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| Fragmento del informe del Sepblac sobre Banco Madrid. |
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / MANUEL ALTOZANO Madrid 20 MAR 2015
Varias empresas acordaron
pagar el 4,8% por un gran contrato del metro de Caracas
Duro Felguera pactó dar el
5,5% de una adjudicación de 1.500 millones de euros
El informe elaborado por la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), al que
ha tenido acceso EL PAÍS, apunta al posible pago de comisiones multimillonarias
a antiguos altos cargos de los Gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela en
relación con la concesión de grandes contratos públicos. Esos funcionarios
figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despiertan sospechas
por blanqueo de capitales.
Hay dos operaciones que destacan. En
primer lugar, un contrato para el pago de una comisión del 5,5% de una
adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por
más de 1.500 millones de euros, con lo que la comisión sería de 83 millones de
euros. En segundo lugar, otros contratos para el pago de comisiones del 4,8%
por parte de varias empresas españolas por la rehabilitación de la línea 1 del
metro de Caracas por importe de 1.850 millones de dólares, con lo que la
comisión sería de 88,8 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de
entonces).
El informe del Sepblac incluye las
operaciones de varios venezolanos sospechosos de blanqueo de dinero. En el
documento al que ha tenido acceso EL PAÍS figuran entre otros Nervis
Villalobos, antiguo viceministro de Energía; Javier Alvarado, exviceministro de
Desarrollo Eléctrico y expresidente de la Electricidad de Caracas (EDC), y
Carlos Luis Aguilera Borjas, “del círculo más cercano al expresidente Hugo
Chávez, del que habría sido guardaespaldas”. Según el diario El Mundo, que
desveló la presencia de chavistas entre los sospechosos de blanqueo en Banco
Madrid, además de los citados también se investiga a Alcides Rondón,
exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana.
El informe del Sepblac se detiene
especialmente en operaciones en las que “concurren indicios de blanqueo de
capitales”. En el caso de Villalobos, se recoge un contrato de 2011 por el que
se cede a una sociedad suya un contrato anterior de Terca con la empresa
española Duro Felguera. Ese contrato se celebró en 2008 para que la firma
española recibiese asesoramiento en “la posible consecución de la obra de una
central termoeléctrica de ciclo combinado de 1080 MW”. Según se señala en el
informe, llama la atención que se estipule que “el contenido del asesoramiento
objeto de este contrato será, generalmente, de forma oral”. En el contrato de
2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50
millones de dólares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del
posible contrato de adjudicación de la planta. Según la nota de Duro Felguera
de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por más de 1.500 millones de euros.
Con ello, la comisión habría sido de 83 millones de euros.
Con respecto a Aguilera, se describen
las relaciones de sus sociedades Semeca y Tecnotren con las empresas españolas
CAF, Dimetronic, Cobra (del grupo ACS) y Constructora Hispánica. Tecnotren
firmó contratos con Cobra, Dimetronic e Hispánica en relación con la línea 1
del metro de Caracas. En ellos, se fijaban unas comisiones del 4,8% para la
empresa de Aguilera.
El 3 de octubre de 2008, el Gobierno
venezolano adjudicó la rehabilitación de dicha línea 1 por 1.850 millones de
dólares al consorcio liderado por CAF, en el que participaban Dimetronic, Cobra
e Hispánica. El 4,8% son 88,8 millones de dólares.
El Sepblac llevaba investigando Banco
Madrid desde abril del año pasado, pero seguía actuando con total normalidad
sin que el Gobierno español hubiera tomado ninguna decisión hasta que Estados
Unidos lanzó un duro informe contra su matriz andorrana, BPA. Tras ello, el
Banco de España intervino la filial española y los interventores han decidido
suspender pagos, bloqueando los ahorros de sus miles de clientes.
"Indicios de blanqueo de
capitales"
El informe del Sepblac relata uno por
uno los indicios en contra de los citados clientes de Banco Madrid. El informe
elaborado por el organismo presidido por Íñigo Fernández de Mesa se detiene
especialmente en seis operaciones en las que "concurren indicios de
blanqueo de capitales".
En el caso de Nervis Gerardo Villalobos,
el informe señala que para la justificación de los fondos recibidos a su nombre
por Banco Madrid se han aportado dos contratos de consultoría del sector
eléctrico de dos sociedades controladas por Villalobos y su mujer que el
Sepblac no ve claros. El primero, de 2010, está firmado por Kingsway Lda
(sociedad de Villalobos) y la firma estadounidense Miami Equipment &
Export, que contrata a la primera por servicios de consultoría por 9,5 millones
de dólares. "Llaman la atención los hechos de que las facturas se abonen
en una cuenta bancaria en España y de que no se aprecien movimientos en la
cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de
consultoría real por Kingsway Lda", dice el informe.
En el segundo contrato, de 2011, se cede
a Ingespre, una empresa de Villalobos, la posición en un contrato anterior de
Técnicas Reunidas Terca, C. A. con la empresa española Duro Felguera. Ese
contrato se celebró en 2008 para que la firma española recibiese asesoramiento
en "la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de
ciclo combinado de 1080 MW (central Termocentro)".
Dos comisiones multimillonarias
Según se señala en el informe,
"pese a que la consultoría es una actividad en la que la experiencia y el
perfil profesional del consultor es un elemento fundamental, ni en el contrato
ni en otra documentación obrante en Banco Madrid se ofrece una justificación
razonable de una alteración tan importante del contrato como es el cambio de
consultor". El informe también señala que llama la atención que se
estipule que "el contenido del asesoramiento objeto de este contrato será,
generalmente, de forma oral". En el contrato de 2008, de solo cuatro
hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de dólares, si bien
los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de
adjudicación de la planta termoeléctrica por parte de La Electricidad de
Caracas. Según la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue
adjudicada por importe superior a 1.500 millones de euros. Con ello, la
comisión habría ascendido a 82,5 millones de euros, más de 100 millones de
dólares al cambio de entonces.
Sobre Javier Alvarado, que fue
viceministro de Desarrollo Eléctrico, el informe señala que aparece vinculado
en los medios de comunicación con Villalobos y que dada esa relación, el hecho
de haber tenido responsabilidad pública en su país y que no se ofrece
explicación sobre las razones para abrir una cuenta en Banco Madrid, las
operaciones debieron haber sido objeto de examen especial y de comunicación por
indicio de blanqueo de capitales.
Otro de los clientes sospechosos es
Carlos Luis Aguilera Borjas, "antiguo capitán del Ejército venezolano,
habiendo formado parte del círculo más cercano al expresidente Hugo Chávez, del
que habría sido guardaespaldas" y exdirector de la Dirección de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). De él se señala que tiene una
participación del 40% en dos sociedades Servicios para Metros (Semeca) y
Tecnotren de Venezuela.
El 4,8% del contrato del metro de Caracas
Semeca tiene formadas uniones temporales
de empresas con las empresas españolas CAF, Dimetronic, Cobra (del grupo ACS) y
Constructora Hispánica (implicada en el caso Gürtel). Tecnotren presta
servicios a esas mismas empresas. Esta última firmó contratos con Cobra,
Dimetronic y Constructora Hispánica en relación con el proyecto para la
rehabilitación y modernización de la línea 1 del metro de Caracas. En ellos, se
fijaban unas comisiones del 4,8% para la empresa de Aguilera.
"Llama la atención, entre otros
factores, que las tres empresas contraten al mismo consultor, aunque con objetos
diferentes, y que en los tres casos se fije una retribución variable y no fija,
siendo además idéntico el porcentaje de remuneración", dice el informe.
En la documentación del Sepblac también
aparecen otras operaciones sospechosas, en algunos casos de clientes que ya
habían cancelado sus cuentas antes de la inspección del Sepblac.
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