 |
| El Departamento del Tesoro acusó el martes a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional”. |
ASSOCIATED PRESS 10
de marzo de 2015
MADRID
El
gobierno de Andorra intervino la administración de uno de sus cinco bancos
después de que Estados Unidos acuso a ejecutivos de alto rango de esa
institución de ayudar a lavar dinero de grupos criminales de Venezuela, China y
Rusia.
Dos
interventores del gobierno recibieron órdenes de intervenir Banca Privada
d’Andorra mientras la presunta mala conducta es investigada, señaló el gobierno
de Andorra el martes en un comunicado, al tiempo que agregó que no están en
riesgo los depósitos del banco ni su solvencia.
Andorra
actuó después de que la red de vigilancia de delitos financieros perteneciente
al Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a BPA como una institución
extranjera “de preocupación primordial por lavado de dinero”.
El
Departamento del Tesoro señaló que un administrador de alto rango de BPA —cuyo
nombre no mencionó— aceptó “comisiones exorbitantes” para desarrollar compañías
fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar
aproximadamente $2,000 millones de Petróleos de Venezuela S. A.
Otros
dos gerentes de BPA ayudaron a presuntos lavadores de dinero rusos y chinos que
fueron arrestados previamente en España, señaló el departamento en un
comunicado.
El
chino Gao Ping también está acusado de lavar dinero para “numerosos”
propietarios de negocios españoles, agregó el documento.
Los
gerentes acusados de BPA accedieron al sistema financiero de Estados Unidos a
través de cuatro bancos estadounidenses que no fueron mencionados, donde
procesaron cientos de millones de dólares, dijo el comunicado
Ellos
“establecieron servicios financieros confeccionados a la medida de sus clientes
lavadores de dinero para camuflar el origen de los fondos”, se indica en el
comunicado. “A cambio de algunos de esos servicios, administradores de alto
nivel de Banca Privada d’Andorra aceptaron pagos y otros beneficios de manos de
sus clientes delincuentes”.
BPA
no respondió de inmediato un correo electrónico enviado por The Associated
Press en busca de sus comentarios al respecto.
Andorra
se encuentra entre España y Francia, en la cordillera de los Pirineos. Es un
país conocido principalmente como centro de esquí, así como por sus tiendas de
artículos libres de impuestos y su banca.
El
gobierno dijo que intervino el banco para preservar “el buen nombre de Andorra
y de sus instituciones financieras, y para asegurar la normalidad del mercado
financiero”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico