Por JOSÉ LUIS CARRILLO
En 2012, un grupo de
funcionarios del Bandes, ente que administra el instrumento de cooperación
entre el país asiático y Venezuela, se confabuló con representantes de la
filial de una empresa suiza para sustraer más de 84 millones de dólares
Dan Dojc, de quien el máximo
tribunal de Costa Rica negó su extradición a Venezuela, es la décima persona
aprehendida por autoridades venezolanas o internacionales supuestamente
implicada en el desfalco al Fondo Chino-Venezuela, mediante el cual el país
caribeño perdió 84 millones 916 mil 150 dólares.
Dojc, detenido en Costa Rica
en diciembre de 2014, era directivo de la empresa Covermin, filial de una
compañía suiza del mismo nombre que habría recibido el dinero fraudulentamente
asignado a dos empresas “fantasmas” con sede en Suiza: Kelora, que recibió una
transferencia por 22 millones 91 mil 100 dólares, y Bismarck, a la que se
habrían orientado 62 millones 825 mil dólares.
El dinero estaba
originalmente destinado a la adquisición de maquinaria, equipos, camiones
agrícolas y de construcción, con miras a la puesta en marcha del Plan Bienal de
Producción de Alimentos 2011-2012.
El monto total fue
desembolsado en dos operaciones autorizadas por María de los Ángeles González,
ex vicepesidenta de Finanzas del Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (Bandes), ente que administra el Fondo Chino.
El primer pago fue hecho el
15 de junio de 2012, a favor de la sociedad Bismarck Consorcio Trading Corp.
Luego, el 25 de septiembre, se hizo otra transferencia a la compañía Kelora.
Las empresas que recibieron
los recursos no formaban parte del grupo de contratantes que evaluaba el
Ejecutivo. Según la investigación, se clonaron las carpetas originales, que
correspondían a la empresa argentina Pauny S.A.
En 2013 fueron detenidas
ocho personas: seis ex funcionarios del Bandes y dos relacionadas con la
compañía Covermin.
Los ex funcionarios del
Bandes son Pablo González Hernández, ex gerente ejecutivo; César Cortizo
Ospino, coordinador legal; María Dora García, analista en la coordinación
legal; César Augusto Romero, director, y Roberto Pfeffer Almeida,
administrador.
Las directivas de Covermin
fueron Dubravka Dojc, directora general adjunta, y su hija Lea Dojc. A ambas se les concedieron
medidas cautelares, por enfermedad y por estar amamantando, respectivamente.
Posteriormente, en julio de
2014, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de México, Javier Briceño
Scott,también ex funcionario del Bandes.
En septiembre de ese mismo
año, se dio a conocer que las autoridades españoles habían detenido a Hugo
Hersen Martín, asistente en la gerencia de operaciones del Fondo Chino.
Él más reciente detenido en
la lista es Dan Dojc, alto directivo de la empresa Covermin y quien resultaría
clave para conocer el destino de los más de 84 millones de dólares que se
esfumaron del Fondo Chino.
21-08-15
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