ÁNGELA MARTIALAY 20 de febrero de 2020
La
juez cita al magnate Raúl Gorrín el próximo día 26 en la Audiencia Nacional
para tomarle declaración en calidad de investigado
La
titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional,
María Tardón, ha imputado este jueves al magnate venezolano Raúl Gorrín en la
causa donde se investiga el saqueo de la empresa venezolanaPetróleos de
Venezuela (PDVSA).
Según
informan fuentes jurídicas, el investigado, dueño del canal Globovisión, ha
sido citado a declarar el próximo 26 de febrero a las 10 horas en el tribunal.
Gorrín es una de las personas más buscadas por Estados Unidos por delitos de
corrupción y blanqueo de capitales. Según el Departamento de Justicia de
Estados Unidos, Gorrín, de 51 años, está acusado de nueve cargos de blanqueo
por haber pagado supuestamente millones de dólares en sobornos a dos altos
cargos venezolanos, incluido el extesorero nacional Alejandro Andrade, para
realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el Gobierno
venezolano.
Además
de transferir dinero para esos funcionarios, Gorrín habría pagado gastos
relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos, relojes de alta gama
y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, añade la Justicia
norteamericana, realizó pagos a través de múltiples empresas fantasma, informa
Europa Press.
Ese
mismo día deberá comparecer como testigo en esta causa, Ceciree Carolina
Casanova Rangel, ex gerente funcional de Recursos Humanos, en calidad de
encargada, de la Electricidad de Caracas (ECD).
La
justicia española, en una investigación impulsada por la Fiscalía
Anticorrupción española, trata de localizar el dinero que fue sustraído de
PDVSA y transferido a España de manera presuntamente irregular. La Audiencia
asumió las pesquisas sobre investigado la petrolera tras aceptar la inhibición
del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
En
el marco de este procedimiento, la Fiscalía española considera que el que fuera
viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, Nervis
Villalobos Cárdenas, es "pieza esencial" de un sistema de
defraudación y apropiación del patrimonio de la petrolera y de otras empresas
públicas de Venezuela como Corporación Eléctrica S.A. Anticorrupción atribuye a
este ex alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez hacer de España un territorio de
blanqueo de capitales procedentes de delitos de defraudación, apropiación y
corrupción ocurridos en Venezuela.
Los
fondos habrían sido 'lavados' a través de la compra de bienes inmuebles y
sociedades pantalla en nuestro país.
Junto
a Villalobos están siendo investigados en esta causa, el ex viceministro de
Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, el yerno del opositor venezolano y
exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff,
así como Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de Pdvsa, y la mujer y
uno de los hijos de Rincón, magnate venezolano residente en EEUU.
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