La Opinión 17 de diciembre de 2021
@laopinioncucuta
El
empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, está en
una cárcel de EE. UU.
Antes
de que Estados Unidos pusiera los ojos sobre Alex Saab, el presunto testaferro
de Nicolás Maduro detenido en Miami, en Colombia un oficial de policía
le siguió obsesivamente los pasos hasta llegar a un entramado internacional de
blanqueo de capitales.
En 2018 el hoy general en retiro Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), recibió la misión de rastrear a un desconocido empresario colombiano de origen libanés en bancarrota, implicado en aparentes exportaciones ficticias a Australia.
Saab
llamó la atención por sus conexiones de altísimo nivel con el gobierno chavista
y más adelante, en plena debacle de la economía venezolana, por sus compras en
el exterior destinadas al programa de distribución de alimentos subsidiados
conocido como CLAP.
Buitrago
fue uno de los primeros que perfiló al colombiano como "uno de los
más importantes testaferros de Maduro".
"Se
formó una fuerza de tarea de investigación con las agencias federales de los
Estados Unidos (...) y eso permitió que avanzáramos en todo el análisis
financiero y en el fortalecimiento de los indictment (acusaciones) contra él y
contra otras personas de los Estados Unidos", recuerda en entrevista con
la AFP.
Saab,
de 49 años, logró huir del cerco de la policía colombiana. Pero en junio de
2020 fue arrestado durante una escala en Cabo Verde por requerimiento de la
justicia estadounidense, que le formuló cargos por lavado de dinero. Ya
extraditado, se declaró inocente y espera su juicio en Miami para los primeros
días de 2022.
Maduro
intentó impedir sin éxito la entrega de Saab a Estados Unidos, incluso le
concedió la nacionalidad venezolana y un título de embajador.
En los
apartes de la siguiente entrevista, Buitrago describe la figura de
Saab.
Pregunta:
¿Por qué es tan importante Alex Saab para el gobierno de Nicolás Maduro?
Él
fue, junto con Álvaro Pulido (prófugo), uno los testaferros que utilizó el
régimen de Maduro para monetizar el dinero que necesitaba (...) para
sobrevivir, resultado de las transacciones de oro, combustible y de cajas CLAP.
Eso
hizo que Alex Saab (...) creara muchas empresas, más de 46 empresas que
involucraban muchas personas en la región. Saab cumplía ya de manera directa
funciones comerciales con los países amigos de Venezuela: con Turquía, China,
Rusia, Irán... en el Líbano inclusive. Pero (en) el resto de países que no son
amigos del régimen utilizaba empresas fachadas y terceras personas.
Él
recibía oro y realizaba las transacciones de oro para monetizar el dinero y
regresarlo al régimen, y también usufructuaba negocios de combustible. Y a
través de otros negocios, entre ellos las cajas CLAP, era el encargado de
conseguir en diferentes países del mundo - tanto en Asia, Centroamérica,
Suramérica y en Colombia - todos los insumos y el abastecimiento para armar las
cajas CLAP para entregarlas al gobierno de Maduro. Eso se hacía con productos de
muy mala calidad y además a un sobrecosto que le permitía tener importantes
ganancias, pero además generarle ganancias a los otros funcionarios del
régimen.
-
¿Cómo hizo para sacar el dinero de Venezuela?
Todos
los activos del pueblo venezolano, los recursos minerales como el oro, el
petróleo especialmente, le permitían transar (...) todos esos bienes en el
exterior: Abrir cuentas en paraísos fiscales, incluyendo Suiza, y asegurar
dinero para el régimen pero también para él. Ese era el círculo financiero
ilícito que le permitía lucrarse, pero también tener dinero y activos al
servicio del régimen. Se estiman operaciones de entre 350 y 500 millones de
dólares por año.
-
¿Cuál es la conexión con Colombia?
En
Colombia se llegó a un nivel de investigación financiera sobre los operadores,
los testaferros, las empresas fachada. (Fueron) Cerca de 46 empresas con más de
ochenta personas (...) involucradas, pero no se alcanzó a identificar las
cabezas.
Hay
(involucrados) de todos los matices: abogados aquí y en otros países que
actuaban también como testaferros y que le ayudaron a lavar dinero, a limpiar
su capital y a realizar transacciones, (...) empresarios, dirigentes políticos
que le facilitaron gestiones y también recibieron dinero a cambio. Y todos los
operadores que crearon empresas fachada detrás de las cuales estaban Alex Saab
y Álvaro Pulido. (...) Negocios criminales alrededor de unos intereses para
lavar dinero, para lucrarse y para permitir la sobrevivencia del régimen.
Tomado
de: https://www.laopinion.com.co/colombia/el-oficial-colombiano-que-destapo-el-rostro-de-alex-saab
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