Departamento del Tesoro USA 26 de abril de 2019
Comunicado
Sanciones del Tesoro al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela
Washington –
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro designó, de conformidad con la EO 13692, según enmendada, a
Jorge Alberto Arreaza Montserrat, Ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela, y Carol Bealexis Padilla de Arretureta, ambas Se determinó ser
actual o ex funcionarios del Gobierno de Venezuela.
“Los
Estados Unidos no se mantendrán atentos y observarán mientras el régimen
ilegítimo de Maduro hace morir de hambre al pueblo venezolano de su riqueza,
humanidad y derecho a la democracia”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T.
Mnuchin. “El Departamento del Tesoro continuará atacando a los internos
corruptos de Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer
justicia en nombre de este régimen ilegítimo. “Esta Administración está
con el pueblo venezolano, y junto a una coalición internacional comprometida a
responsabilizar a los responsables del trágico declive de Venezuela”.
Hoy,
la OFAC designó a las siguientes personas:
Jorge
Alberto Arreaza Montserrat fue nombrado Ministro de Poder
Popular para Asuntos Exteriores de Venezuela en agosto de 2017. Arreaza también
ocupó los siguientes cargos oficiales antes de su nombramiento como Ministro de
Relaciones Exteriores de Venezuela: de 2010 a 2011, Arreaza fue Viceministro de
Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio del Poder Popular para la
Ciencia, la Tecnología y las Industrias Intermedias; desde 2011 hasta
2013, Arreaza fue Ministro de Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación; entre 2013 y 2016, Arreaza fue el Vicepresidente Ejecutivo de
Venezuela; en 2017, Arreaza fue nombrada Ministra del Poder Popular para
el Desarrollo Ecológico Minero.
Carol
Bealexis Padilla de Arretureta es la jueza a cargo del
Primer Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Control. En
diciembre de 2017, fue nombrada juez suplente del Tribunal de Apelaciones del
circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas.
Para
obtener información sobre los métodos que utilizan las figuras políticas de
alto nivel de Venezuela, sus asociados y el personal del frente para mover y
ocultar los ingresos corruptos, incluida la forma en que intentan explotar el
sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte la Red de
Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN ) avisos FIN-2017-A006 ,
“Asesoramiento sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela”; FIN-2017-A003 ,
“Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales de bienes
raíces”; y FIN-2018-A003 ,
“Asesoramiento sobre abusos a los derechos humanos Habilitado por figuras
políticas extranjeras de alto nivel y sus facilitadores financieros “.
Como
resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de
estos individuos, y cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente,
del 50 por ciento de los individuos designados, que se encuentren en los
Estados Unidos o en posesión o control de Las personas estadounidenses están
bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC
generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o
dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad
o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Las
sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; Las
sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de
comportamiento. Los Estados Unidos han dejado en claro que la eliminación
de las sanciones está disponible para las personas designadas bajo la EO 13692
o la EO 13850, ambas enmendadas, que toman acciones concretas y significativas
para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos de los
derechos humanos y se manifiestan en contra. los abusos cometidos por el
régimen ilegítimo de Maduro, y la lucha contra la corrupción en Venezuela.
Actualización
de la lista de nacionales especialmente designados
Las
siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ARREAZA
MONTSERRAT, Jorge Alberto (también conocido como ARREAZA, Jorge), Caracas,
Distrito Capital, Venezuela; DOB 06 de junio de 1973; Género
masculino; Cédula No. 11945178 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
PADILLA
DE ARRETURETA, Carol Bealexis, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB
19 de febrero de 1972;Género femenino; Cédula No. 11763586 (Venezuela)
(individual) [VENEZUELA].
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