ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER 26 de julio de 2018
Empresarios
cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos
fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de
una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos
fraudulentamente a través del régimen cambiario del país.
Los
empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como
“bolichicos” (empresarios que se han enriquecido gracias al chavismo), son
acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio
oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios
cientos de millones de dólares.
En
Venezuela, bolichico es un término utilizado para describir un selecto grupo de
jóvenes venezolanos que han amasado gigantescas fortunas bajo la sombra del
chavismo.
En el
centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruceaga,
uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates,
cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía
venezolano.
En la
acusación, presentada ante la Corte Federal de Miami, las autoridades
advirtieron que operaciones como la que manejaban los acusados están inundando
el sur de Florida con dinero mal habido proveniente de Venezuela.
“La
malversación de las disminuyentes reservas internacionales es el combustible de
estos esquemas de corrupción con el tipo de cambio. PDVSA es la principal
fuente de ingresos y las monedas extranjeras (principalmente el dólar estadounidense
y los euros), están siendo usadas para alimentar este tipo de operaciones
corruptas”, dijo la acusación presentada ante la corte.
“El
estado de la crisis social política y económica de Venezuela, a través de la
cual prosperan corruptos ecosistemas de varios miles de millones de dólares,
están alimentando un río de fondos criminales que pasa a través del sur de la
Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y
en un destino deseable para prósperos criminales y cleptócratas”, dice la
acusación.
Producto
de una investigación de dos años llamada Operación Fuga de Dinero, la acusación
devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de
PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de
dinero.
“Específicamente,
las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y
esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de
dólares estadounidenses”, señala la acusación.
Además
de Convit, en los documentos de la corte aparecen ocho acusados y enumera nueve
co-conspiradores no identificados. Entre ellos se encuentra un ciudadano alemán
arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, que realiza
operaciones bancarias para un número de funcionarios venezolanos y
“cleptócratas”.
Matthias
Krull, un residente de Panamá que también trabaja como banquero en Suiza, tenía
previsto comparecer en la corte federal de Miami el miércoles por la tarde.
Otro
de los acusados, el ciudadano colombo-estadounidense Gustavo Adolfo Hernández
Frieri, fue arrestado en Italia el miércoles bajo cargo de usar sus firmas
financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic
Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos
mutuales.
Se
espera que otros acusados sean arrestados en el extenso caso, que fue
presentado por el fiscal federal Francisco Maderal, aunque la detención de
algunos de los implicados podría dificultarse porque se encuentran en
Venezuela, país que mantiene una relación hostil con Estados Unidos.
Entre los
acusados también se encuentran Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del
Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, ex
director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela,
S.A., PDVSA.
Los
documentos de la corte señalan que los acusados acumularon millones de dólares
haciendo uso del tipo de cambio preferencial otorgado solo a personas allegadas
al régimen.
La
diferencia entre el tipo de cambio preferencial y el tipo de cambio real,
adquirido en el mercado negro, era de diez a uno en el 2014, lo que en esencia
permitía adquirir $100 millones pagando sólo $10 millones, señala uno de los
documentos.
La
investigación comenzó en el 2014 cuando las autoridades detectaron un esquema
cambiario para malversar cerca de $600 millones de PDVSA, obtenidos a través
del pago de sobornos y esquemas de fraude.
En ese
momento, los acusados trataron de hacer uso de un empresario identificado en
los documentos como Fuente Confidencial (CS, en inglés) para que les ayudara a
lavar una porción de los fondos malversados.
Para
mayo del 2015, la operación había ya duplicado el monto a $1,200 millones,
señala la acusación.
Al
inicio, CS había accedido a realizar negocios con los acusados, que en esencia
consistía en comprar dólares a muy buena tasa, debido a que él tenía clientes
en Venezuela a quienes les podía vender dólares estadounidenses.
La
fuente inicialmente realizó varias operaciones de este tipo por decenas de
millones de dólares, que obtuvo inicialmente en euros.
Pero
la operación luego entró en problemas por la negativa de los acusados de
propiciar la debida documentación para justificar la procedencia de los fondos
ante las autoridades que velan por la transferencia del sistema financiero
internacional y, en al menos una ocasión, los acusados presentaron documentos
falsificados.
Las
partes sostuvieron una reunión en las oficinas de Convit en Caracas con CS luego
que este indicara que no podía continuar operando con ellos de esa manera.
“En la
reunión Convit, Urdaneta, Amparan y CS se sentaron en una mesa. Convit tenía
una pistola en la mesa [y] al lado de Convit había un pastor alemán con un
collar eléctrico. Convit tenía el control remoto del collar y comentó que él no
siempre podía controlar al perro”, señala el documento.
Además,
había numerosos guardias de seguridad en la oficina. “El ambiente era uno de
total intimidación por parte de Convit”, agregó el documento.
Poco
después de ese encuentro, CS comenzó a grabar sus conversaciones con los
acusados, obteniendo de esa manera gran parte de las pruebas que serán
entregadas en la corte por las autoridades.
Tomado
de: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article215505435.html
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