CONSORCIO
IBEROAMERICANO DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN 13 de abril de 2015
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La
Policía del Principado señala a dos asesores del ex ministro de Economía Nelson
Merentes como responsables de transferencias millonarias en metálico utilizando
la valija diplomática
·
El
responsable de la Secretaría de Presidencia de Hugo Chávez tramitó la
documentación de Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yáñez, que
estuvieron en prisión por distintos delitos
Savoconductos
de lujo para blanquear dinero en Andorra. Venezuela tramitó pasaportes
diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y
Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas
abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Así lo revela un informe del
grupo antiblanqueo de la Policía andorrana, realizado entre los años 2010 y
2012. La citada investigación, bautizada con el nombre de Operación Crudo,
advierte de que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para
legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.
El
informe policial, de más de 150 folios, implica a dos funcionariosdel
departamento que dirigía Nelson Merentes -ministro de Economía
venezolano desde 2004 a 2008-. Se trata de Tulio Antonio Hernández
Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez.
Ambos
funcionarios se presentaban como "asesores del ministro de Economía y
Finanzas", según consta en las copias de los pasaportes
diplomáticos consignados que forman parte de la investigación. Los
pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el
30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la
cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente
del Banco Central de Venezuela.
Los
dos presuntos asesores tienen antecedentes penales. Hernández había
sido condenado por la justicia venezolana portráfico de heroína en
2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de un
avión. Un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió mantener
su anonimato, advirtió de que durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013)
era frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros.
"Estas
solicitudes generalmente llegaban desde Miraflores [sede del Ejecutivo], de la
Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era
una orden del presidente de la República", reconoció la citada fuente.
La
Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes
diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela
está vigente desde 1974.
La
figura de "asesor de ministro" no aparece entre los 12 cargos que
tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento
de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes
diplomáticos a otras personas«cuando así lo ordene el presidente». Una
fuente conocedora de los trámites de los pasaportes expedidos a Hernández
Fernández y Gil Yáñez confirmó que los documentos habían sido tramitados a
través de la Secretaría de la Presidencia, que entonces estaba a cargo del
coronel del ejército Manuel Barroso.
Dicho
esto, fue la detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe de la
División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela, la que
desencadenó la investigación y destapó la relación existente entre
Venezuela y la Banca Privada de Andorra. Puerta Valera fue detenido el 7 de
junio de 2010 por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del
narcotráfico, según consta en el expediente enviado por la Justicia de Andorra
a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.
Puerta
Valera tenía una cuenta en el banco andorrano con 1,4 millones de
dólares, abierta en 2006 en una oficina instalada en Caracas.
Según
el informe policial, Tulio Antonio Hernández Fernándeztransfirió grandes
sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la BPA. Al menos dos de
esas cuentas estaban registradas a nombre del comisario Puerta Valera, que
declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones procedía de
transacciones por venta de ganado en Venezuela, así como sus respectivas
prestaciones sociales.
Una
fuente conocedora de la investigación apuntó que Hernández Fernández y Gil
Yánez llevaban a Andorra maletas -vía valija diplomática- llenas de
dinero en efectivo, que repartían en distintas cuentas en la BPA. No
obstante, el expediente de las autoridades andorranas advierte de que Hernández
Fernández nunca viajó al Principado. "Se desplaza su mujer y gerente de la
sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas
denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a
través de BPA Serveis a un despacho en Panamá", según consta en el
informe.
Tulio
Hernández fue detenido en 1999, junto a otros cuatro venezolanos, tras serle
incautados 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por
tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio
admitió los hechos. Fue condenado a siete años y seis meses de prisión, pero
estuvo sólo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le
permitió cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se
extendió hasta 2008. Hernández Fernández estaba cumpliendo una condena en
libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático.
En
cuanto a Gil Yáñez, en el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, aparece
como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e
inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con
sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana,
enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de
inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un "banco de segundo
piso", una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda
extranjera.
De
acuerdo con la información que consta en la investigación, Norman Puerta
entregaba dinero en bolívares a Gil Yáñez en Venezuela y éste se encargaba de
ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra. "Suponemos
que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta
operación", reseña el informe.
El
4 de diciembre de 2010, Gabriel Gil fue acusado por el robo de una avioneta en
el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28
kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III
por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia
a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014,
después de cumplir su condena. Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en
reiteradas ocasiones.
En
el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra consta que debido al elevado
importe de los ingresos en efectivo que realizaban ambos "asesores"
-llegó hasta 2,5 millones de dólares-, la Banca Privada de Andorra les informó
de que no podían continuar con esas operaciones, razón por la que ambos
acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. "Aún así,
la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que
trabajan ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las
autoridades de Andorra", según el informe.
El
ministro Nelson Merentes, antes presidente del Banco de Desarrollo Social
(Bandes), asumió el despacho de Economía y Finanzas el 7 de diciembre de 2004,
sustituyendo a Tobías Nóbrega. Tres semanas después, la Cancillería
venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández
y Gil Yánez como asesores de su ministerio.
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