El Político 19 de febrero de 2021
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Una
exhaustiva investigación conocida como Chavismo INC. detalla
los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela
gobernada por Hugo Chávez y Nicolás
Maduro en los últimos 20 años. para para enriquecer a unos cuantos.
Se
trata de un entramado de negocios que abultó los bolsillos de unos pocos que
ahora se establecen en diversos rincones del mundo, en una diáspora que da
cuenta de la proyección internacional del caso venezolano, a través de una
serie de reportajes que abarcan una decena de países.
Chavismo
INC. es una investigación colaborativa que
evidencia los casos de corrupción más grandes y grotescos en la historia de
Venezuela.
De
un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios”
en Manhattan, Estados Unidos, a casas de fantasía en la paradisíaca Marbella,
en España. Desde inversiones en exclusivos proyectos turísticos del Caribe como
Punta Cana, República Dominicana, a emprendimientos con presupuestos de ensueño
en El Salvador. Desde complejas tramas empresariales tejidas en Panamá
conectadas con abultadas cuentas bancarias en el mundo hasta compañías en
Argentina o Uruguay que casi sin capital saltaron de hacer negocios más que
discretos a simplemente multimillonarios. De la construcción fallida de una
megarefinería petrolera en Nicaragua a la calculada compra de un gigante
agroindustrial de Bolivia.
En
la investigación participaron Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde
Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS. El
proyecto se apoyó en las pesquisas oficiales realizadas por autoridades como
fiscalías, juzgados y parlamentos, entre otros documentos, en 21 naciones, para
contar el trasegar y destino de dineros que en algunas oportunidades se
lograron gracias a la cercanía con el poder, mediante acuerdos ventajosos,
engañosos, fraudulentos, o en otras simplemente fueron fruto de sofisticados
esquemas que facilitaron que se exprimiera un patrimonio, dejando empobrecida,
con hambre y graves deficiencias humanitarias a la otrora próspera nación
petrolera que aún conserva las más grandes reservas de crudo en el mundo.
Un dato a considerar es que fuera de Venezuela han
abierto al menos 86 investigaciones. En 52 de estos expedientes se sigue la
pista a más de 30 mil millones de dólares que estarían relacionados con
operaciones de lavado de activos, de acuerdo con la información recopilada
por Chavismo INC.
La cifra supera casi seis veces las reservas
internacionales según datos del Banco Central de Venezuela divulgados en enero
de 2020. Sin embargo, es una fracción frente a los ingresos recibidos gracias a
un boom petrolero que le reportó al Estado, que maneja el monopolio de la
industria petrolera, ingresos fiscales calculados en aproximadamente un millón
de millones de dólares en una década, que parecieron evaporarse mientras las
instituciones controladas por el chavismo desde hace 20 años apenas han hecho
esfuerzos por recuperarlos e investigar las denuncias asociadas a cada centavo.
El retrato se deriva de una base de datos elaborada
por Chavismo INC., y abierta al público con la entrega de este
trabajo, que plasma un ejercicio de rastreo de 5.000 personas y entidades que
han estado relacionadas directa o indirectamente con fondos venezolanos. Esa
búsqueda arrojó un inventario consolidado de 751 agentes de interés por sus
conexiones con negocios de los gobiernos del chavismo. Contratistas con acceso
al poder, ex altos funcionarios e intermediarios con contactos privilegiados
han sido vinculados con más de 3919 interacciones con sus entornos.
En países como Panamá, una de las encrucijadas
financieras del mundo por sus facilidades, se calcula que clientes venezolanos
habían inyectado al sistema bancario más de 2.800 millones de dólares hasta
2019. El expresidente mexicano Vicente Fox acuñó en su momento una frase que
dio una clave para entender el fenómeno: “El mejor ministro de Economía que ha
tenido Panamá es Hugo Chávez”.
Fue
justamente en ese país donde un banquero alemán tejió las complejas madejas de
uno de los mayores esquemas de lavado de dinero procedente de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), por 1.200 millones de dólares, y el cual involucró según las
investigaciones, desde familiares de Cilia Flores, esposa de Maduro y
“primera combatiente” de Venezuela, a exfuncionarios y jóvenes contratistas.
Como se acredita en Chavismo INC., nombres pesados del poder, de
las contrataciones públicas y de las fórmulas del desfalco tuvieron empresas en
el istmo.
También
las tuvieron en otras latitudes donde se destinaron masivas migraciones de
fondos captados, en muchos casos, por el mercado inmobiliario. Estados Unidos
es paradójicamente el país donde se han realizado mayor cantidad de
investigaciones judiciales y donde se ha hecho un seguimiento más estricto del
dinero, pero también donde flujos millonarios de fortunas venezolanas se
relacionaron con negocios a través de empresas creadas solo para hacer
transacciones inmobiliarias. Una postal, investigada para este trabajo, es la del
departamento de 17 millones de dólares propiedad de la familia de un
excontratista petrolero, condenado por la justicia estadounidense por su
conexión con legitimación de capitales, en el rascacielo One57, ubicado en una
de zona reservada para magnates en Nueva York.
Algo semejante ocurrió en España, que ha sido
receptora de fondos de figuras mencionadas en casos investigados
internacionalmente y que terminaron con propiedades en barrios madrileños como
La Moraleja y Salamanca que, según la agencia tributaria española, están entre
los diez que concentran los habitantes con mayores ingresos pércapita del país
europeo. Uno de ellos fue un exfuncionario relacionado con el estratégico
sector de la energía investigado en cuatro países. Solo en un caso se le
atribuyen movimientos sospechosos por más de 54 millones de dólares. En Madrid
compró departamentos para sí mismo y para otros familiares. Un joven
empresario, igualmente bajo la lupa de la justicia, terminó haciéndose de una
finca de casi 23 millones de euros, promueve inversiones en startups con
reputación mundial y ha llegado a codearse con lo más alto de la élite
española.
La asimilación con familias tradicionales también
ocurrió en lugares paradisíacos como República Dominicana, donde un clan de
excontratistas de Pdvsa, algunos de ellos solicitados por la justicia
venezolana, logró colarse entre los grupos asociados al competido negocio
turístico, en el que no cualquiera tiene luz verde. Según Chavismo INC.,
los empresarios forman parte del grupo promotor del proyecto del Downtown Punta
Cana, un desarrollo de más de 150 mil metros cuadrados que busca llevar a un
destino dorado y consolidado del Caribe al siguiente nivel. ¿El costo estimado
del desarrollo? Aproximadamente 100 millones de dólares (ver aquí).
El combustible de los negocios en otros países estuvo
asociado a las oportunidades que surgieron con los acuerdos petroleros tallados
desde Venezuela con socios estratégicos. En la Bolivia de Evo Morales un hombre
que fue diputado del partido del presidente se convirtió en dueño de un
complejo agroindustrial que ha exportado más de mil millones de dólares en la
última década, gracias a una operación con fondos venezolanos. Ahora
investigado por supuesto lavado del dinero, el exparlamentario ayudó a
disimular el control que han ejercido con discreción los gobiernos de Chávez y
Maduro sobre un activo casi desconocido en Venezuela
En
El Salvador del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) se tejió
una compleja red de empresas beneficiarias de préstamos originados en la
cooperación venezolana: casi 100 millones de dólares de esos financiamientos
fueron a una aerolínea que quebró luego de apenas dos años de operación y que
tenía entre sus directivos a un venezolano contratista de Pdvsa (ver aquí). En la Nicaragua de Daniel Ortega fluyeron más de
3.700 millones en créditos petroleros que fueron gestionados a discreción por
la familia presidencial. Un proyecto fallido de una megarefinería igual dio
oportunidades de negocios a empresas acusadas de sobornar a funcionarios de
Pdvsa en otros casos.
En
la Argentina de los Kichnner han sido identificadas ventas con sobreprecio por
más de 234 millones de dólares, entre ellas de un empresario que multiplicó su
patrimonio notoriamente gracias a los negocios en Venezuela. Los jueces locales
abrieron una decena de causas que languidecen, según afirman por falta de
cooperación de las autoridades venezolanas (ver aquí). Esto ya ocurrió que en el Uruguay de José Mujica y
Tabaré Vásquez: fueron desechadas dos investigaciones judiciales que pretendían
revelar cómo funcionaban las redes de contactos para hacer negocios con el
gobierno venezolano, plagados de denuncias por supuesta corrupción.
Lo excepcional en el mundo han sido precisamente las
condenas firmes. Lo común, los esquemas de cobro de sobornos millonarios y la
legitimación de capitales asociados principalmente a Pdvsa la exprimida gallina
de los huevos de oro, según esta investigación que sumó esfuerzos de una
veintena de periodistas.
Se pudo conocer que Chavismo INC. continuará con el desarrollo de una interfase,
bautizada como Corruptómetro, que pronto propondrá a los lectores un examen de
las indagaciones de entidades venezolanas como el Ministerio Público, la
Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional, que cuantificará
los montos comprometidos por la corrupción venezolana y hará un recorrido por
casos emblemáticos.
La
bonanza que trajo la época en la que el barril de petróleo fluctuaba sobre los
100 dólares buscó expandir el socialismo bolivariano. Miles de millones se
fueron en supuestos esquemas de cooperación, que en varios países se tradujo en
corrupción y en castas que se enquistaron en el poder. Para el bolsillo de
muchos, como lo presenta Chavismo INC., el socialismo se tradujo,
en la práctica, en la mejor muestra de capitalismo bolivariano en el mundo.
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