en Caracas. En Venezuela hay una muy fuerte organización
de los palestinos», aseguró
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