ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER 27 de febrero
de 2020
@DelgadoAntonioM y @jayhweaver
La
máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios
relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a
Venezuela unos $4,500 millones, reactivando una aletargada investigación en
Estados Unidos sobre las actividades de un pequeño grupo de magnates y
funcionarios claves de la estatal Petróleos de Venezuela.
Los
documentos, que comienzan a llegar después de dos años de espera, dejan el
camino libre para que fiscales estadounidenses puedan presentan cargos en lo
que está siendo descrito como el mayor caso de corrupción venezolana visto
hasta ahora.
Las
pesquisas se centran sobre los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto, los
empresarios Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit, al igual que
sobre el ex jefe de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y el ex
viceministro de Energía, Nervis Villalobos. Bajo la lupa también se encuentra
un banquero suizo que orquestó el presunto esquema internacional de corrupción
y lavado de dinero.
Los
magnates son investigados bajo sospecha de que pagaron inmensos sobornos a
funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su
control otorgaban a PDVSA prestamos en bolívares que luego eran pagados en
dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial.
Según
las autoridades estadounidenses, el esquema hacía uso del controversial esquema
cambiario para multiplicar en pocos meses los montos invertidos inicialmente,
siendo las ganancias mil millonarias luego depositadas en cuentas suizas.
“La
operación, ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la
malversación de más de $4,500 millones, lavados principalmente a través de
cuentas abiertas en Suiza”, el Tribunal Federal Suizo declaró en enero al
rechazar las apelaciones que buscaban bloquear la entrega de los documentos
bancarios.
La
mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los
hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas
en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, señalaron
las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos
suizos. El Miami Herald obtuvo copias de las cartas de “asistencia legal mutua”
que resume todas las transacciones.
El
caso de $4,500 millones es el más reciente y el mayor de tres investigaciones
distintas realizadas desde Miami sobre las operaciones de “Cleptócratas”
venezolanos que han producido hasta el momento cargos contra una docenas de acusados,
incluyendo al ex Tesorero de la nación petrolera, Alejandro Andrade, quien se
declaró culpable en el 2017.
La
nueva investigación, adelantada por la Unidad de Investigaciones del
Departamento de Seguridad Nacional, se ha centrado sobre las presuntas
transferencias de fondos malversados del Estado venezolano a cuentas bancarias,
propiedades de bienes raíces y otros activos en Miami y Nueva York.
LOS
DETALLES DEL CASO
Las
figuras centrales del caso son los hermanos Oberto, integrantes de una familia
de banqueros que residen en apartamentos de lujo en Miami Beach. El Miami
Herald y el Nuevo Herald describieron el papel que jugaban en el presunto
esquema de lavado de dinero en un artículo publicado en noviembre.
Desde
entonces, el Herald ha obtenido información que el caso de los $4,500 millones
también implica a los venezolanos Betancourt y Convit, quienes respectivamente
viven en España y Venezuela.
Convit
ya enfrentaba cargos por otra operación de lavado de dinero ante la corte
federal de Miami, mientras que Betancourt también es nombrado como un presunto
conspirador en ese mismo caso del 2018, aunque las autoridades no han
presentado cargos formales contra él.
También
investigados en el nuevo caso de los $4,500 millones se encuentra Ramírez, el
ex zar de petróleo del régimen venezolano, quien actualmente reside en Italia,
al igual que Villalobos, quien se encuentra detenido en España y enfrenta un
pedido de extradición presentado por Estados Unidos por cargos de aceptar
sobornos relacionados a un caso de corrupción distinto.
El
banquero suizo que presuntamente jugó un papel estelar en el esquema de lavado
de dinero es Charles Henry De Beaumont, quien trabajó para CBH hasta el 2012 y
luego se convirtió en un gerente de activos independientes administrando
transacciones con su antiguo banco y con otras instituciones financieras, según
autoridades policiales y fuentes familiarizadas con las investigaciones
estadounidenses.
De
Beaumont ganó $22 millones por la conducción de las supuestas transacciones
ilícitas de los hermanos Oberto y los empresarios Betancourt y Convit, entre
otros, y utilizó parte de ese dinero para comprar residencias de lujo en la
República Dominicana y un apartamento en el edificio de lujo Continuum en Miami
Beach, según los investigadores.
En
2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal
Federal de Miami activaron el mecanismo de “Asistencia Legal Mutua”,
solicitando a las autoridades suizas registros de las cuentas en Compagnie
Bancaire Helvetique y en otras instituciones financieras de ese pais como EFG
Bank, que por ley administran el dinero de clientes ricos bajo total
secretismo.
Al
solicitar la asistencia de Suiza, el Departamento de Justicia detuvo el reloj
del estatuto de limitaciones de cinco años, período que de expirar bloquearía
los esfuerzos de los fiscales para presentar cargos de conspiración de lavado
de dinero contra los hermanos Oberto y a los otros.
FABULOSAS
GANANCIAS
Las
autoridades creen que los conspiradores pagaron gigantescos sobornos para tener
acceso al esquema de préstamos ejecutados entre el 2012 y el 2014.
Pero
éstos no eran préstamos comunes. Los hermanos Oberto y los primos Betancourt y
Convit acumularon fabulosas ganancias a través del sistema de control de
cambio, al que solo tenían acceso personas cercanas al régimen de Chávez y
posteriormente al de Nicolás Maduro, señalan los documentos de los
investigadores.
Para
los hermanos y sus socios, el potencial rendimiento de la operación aumentaba
dramáticamente en la medida en que el bolívar se depreciaba frente al dólar
estadounidense. En los primeros meses del esquema las operaciones generaban un
potencial de ganancias equivalentes al doble o el triple del monto de
préstamos. Pero meses después, con el avance de la inflación, las potenciales
ganancias llegaron a alcanzar diez veces la inversión inicial, según los
documentos de las autoridades estadounidenses.
Para
diciembre del 2014, la tasa oficial más baja podía comprar un dólar
estadounidense, pero en el mercado negro, que era el único disponible para una
gran mayoría de venezolanos, la tasa de cambio era de 172 bolívares por dólar.
Eso
le daba al grupo la oportunidad de multiplicar sus inversiones por un factor de
14, con la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre
permitiéndoles recibir un pago de $14,000 por cada $1,000 que suministraban en
bolívares.
En
una carta de mayo del 2018 dirigida a las autoridades suizas, el Departamento
de Justicia de Estados Unidos dijo que el plan “no era más que un mecanismo
para malversar las reservas de divisas de Venezuela y lavar las ganancias”.
En
el supuesto plan de lavado de dinero, los funcionarios de PDVSA transfirieron
los pagos del préstamo a través del banco Espirito Santo a las diversas cuentas
suizas de los hermanos entre 2012 y 2014, dijeron fuentes familiarizadas con la
investigación estadounidense.
Espirito
Santo, el banco más grande de Portugal, colapsó en 2014 en medio de acusaciones
de fraude y lavado de dinero.
El
principal banquero de los hermanos Oberto fue De Beaumont de CBH, aunque
también tenían cuentas en compañías fantasmas de otros bancos suizos como EFG
que recibieron dinero sucio venezolano, según fuentes y cartas de asistencia
legal mutua entre las autoridades suizas y estadounidenses.
“Las
autoridades estadounidenses han estado investigando a De Beaumont, Luis
[Oberto], Ignacio [Oberto] y otros por su participación en una conspiración ...
para cometer fraude electrónico y lavar las ganancias de ese esquema de fraude
cambiario para malversar las reservas venezolanas en moneda extranjera”, un
abogado de alto rango de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento
de Justicia le dijo en una misiva a la Autoridad Central de Suiza el 25 de mayo
de 2018.
“Durante
el curso de esa investigación, las autoridades estadounidenses descubrieron
transacciones adicionales que involucran cuentas suizas asociadas con otros
presuntos miembros adicionales de la organización”, escribió el abogado Jason
Carter, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales.
“La
evidencia adicional ha revelado que los conspiradores De Beaumont, Luis e
Ignacio [Oberto] estaban usando varias cuentas bancarias con sede en Suiza para
lavar activos destinados a pagar a funcionarios corruptos venezolanos”, agregó.
CORREOS
ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS
Carter
señaló que los investigadores estadounidenses han obtenido registros bancarios,
documentos financieros y correos electrónicos proporcionados por “varios
testigos cooperantes” que muestran que De Beaumont “conspiró a sabiendas con
los otros conspiradores para defraudar a CBH y lavar el producto del fraude y
el esquema de malversación de fondos a través de CBH y a través de otros
medios, incluidos bancos y bienes raíces en Miami, Florida “.
Los
abogados de los hermanos Oberto, quienes según fuentes familiarizadas con la
investigación alguna vez consideraron cooperar con los fiscales federales en
Miami, dijeron que “durante años han mantenido constantemente que son inocentes
ante el gobierno”.
“Lo
más importante ... no han considerado ni están considerando declararse
culpables o cooperar con los fiscales”, dijeron Ed Shohat y David O. Markus,
que son abogados de defensa criminal de alto perfil en Miami. “Si se les acusa,
se declararán inocentes y se demostrará su inocencia en el juicio”.
El
abogado de Betancourt, Jon Sale, dijo que su cliente no ha cometido ningún
delito. “El señor Betancourt es un empresario legítimo que no ha violado
ninguna ley de Estados Unidos ni de ningún otro lado”, dijo Sale.
Durante
la revisión del pedido del Departamento de Justicia, las empresas asociadas con
Betancourt (Calandra Business SA e IPC Investments Corp.) y con Convit
(Banstead Assets SA y Vencon Holdings Investments), junto con Gazprombank Latin
American Ventures BV, interpusieron recursos legales ante las cortes suizas
para bloquear la entrega de los documentos, pero el proceso fue en vano.
Los
bancos CBH y EFG no apelaron la solicitud, según fuentes familiarizadas con el
tema.
La
oficina legal de CBH no admitió la existencia de la investigación del
Departamento de Justicia ni la solicitud de documentos, diciendo solo que su ex
empleado, De Beaumont, renunció en el 2012 y que continuó trabajando como un
“administrador de activos independiente” para “varios bancos”. La oficina
legal, sin embargo, no identificó los bancos para quienes De Beaumont trabajó
en esa capacidad.
En
una declaración escrita, la oficina legal dijo: “Para evitar toda duda, el CBH
no facilita ni ha facilitado el lavado de dinero, ni ninguna otra transacción
bancaria ilegal. CBH siempre ha cumplido totalmente con todas las leyes y
regulaciones aplicables que rigen sus negocios y siempre ha mantenido rigurosas
salvaguardas y controles internos contra el lavado de dinero para identificar y
prevenir transacciones ilegales, según lo confirmado y aprobado reiteradamente
por auditores externos. ... Si el señor De Beaumont ha participado en
actividades de lavado de dinero como se alega, CBH no tiene conocimiento de
esas actividades “.
EFG
Bank en Zurich declinó hacer comentarios para esta historia.
La
investigación estadounidense se centra sobre dos cuentas bancarias suizas
pertenecientes a Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, compañías
fantasmas creadas por los hermanos Oberto para recibir los pagos de los
préstamos a PDVSA, dicen las autoridades federales en las cartas que solicitan
registros bancarios de Suiza.
“PDVSA
y los hermanos Oberto utilizaron un contrato de préstamo fraudulento como un
instrumento para ocultar un esquema de malversación cambiaria con pagos de
sobornos a funcionarios venezolanos”, escribió Carter, el abogado del
Departamento de Justicia, en la carta del 25 de mayo de 2018.
TRANSFERENCIAS
MILLONARIAS
Luego
enumeró una serie de transferencias sospechosas de fondos de PDVSA a Violet y a
Welka que, según él, estaban “disfrazadas como reembolso de los préstamos”.
Entre ellos:
*
Entre el 2012 y el 2013, el banco Espirito Santo de PDVSA realizó 20
transferencias electrónicas por un valor total de $2,800 millones a las cuentas
de los hermanos Oberto en CBH Bank.
*
Entre marzo y abril de 2012, el banco de PDVSA realizó cuatro transferencias
electrónicas por un total de $1,000 millones a una de las cuentas de los
hermanos Oberto en EFG Bank.
En
una revisión de docenas de correos electrónicos relacionados con el supuesto
esquema de lavado de dinero, los investigadores estadounidenses encontraron un
correo electrónico del 11 de mayo de 2012 que daba instrucciones para
intercambiar $25 millones a euros y transferir ese dinero a “una lista de
empresas asociadas con funcionarios de alto rango de PDVSA”, según la carta de
Carter a las autoridades suizas en busca de registros bancarios.
Para
el 2018, los investigadores estadounidenses habían revisado 54 correos
electrónicos, los cuales contenían 97 solicitudes de transferencias
electrónicas de los hermanos Oberto de sus cuentas en las cuentas de CBH para
Violet y Welka. Los investigadores estadounidenses obtuvieron esos correos
electrónicos de los conspiradores que cooperaron en el esquema.
Por
ejemplo, el 24 de abril de 2012, se enviaron alrededor de $21 millones de la
cuenta Violet en CBH a otra cuenta a nombre de IPC Investments Corp. mantenida
en el mismo banco, dice la carta de Carter. En total, los investigadores
estadounidenses verificaron cuatro transferencias electrónicas por un total de
$93.4 millones de Violet a IPC Investments, según la carta. IPC Investments
pertenece a Betancourt, según fuentes familiarizadas con la investigación.
A
partir de enero de 2013, se enviaron dos transferencias electrónicas por un
total de $30.6 millones desde la cuenta de Violet a la cuenta Calandra Business
en CBH, que, según las fuentes, está controlada por Betancourt.
Durante
este mismo período, se enviaron tres transferencias electrónicas por un total
de $32.5 millones desde la cuenta Violet en CBH a la cuenta Vencon Holdings
Investments en el mismo banco, según la carta de Carter.
Convit
controla Vencon Holdings, dicen las fuentes. También ese mes, se envió una
transferencia bancaria de aproximadamente $10.2 millones de la cuenta Violet a
la cuenta de Banstead Assets en CBH. Convit también controla Banstead, aseguran
las fuentes.
El
21 de marzo de 2013, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente
$34.9 millones de la cuenta Welka de los hermanos Oberto en CBH a otra cuenta
suiza en Gazprombank perteneciente a Gazprombank Latin America Ventures BV, que
junto con Betancourt y Convit impugnaron sin éxito la liberación de registros
bancarios a las autoridades estadounidenses.
Además
de estas y otras transacciones, según la carta de Carter, los hermanos Oberto
“iniciaron una serie de transferencias a numerosas personas y entidades offshore”,
incluida una transferencia de $367 millones de su cuenta Violet en CBH a Bagnet
Capital Ltd. De acuerdo con la carta de Carter, los hermanos “habían declarado
previamente que eran los beneficiarios finales” de Bagnet, la entidad offshore.
Por
último, las cuentas personales de los hermanos en CBH recibieron varias
transferencias por un total de más de $38 millones, dice la carta.
“De
Beaumont, Luis [Oberto] e Igacio [Oberto] orquestaron la transferencia de miles
de millones de dólares a través de cuentas bancarias y cuentas corresponsales
en los Estados Unidos”, dice la carta. “Además, las transferencias se ejecutan
en más de $6 millones a las cuentas personales de los Obertos en los Estados
Unidos”.
Tomado
de: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article240599601.html
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