Departamento de Justicia de EEUU 22 de agosto de 2018
El ex
ejecutivo del Banco suizo se declara culpable de participar en un plan de
lavado de dinero internacional por valor de miles de millones de dólares que
involucra fondos desviados de la petrolera estatal venezolana
El ex
director gerente y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable hoy por
su papel en un plan internacional de miles de millones de dólares para lavar
fondos malversados de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de
Venezuela, SA (PDVSA).
El
Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del
Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Benjamin Greenberg del Distrito Sur
de Florida y el Agente Especial a Cargo Mark Selby de la Oficina de Seguridad
de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami
hicieron el anuncio.
Matthias
Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, se declaró culpable
de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está previsto que
sea sentenciado el 29 de octubre por la jueza federal de distrito Cecilia M.
Altonaga del Distrito Sur de Florida, quien aceptó su declaración hoy.
Como
parte de su súplica, Krull admitió que en su posición con el banco suizo,
atrajo clientes privados, particularmente clientes de Venezuela, al banco. En
esta función, los clientes de Krull incluyeron a Francisco Convit Guruceaga ,
quien fue acusado formalmente de cargos de lavado de dinero el 16 de agosto.
Los clientes de Krull también incluyeron tres conspiradores anónimos que se
describen en la acusación del 16 de agosto.
Krull
admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio
diseñado para malversar alrededor de $ 600 millones de PDVSA, obtenidos a
través de sobornos y fraudes, y los esfuerzos de los conspiradores para
blanquear una parte de los ingresos de ese esquema. Para mayo de 2015, la
conspiración se había duplicado en $ 1.200 millones malversados por PDVSA.
PDVSA es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela (concretamente,
dólares estadounidenses y euros). Krull se unió a la conspiración alrededor de
2016, admitió, cuando un conspirador se puso en contacto con él para lavar las
ganancias de un plan de malversación de divisas de PDVSA.
En
última instancia, Krull se unió a la conspiración para lavar $ 1.200 millones
en fondos que fueron malversados de PDVSA, admitió. Krull y miembros de la
conspiración de lavado de dinero utilizaron bienes raíces en Miami, Florida y
sofisticados esquemas de inversión falsa para ocultar que los $ 1,200 millones
en realidad fueron malversados de PDVSA. Krull también admitió que rodean y
apoyan estos esquemas de lavado de inversiones falsas son los administradores
de dinero cómplices, firmas de corretaje, bancos y empresas de inversión
inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, que operan como una red
de lavadores profesionales de dinero.
Los
cómplices de Krull acusados el 16 de agosto incluyen a ex funcionarios de
PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite
venezolana, a veces conocidos como "boliburgués".
Una
acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen
inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable
en un tribunal de justicia.
Este
caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la "Operation Money
Flight" del Grupo de trabajo contra el narcotráfico organizado (OCDETF),
una asociación entre agencias de aplicación de la ley federales, estatales y
locales. La misión de OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los
miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas, reuniendo la
experiencia combinada y las capacidades únicas de la aplicación de la ley
federal, estatal y local.
HSI
Miami, HSI London, HSI Rome y HSI Madrid investigaron este caso. Este caso está
siendo procesado por el Subjefe David Johnson y el Fiscal Gwendolyn Stamper de
la Sección de Fraude de la División Criminal y los Fiscales Federales
Auxiliares Francisco R. Maderal de la Sección Internacional de Narcóticos y
Blanqueo de Capitales del Distrito Sur de Florida y Michael Nadler del Distrito
Sur de Florida Sección de Delitos Económicos y Ambientales. La Fiscal Federal
Auxiliar Nalina Sombuntham del Distrito Sur de Florida está manejando el
decomiso de activos.
La
Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó
asistencia sustancial en este asunto, y Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos; la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido; y las
autoridades italianas, españolas y maltesas encargadas de hacer cumplir la ley
brindaron asistencia.
La
Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos de
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Se puede encontrar
información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de FCPA del
Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.
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