LILIANA OCHOA y TONO CALLEJA 23 de febrero de
2020
@LiliOB y @tonocalleja
Los
agentes se incautaron de la documentación durante el registro al domicilio de
Nervis Villalobos, imputado por los supuestos sobornos de Duro Felguera a
políticos venezolanos y por el presunto saqueo a PDVSA
El
22 de junio de 2017, agentes de la Unidad Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) ingresaron al domicilio de Nervis Villalobos, quien fuera
ministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006. Lo hicieron por
orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el marco de la
investigación sobre el blanqueo
de capitales de fondos presuntamente procedentes del saqueo de Petróleos de
Venezuela (PDVSA). En aquel registro se incautaron de documentos
varios, entre los que constan contratos de la petrolera con empresas de la
familia de Raúl
Morodo -exembajador de España en Caracas-. Requisaron, también, un
dosier sobre dirigentes de Podemos.
El informe consta en una de las cajas del sumario
del caso Morodo. Fuentes cercanas a la causa explican a Vozpópuli que
forma parte de la información que se remitió desde el juzgado
madrileño a la Fiscalía anticorrupción y
posteriormente al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia
Nacional.
Fuentes jurídicas, sin embargo, aclaran que el
dosier -tras ser analizado- se desestimó de la investigación y que ya
no guarda relación alguna con la causa que se sigue contra la familia del
que fuera representante del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.
De Pablo Iglesias a Juan Carlos Monedero
Son 28 folios con 78 perfiles redactados con información
de fuentes abiertas. Pablo Iglesias,Irene Montero,Íñigo Errejón. Todos
aparecen acompañados con su respectiva fotografía y datos de nacimiento, así
como con datos referentes a su ficha académica o laboral. La mayoría de los
señalados fueron diputados por Podemos y sus partidos aliados durante la XI
Legislatura en el Congreso de los Diputados o en las Cámaras autonómicas.
También figuran miembros de la formación e integrantes
del Consejo Ciudadano de Podemos. Juan Carlos Monedero
Fernández, Jorge Verstrynge Rojas, Luis Alegre Zahonero. En
ninguna de las páginas consta membrete alguno. Ni fecha. Ni autoría. Cuatro
de los 28 folios solo recogen una lista de nombres.
De todos los señalados solo dos son ajenos al
partido de Pablo Iglesias: el exembajador Raúl Morodo y su hijo, Alejo Morodo.
"Pese a no ser diplomático de carrera, ha sido 'embajador político' en
tres ocasiones", se dice sobre el excargo de Exteriores. De los 78 nombres
solo dos se vinculan en la base de datos al chavismo: Jorge Verstrynge y Alejo
Morodo.
Sobre el politólogo y ex secretario general de Alianza
Popular, se destaca que fue invitado al "foro militar sobre guerra de
cuarta generación y conflicto asimétrico" realizado en la Academia Militar
de Venezuela en 2005 y que es autor del libro La guerra periférica y el
islam revolucionario, publicación que -según el dosier- "indica
la aceptación de sus ideas dentro del pensamiento institucional
venezolano". En el caso de Morodo, se hace referencia a la información
publicada en 2016 por El Español sobre los contratos que
mantuvo con PDVSA.
El 22 de junio de 2017, agentes de la
Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ingresaron al domicilio de
Nervis Villalobos, quien fuera ministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006. Lo hicieron por
orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el marco de la
investigación sobre el blanqueo
de capitales de fondos presuntamente procedentes del saqueo de Petróleos de
Venezuela (PDVSA). En aquel registro se incautaron de documentos
varios, entre los que constan contratos de la petrolera con empresas de la
familia de Raúl
Morodo -exembajador de España en Caracas-. Requisaron, también, un
dosier sobre dirigentes de Podemos.
El informe consta en una de las cajas del sumario
del caso Morodo. Fuentes cercanas a la causa explican a Vozpópuli que
forma parte de la información que se remitió desde el juzgado
madrileño a la Fiscalía anticorrupción y
posteriormente al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia
Nacional.
Fuentes jurídicas, sin embargo, aclaran que el
dosier -tras ser analizado- se desestimó de la investigación y que ya
no guarda relación alguna con la causa que se sigue contra la familia del
que fuera representante del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.
De Pablo Iglesias a Juan Carlos Monedero
Son 28 folios con 78 perfiles redactados con
información de fuentes abiertas. Pablo Iglesias,Irene Montero,Íñigo Errejón. Todos
aparecen acompañados con su respectiva fotografía y datos de nacimiento, así
como con datos referentes a su ficha académica o laboral. La mayoría de los
señalados fueron diputados por Podemos y sus partidos aliados durante la XI
Legislatura en el Congreso de los Diputados o en las Cámaras autonómicas.
También figuran miembros de la formación e integrantes
del Consejo Ciudadano de Podemos. Juan Carlos Monedero
Fernández, Jorge Verstrynge Rojas, Luis Alegre Zahonero. En
ninguna de las páginas consta membrete alguno. Ni fecha. Ni autoría. Cuatro
de los 28 folios solo recogen una lista de nombres.
De todos los señalados solo dos son ajenos al
partido de Pablo Iglesias: el exembajador Raúl Morodo y su hijo, Alejo Morodo.
"Pese a no ser diplomático de carrera, ha sido 'embajador político' en
tres ocasiones", se dice sobre el excargo de Exteriores. De los 78 nombres
solo dos se vinculan en la base de datos al chavismo: Jorge Verstrynge y Alejo
Morodo.
Sobre el politólogo y ex secretario general de Alianza
Popular, se destaca que fue invitado al "foro militar sobre guerra de
cuarta generación y conflicto asimétrico" realizado en la Academia Militar
de Venezuela en 2005 y que es autor del libro La guerra periférica y el
islam revolucionario, publicación que -según el dosier- "indica
la aceptación de sus ideas dentro del pensamiento institucional venezolano".
En el caso de Morodo, se hace referencia a la información publicada en 2016
por El Español sobre los contratos que mantuvo con
PDVSA.
Los papeles de Nervis Villalobos
El hallazgo en casa de Nervis Villalobos convierte
al exministro venezolano en el vínculo entre las tres causas relacionadas
con Venezuela que se siguen en la Audiencia Nacional: la de la familia Morodo, a cargo del juez Santiago
Pedraz; la de los supuestos sobornos de Duro Felguera a funcionarios
venezolanos, dirigida por el magistrado Ismael Moreno; y la del caso del
presunto saqueo a PDVSA, responsabilidad de la juez María Tardón tras la
inhibición del juzgado número 41 de Madrid.
Villalobos fue detenido
en dos ocasiones en Madrid y actualmente se encuentra en libertad
provisional. Es requerido por el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, a petición de la Fiscalía del país caribeño, que acusa al
excargo de utilizar su "influencia en los círculos de poder" para
organizar un sistema de comisiones en relación a contratos público de la
petrolera.
El exministro venezolano también está
solicitado por el tribunal de Distrito Sur de Texas (Estados Unidos),
que pretende juzgarle por delitos de conspiración para cometer blanqueo de
dinero, conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el
extranjero y blanqueo de dinero. Según las pesquisas del Principado
de Andorra, Villalobos formaría parte del denominado Grupo Salazar,
vinculado a Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo Rafael Ramírez,
quien -según declaró el propio Márquez en sede judicial- se reunió con Raúl
Morodo en sus oficinas de PDVSA.
"Hallazgo casual"
El dosier de Podemos fue parte de aquel "hallazgo
casual" de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que describe la
fiscal Ana Cuenca en su querella contra
el exembajador, su esposa, su hijo y su nuera. Aquel descubrimiento motivó la
ampliación de la investigación para incluir a los venezolanos Juan Carlos
Márquez, Carlos Prada, Ana Korina Ulloa, Marisol Varela y su entorno
empresarial en el caso sobre la "recepción de fondos no justificados desde
PDVSA y la utilización de mecanismos similares para intentar dotarlos de
apariencia legal y desvincularlos de su origen presumiblemente
ilícito".
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